Die AMLO setzt High Tech ein, um gegen die Geldwäsche mit Kryptowährung zu kämpfen

Die AMLO setzt High Tech ein, um gegen die Geldwäsche mit Kryptowährung zu kämpfen

Bangkok. Polizei Generalmajor Preecha Charoensahayanon, der Leiter des Büros der AMLO(Anti-Money Laundering Office) sieht in der Kryptowährung für die nahe Zukunft eine neue Herausforderung für sein Büro und seine Mitarbeiter.

“ Die Kryptowährung wird ein Werkzeug der neuen Geldwäsche sein und gewinnt dabei immer mehr an Bedeutung „, sagte der amtierende Generalsekretär der AMLO, Polizei Major Preecha, als er darum gebeten wurde, seine Vision von der bevorstehenden Zukunft zu erläutern, während sich das Büro auf sein 20-jähriges Bestehen am 20. August 2019 vorbereitet.

Seiner Ansicht nach wird sich AMLO schon in naher Zukunft auf zwei Bereiche konzentrieren – den einen, mit seiner traditionellen Pflicht, geheime Verschwörungen zu verhindern und zu knacken, um illegale Vermögenswerte zu verbergen, und den anderen im Zusammenhang mit der ungewohnten Rolle, neue Verstecke in der Welt des Internet aufzuspüren.

Polizei Generalmajor Preecha glaubt, dass kriminelle Verdächtige ihr Geld zunehmend in digitale Währungen wie Bitcoins umwandeln werden, da das virtuelle Format den Behörden die Nachverfolgung ihrer Finanztransaktionen erschwert und zum Teil sogar unmöglich macht.

Aber der Chef der AMLO möchte diese Situation einfach nicht zulassen. “ Deshalb ändern wir die Gesetze, um uns auf die neuen Online Missionen vorzubereiten „, sagte er.

Der AMLO Chef wird sich zunächst mit dem Geldwäschegesetz befassen. Er möchte einen Abschnitt hinzufügen, in dem die Anbieter von Kryptowährung und den entsprechenden Austausch- bzw. Umtauschdiensten ihre Aktivitäten an das Büro der AMLO melden müssen.

Auf diese Weise können die Mitarbeiter der AMLO die Änderungen der Währungsformate verfolgen. Er sagte weiter, diese Informationen seien dabei von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, dass die Geldaktivitäten auf den internetbasierten Plattformen nachverfolgt werden sollen.

Er sagte, die Gesetzesänderung entspreche internationalen Standards, die diese Dienstleister regulieren. Er verlange dabei auch, dass die entsprechenden Dienste das Verhalten ihrer Kunden hinterfragen und dabei unregelmäßige Transaktionen sofort den dafür zuständigen Behörden melden.

Obwohl die Beamten der AMLO derzeit noch keine Beschwerden erhalten haben, oder aber direkte Fälle mit virtuellen Währungen bearbeiten, müssen sie trotzdem weiter wachsam bleiben.

“ Wir finden bisher vielleicht noch keinen Hinweis, aber das heißt nicht, dass das Fehlverhalten deswegen nicht auftritt „, fügte er weiter hinzu.

Letztes Jahr wurde die Öffentlichkeit auf einen Bitcoin-Betrug aufmerksam gemacht, an dem ein Hauptverdächtiger, Prinya Jaravijit, ein älterer Bruder des Schauspielers Jiratpisit, oder “ Boom „, beteiligt war. Der Geschäftsmann wurde beschuldigt, den finnischen Investor Aarni Otava Saarimaa dazu verleitet zu haben, insgesamt 797 Millionen Baht in den Kauf von Aktien von drei Unternehmen zu investieren.

Herr Saarimaa wurde dabei dazu auch aufgefordert, das Geschäft in Form von Bitcoins zu zahlen, die später von dem Verdächtigen heimlich zurückgezogen wurden.

Dieser Fall, der hauptsächlich von der Crime Suppression Division (CSD) bearbeitet wurde, lag allerdings nicht in der direkten Verantwortung der AMLO. Er zeigte jedoch, dass die digitale Währung als Teil eines Verbrechens verwendet werden kann.

“ Wir müssen uns darauf einstellen“, sagte Polizei Generalmajor  Maj. Gen. Preecha und verwies dabei auch auf die Notwendigkeit, mit der Hochtechnologie Schritt zu halten, die die digitale Währungen herstellt und gleichzeitig auch noch verwaltet.

Das Thema stand ganz oben auf seiner Prioritätenliste, nachdem er zum Nachfolger des stellvertretenden nationalen Polizeichefs Rungroj Saengkhram ernannt worden war, der letztes Jahr die amtierende Führung bei der AMLO übernahm.

Polizei Generalmajor Rungroj ersetzte Polizei Generalmajor Romsit Weeriyasan, der nur sechs Wochen an der Spitze stand, bevor er am 14. August letzten Jahres als Generalinspekteur im Amt des Premierministers abgestellt wurde. Der Überweisungsbefehl wurde damals von dem heute nicht mehr existierenden Nationalen Rat für Frieden und Ordnung (NCPO) ausgestellt.

Polizei Generalmajor Preecha, ein ehemaliger stellvertretender Chef des „ Metropolitan Police Bureau „, hat nach einer fast zweijährigen Tätigkeit als stellvertretender Generalsekretär einen reibungslosen Arbeitsfortschritt in der AMLO verzeichnet.

In der ersten Hälfte dieses Jahres hat die AMLO alleine schon illegale Vermögenswerte im Wert von bis zu 934 Millionen Baht beschlagnahmt oder eingefroren.

Dabei hat Generalmajor Preecha die uneingeschränkten Befugnis, mit diesen angeblich gewaschenen Vermögensgegenständen frei umzugehen, berichten die nationalen Medien.

Die Beamten der AMLO werden sich natürlich bei ihrer Arbeit an die Gesetze halten, die es ihnen erlauben, bei insgesamt 28 Straftaten, einschließlich Drogenhandel und Betrug, ihre Macht auszuüben.

Um sich nicht mit irgendwelchen Konflikten mit Beschuldigten auszusetzen, “ werden wir auch versuchen, Einzelheiten einiger entscheidender Fälle nicht öffentlich preiszugeben „, sagte Polizei Generalmajor Preecha weiter.

 

  • Quelle: Bangkok Post