Das DSI untersucht die Verbindungen von fünf reichen Familien wegen einem 12 Milliarden Skandal

pp Bangkok. Die Abteilung für spezielle Untersuchungen (DSI) hat fünf der reichsten Familien Thailands auf seiner Untersuchungsliste stehen. Grund dafür ist die mutmaßliche Veruntreuung von 12 Milliarden Baht bei der Klongchan Credit Union Cooperative (Genossenschaftsbank).

Bei ihren Untersuchungen haben die Ermittler der DSI entdeckt, dass der ehemalige Vorsitzende Klongchan acht Grundstücke mit angeblich veruntreuten Geldern an die Tochter des Immobilienmagnaten Anant Asavabhokhin verkauft hat.

Polizeioberst Dussadee Arayawuth, der stellvertretende Staatssekretär für Gerechtigkeit und der DSI Spezialist Polizeimajor Yutthana Praedam haben sich die Eigentumsurkunden von einem 41 Rai großen Grundstück im Bezirk Khlong Luang angesehen und die vor Ort Informationen eingeholt.

Wie Polizeioberst Dussadee erklärte, hat der ehemalige Vorsitzende Klongchan mit angeblich unterschlagenen Geldern aus der Genossenschaft die acht Grundstücke gekauft und sie dann später für 298 Millionen Baht an Alisa Asavabhokhin verkauft.

Frau Alisa ist die Tochter die Tochter des Immobilienmagnaten Anant Asavabhokhin, dem Vorsitzenden des SET-aufgeführten Entwickler Land & Haus Plc

Eine DSI-Quelle sagte, dass die Ermittler nun eine Liste von Personen aus fünf reichen Familien mit starken politischen Verbindungen überprüfen, die angeblich alle in verdächtige finanzielle Transaktionen verwickelt sind.

Die Ermittler wollen nun klären, wie viele Grundstücke die fünf Familien besitzen, von wem sie diese Grundstücke erworben haben und wann die Verkäufe und die entsprechenden Transaktionen stattgefunden haben.

Die Quelle soll weiterhin gesagt haben, dass sich bereits einflussreiche Persönlichkeiten an Polizeioberst Dussadee „herangemacht“ und ihn gewarnt haben. Er soll damit aufhören, in den Parteien, die möglicherweise in den Skandal verwickelt sind, herumzustochern und weiter zu ermitteln.

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