SINGAPUR. Singapur hat mit einem der größten Geldwäschefälle aller Zeiten zu kämpfen, bei dem es um Vermögenswerte in Höhe von über 1 Milliarde Singapur-Dollar (740 Millionen US-Dollar) geht. Personen, die kürzlich festgenommen und angeklagt wurden, sollen Millionenbeträge aus unerlaubter Kreditvergabe in China und illegalem Glücksspiel bei zahlreichen Banken wie der United Overseas Bank, der Citigroup und den lokalen Einheiten der RHB Bank einbehalten haben. Betrugsversuche mit gefälschten Dokumenten wurden auch bei Banken wie Oversea-Chinese Banking Corp, Standard Chartered und CIMB Bank gemeldet.
Dieser Skandal zog ein breites Spektrum von Organisationen an, von Banken über Golfclubs bis hin zu Edelmetallhändlern, und löste Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit der Maßnahmen gegen illegales Geld aus, das in dieses bedeutende globale Finanzzentrum gelangt.
Den Berichten zufolge investierten die Angeklagten ihre unrechtmäßigen Erlöse in Luxusgüter, darunter Autos und Tether-Stablecoins. Eine Person kaufte angeblich eine Luxuseigentumswohnung in der Nähe des besten Einkaufsviertels der Stadt für 23 Millionen Singapur-Dollar. Einige sollen auch Millionenbeträge in Schließfächern bei Certis Cisco Security Pte gehalten haben, einem Unternehmen, das vom staatlichen Investor Temasek Holdings unterstützt wird.
Von den zehn in Gewahrsam genommenen Personen wurden die meisten gestern während einer Gerichtsverhandlung mit weiteren Anklagen konfrontiert. Die Behörden haben zuvor erklärt, dass sie im Zusammenhang mit dem Fall Dokumente von mindestens zehn Finanzinstituten anfordern.
Singapur hat eine Geschichte von Skandalen mit beträchtlichen Geldflüssen von 1MDB, dem malaysischen Staatsfonds, und der deutschen Firma Wirecard. Diese Kontroversen führten dazu, dass Finanziers verboten, Personen inhaftiert und Banken wegen unzureichender Kontrollen bestraft wurden.
Im Mai verabschiedete der singapurische Gesetzgeber einen Gesetzentwurf, der Banken ermächtigte, Informationen über potenziell riskante Kunden weiterzugeben. Unterdessen sind die DBS Group, die größte Bank des Landes, und die Bank of Singapore, die Private-Banking-Abteilung von OCBC, beide Gläubiger von Investmentfirmen, die mit zwei der Angeklagten in Verbindung stehen, berichtete die Bangkok Post .
Die mit DBS und Bank of Singapore verbundenen Investmentfirmen haben Büroadressen im Geschäftsviertel von Singapur . Darüber hinaus verfügen die beiden angeklagten Direktoren über Wohnadressen in Luxusimmobilien. Ein DBS-Sprecher versprach, die Bank werde weiterhin verhindern, dass Singapur zu einem Zufluchtsort für Kriminelle wird, während ein Citi-Sprecher die Verpflichtung der Bank bekräftigte, den höchsten Standard an Governance und Kontrollen aufrechtzuerhalten.
Die Monetary Authority of Singapore hat angekündigt, dass sie „Aufsichtsaufträge“ mit Finanzunternehmen eingeht, bei denen potenziell verunreinigte Gelder identifiziert wurden, und dass sie „energische Maßnahmen“ gegen diejenigen ergreifen wird, bei denen festgestellt wird, dass sie gegen die Anti-Geldwäsche- und damit verbundene Vorschriften verstoßen haben.
- Quelle: Bangkok Post, The Thaiger