BANGKOK. Die Polizei drängt auf verstärkte Kontrollen von Antragstellern für Elitevisa, um den Missbrauch von Langzeitaufenthaltsgenehmigungen zu verhindern.
Das Central Investigation Bureau (CIB) untersucht immer noch ausländische Staatsangehörige, die sich mit Elitevisa im Land aufhalten und dubiose Geschäfte tätigen.
Das Problem kam ans Licht, nachdem das CIB herausgefunden hatte, dass ein chinesischer Verdächtiger ein Thailand Privilege Card-Visum nutzte, um hier zu leben und riesige Geldsummen für Callcenter Betrügerbanden zu waschen.
„Chen Yon Lai ist eine Schlüsselfigur, die Geld für illegale Betrügerbanden in der Region wäscht“, sagte Polizei-Generalleutnant Jirabhop Bhuridej, Kommissar des Central Investigation Bureau, in einem Interview mit der Bangkok Post .
Herr Chen, 52, wurde am 28. April in einem Luxushaus im Bezirk Phasi Charoen in Bangkok festgenommen. Am selben Tag verhaftete die Polizei auch ein thailändisches Mitglied seiner Bande, identifiziert nur als Anan, 44, in seinem Haus in der östlichen Provinz Chachoengsao .
Bei der Razzia beschlagnahmte die Polizei 11 Millionen Baht Bargeld, zwei Computer, sieben Mobiltelefone, acht Bankkontobücher, 13 Geldkarten, fünf Autos und andere Vermögenswerte im Gesamtwert von etwa 42 Millionen Baht.
Die Polizei stellte fest, dass Herr Chen digitale Geldbörsen mit einem Umlauf von etwa 70 Milliarden Baht verwaltete.
Die Festnahme der Verdächtigen war das Ergebnis einer erweiterten Untersuchung, bei der die Polizei im vergangenen Jahr fünf Mitglieder einer Callcenter-Bande festnahm.
Die Bande erstellte auf der CIB-Facebook-Seite eine gefälschte Webseite, um Menschen um ihr Geld zu betrügen.
Die Polizei ermittelte weiter und fand viele weitere beteiligte Personen, darunter Herrn Chen und Herrn Anan.
Sie waren für den Umgang mit digitalen Geldbörsen zuständig, die für illegale Transaktionen verwendet wurden, und für die Umwandlung digitaler Vermögenswerte in Bargeld.
Anschließend durchsuchte die Polizei acht Räumlichkeiten, um die beiden Verdächtigen festzunehmen: vier in Bangkok, zwei in Samut Prakan, zwei weitere in Chachoengsao und einer in Nakhon Ratchasima.
Fünf weitere Personen, die mit den beiden Angeklagten in Verbindung stehen, wurden ebenfalls zur Befragung eingeladen.
Herrn Chen und Anan wurde vorgeworfen, an öffentlichem Betrug und grenzüberschreitender Kriminalität beteiligt gewesen zu sein, falsche Informationen in ein Computersystem eingegeben und Geld gewaschen zu haben. Sie bestritten alle Vorwürfe.
Nach der Durchsuchung der Mobiltelefone, die Herrn Chen entwendet wurden, erhielten die Behörden den Beweis, dass er eine App nutzte, um viele digitale Geldbörsen für eine kambodschanische Callcenter-Gang zu verwalten.
„Herr Chen ist ein Schlüsselspieler für die Bande, weil er die digitale Währung in Bargeld umtauschen musste“, sagte Polizei-Generalleutnant Jirabhop.
Das Problem kam ans Licht, nachdem das CIB herausgefunden hatte, dass ein chinesischer Verdächtiger ein Thailand Privilege Card-Visum nutzte, um hier zu leben und riesige Geldsummen für Callcenter Betrügerbanden zu waschen.
Herr Chen lebte in einem Luxushaus, von dem er einen thailändischen Kandidaten anheuerte, um mehrere Immobilien in bar zu kaufen, darunter das zweistöckige Haus, in dem er verhaftet wurde, Grundstücke, Autos, Schmuck und andere wertvolle Gegenstände, sagte er.
Die Polizei stellte außerdem fest, dass Herr Chen ein Fünfjahresvisum hatte, da er Mitglied des Thailand Privilege Card-Systems war, das früher als Thailand Elite Card bekannt war.
