BANGKOK. Die Thai Bankers‘ Association (TBA) arbeitet an der Einrichtung des zentralen Betrugsregisters, um Finanzbetrug in der Bankenbranche zu untersuchen.
Das Register steht unter der Aufsicht von National ITMX Ltd (NITMX), einem Anbieter digitaler Zahlungsinfrastruktursysteme gemäß TBA.
NITMX wird sich Zeit nehmen, um die Formation der neuen Einheit zu studieren, sagte TBA-Vorsitzender Payong Srivanich.
Er sagte, das Central Fraud Registry sei eine neue Inspektionsstelle zusätzlich zum bestehenden Thailand Banking Sector Computer Emergency Response Team (TB-CERT), einer Gruppe von Finanzinstituten unter der TBA.
TB-CERT konzentriert sich auf Cyberkriminalität in der Bankenbranche, während sich das zentrale Betrugsregister auf Finanzbetrug im Bankensystem konzentrieren wird, sagte Herr Payong.
Die TBA hat keinen Zeitrahmen für die Gründung der neuen Einheit festgelegt und sagte, eine Machbarkeitsstudie und Projektdetails würden den Zeitplan bestimmen.
Finanzbetrug ist im thailändischen Bankensektor weit verbreitet. Eine beliebte Taktik besteht darin, dass Betrüger Nominierte verwenden, um Einlagenkonten zu eröffnen und verdächtige Transaktionen für sie durchzuführen.
In ähnlichen Nachrichten entwirft das Ministerium für digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DES) strengere Maßnahmen zur Unterdrückung und Verhinderung von Cyberkriminalität, einschließlich eines Plans, um schnell gegen solche betrügerischen Einzahlungskonten vorzugehen, die erhaltenes Geld überweisen.
Es wird erwartet, dass das Ministerium den Entwurf dem Kabinett bald zur Genehmigung vorlegt.
Herr Payong sagte, das DES-Ministerium, das Department of Special Investigation, die Royal Thai Police, die Bank of Thailand, die TBA, Telekommunikationsunternehmen und andere werden zusammenarbeiten, um die Cyberkriminalität und den Finanzbetrug zu verhindern und aufzuklären.
Das Register steht unter der Aufsicht von National ITMX Ltd (NITMX), einem Anbieter digitaler Zahlungsinfrastruktursysteme gemäß TBA.
In einer anderen Angelegenheit sagte er nach einer Sitzung des Gemeinsamen Ständigen Ausschusses für Handel, Industrie und Banken am Mittwoch, dass die Exporteure angesichts der Verlangsamung des Exportwachstums in diesem Jahr Bedenken über den stärkeren Baht gegenüber dem Dollar geäußert hätten.
Für 2023 war der Baht die stärkste Währung gegenüber dem Greenback in der Region.
Die Aufwertung des Baht sei hauptsächlich auf einen schwächeren Dollar zurückzuführen, während die thailändische Wirtschaft nach der Wiedereröffnung Chinas von chinesischen Touristenankünften profitieren dürfte, sagte Herr Payong.
Dies ist ein Zeichen dafür, dass heißes Geld in den thailändischen Anleihemarkt fließt, hauptsächlich für dreimonatige lokale Schuldverschreibungen, sagte er.
Branchenführer können nicht feststellen, ob Ausländer, die in kurzfristige Anleihen investieren, von den Baht Spekulationen profitieren wollen oder nur nach einem Ort suchen, an dem sie ihr Geld parken können, während sie nach anderen Anlagealternativen suchen, sagte Herr Payong.
Es wird erwartet, dass die Bank of Thailand (BoT) die Kapitalflüsse überwacht, sagte er.
- Quelle: Bangkok Post