„Wir konzentrieren uns auf Kriminelle, die mit Thailand Privilege Card-Visa in das Land einreisen. Es ist bekannt, dass Kriminelle mit dieser Art von Visum nach Thailand einreisen, um ihnen die Ein- und Ausreise aus dem Land zu erleichtern“, sagte Polizei-Generalleutnant Jirabhop.
Er sagte, die Thailand Elite-Karte sei von der Thailand Privilege Card Company Limited ausgestellt worden, die unter der Aufsicht der Tourism Authority of Thailand (TAT) stehe.
Die Einwanderungsbeamten können nur die Gültigkeit der Karten überprüfen. Wenn die Inhaber nicht auf der schwarzen Liste stehen, können sie in das Land einreisen.
„Wirksame Maßnahmen sind erforderlich, um zu verhindern, dass diese Straftäter das Privileg missbrauchen. Der Informationsaustausch zwischen verschiedenen Parteien ist eine Maßnahme.“
„Bevor man Anspruch auf die Privilege-Karte hat, sollte auch eine Hintergrundüberprüfung der finanziellen Quellen einer Person erforderlich sein“, sagte er.
Am Tag der Festnahme von Herrn Chen fand die Polizei auch seine chinesische Frau und seine drei Kinder, die die thailändische Staatsangehörigkeit besitzen.
Die Polizei sagte, seine Kinder seien Thailänder, weil Herr Chen seiner Frau erlaubte, ihre Ehe mit einem Thailänder einzutragen und diesen Mann als rechtmäßigen Vater der Kinder zuzulassen, wodurch den Kindern die thailändische Staatsangehörigkeit verliehen wurde.
Auf die Frage, warum Herr Chen Thailand als Basis für Geldwäsche nutzte, antwortete Polizei-Generalleutnant Jirabhop, dass das Land über Ressourcen verfüge, um Ausländern ein angenehmes Leben zu ermöglichen, etwa Krankenhäuser und internationale Schulen.
Er fügte hinzu, dass es einfach sei, hier Geschäfte zu machen.
„Unser System macht es jedem leicht, ein Geschäft zu tätigen, und bietet Kriminellen eine Möglichkeit, Thailand als Basis für Geldwäsche zu nutzen“, sagte er.
Er sagte, Herr Chen habe mit einer nicht verwahrten Geldbörse digitale Währungen gehandelt und in Baht und Yuan umgewandelt.
Er konnte schnell Geld aus der nicht verwahrten Geldbörse abheben und es auf andere Maultierkonten der kambodschanischen Callcenter-Bande überweisen.
Die Polizei wird weitere Ermittlungen einleiten, um weitere Mitglieder der Bande zu finden.
„Wir glauben, dass sich immer noch viele Mitglieder der Bande in Thailand sowie in China und Kambodscha verstecken“, sagte er.
Neben der Festnahme von Straftätern betreibt das CIB auch das Anti-Online Scam Operation Center (AOC), ein zentrales Servicezentrum des Ministeriums für digitale Wirtschaft und Gesellschaft, das technologiebezogene Straftaten, einschließlich Online-Betrug und Online-Betrug, aufklärt.
Menschen können ihre Beschwerden bei AOC über www.thaipoliceonline.go.th oder über die Hotline 1441 einreichen.
Er sagte, das AOC wende eine Kombination aus aggressiven und defensiven Strategien an, etwa das Aufspüren illegaler Finanztransaktionen und das Blockieren illegaler Websites oder betrügerischer Seiten.
Seit seiner Gründung im November letzten Jahres hat das AOC mehr als 5.000 Website-URLs blockiert und unzählige Mitglieder des Callcenter-Gang-Netzwerks aufgespürt und verhaftet.
Dennoch fallen immer noch viele den Tricks von Callcenter-Betrugsbanden zum Opfer.
Um zusätzlichen Schaden zu verhindern, arbeitet das AOC mit thailändischen Banken zusammen, um verdächtige Bankkonten zu überwachen und fragwürdige Finanztransaktionen einzufrieren.
Die Zusammenarbeit habe dazu beigetragen, viele Verluste in Echtzeit abzuwenden, sagte er.
Als die Polizei ihnen auf den Fersen war, änderten Callcenter-Betrüger ihre Strategie, indem sie Kryptowährungen nutzten.
Er sagte, dass die CIB nun mit Banken, der Securities and Exchange Commission und Betreibern von Unternehmen für digitale Vermögenswerte zusammenarbeite, um Strategien zur Vermeidung ähnlicher Vorfälle in der Zukunft zu entwickeln.
- Quelle: Bangkok Post