SURAT THANI. Die Polizei in Surat Thani wird sich gegen eine Freilassung auf Kaution für 21 ausländische Staatsangehörige aussprechen, die beschuldigt werden, thailändische Strohmänner benutzt zu haben, um illegal Land zu besitzen und Geschäfte auf Koh Phangan zu betreiben. Alle Verdächtigen sollen am 25. Mai vor dem Provinzgericht Koh Samui erscheinen.
Die Ermittler gaben bekannt, dass die Festnahmen im Zuge einer zweiphasigen Razzia der thailändischen Polizei im Rahmen einer Sonderkommission gegen illegale Strohmann-Unternehmen erfolgten. Die Behörden werfen den Verdächtigen vor, thailändische Aktionäre als Strohmänner eingesetzt zu haben, um Firmen zu gründen und Grundstücke entgegen thailändischem Recht zu erwerben.
Die Operation wurde von General Samran Nuanma, stellvertretendem Chef der nationalen Polizei, zusammen mit Beamten des Zentralen Ermittlungsbüros, der Provinzpolizei Region 8, der Provinzpolizei Surat Thani, der Einwanderungspolizei, der Touristenpolizei und den regionalen Anti-Gilde-Teams geleitet. In der ersten Phase am 13. Mai wurden fünf Anwalts- und Buchhaltungsbüros durchsucht, wobei Dokumente zur weiteren Analyse beschlagnahmt wurden.
Die Polizei weitete die Ermittlungen am 23. Mai in einer zweiten Phase aus und nahm 21 ausländische Verdächtige aufgrund von Haftbefehlen des Provinzgerichts Koh Samui fest. Die Beamten beschlagnahmten außerdem 38 Grundbucheinträge im Wert von schätzungsweise 200 Millionen Baht zur Prüfung.
Unter den Verdächtigen befinden sich vier Israelis, vier Franzosen, drei Russen, zwei Ukrainer sowie je ein Staatsangehöriger aus Südafrika, der Slowakei, den Niederlanden, Australien, der Türkei, Deutschland und den Philippinen. Ihnen wird vorgeworfen, in amtlichen Dokumenten falsche Angaben gemacht und über Strohfirmen unrechtmäßig Land erworben zu haben, was gegen das Strafgesetzbuch und das Grundstücksgesetz verstößt.
Generalmajor Suwat Suksri, Kommandeur der Provinzpolizei von Surat Thani und Leiter des Ermittlungsteams, erklärte, dass die Beamten während der Ermittlungsphase keine Kaution gewähren würden. Er fügte hinzu, die Polizei beschleunige die Vernehmungen und die Beweissammlung, bevor am 25. Mai ein Haftbefehl beantragt werde.
Die Behörden gaben bekannt, dass die Ermittler derzeit 97 Fälle im Zusammenhang mit Nominierungen bearbeiten. Die Polizei zeigte sich zuversichtlich, die Akten innerhalb der vorgeschriebenen Frist von 48 Tagen abschließen und Empfehlungen an die Staatsanwaltschaft weiterleiten zu können.
Die Ermittler nutzen das von der Drogen- und Geldwäscheabteilung der Provinzpolizei Surat Thani entwickelte Programm SPNi-X, um Finanzströme und Belege zu analysieren. Laut Polizei hilft das System dabei festzustellen, ob thailändische Aktionäre tatsächlich in die Unternehmen investiert haben oder im Auftrag ausländischer Eigentümer handelten.
Die Ermittlungen ergaben, dass 32 Unternehmen mutmaßlich mit Strohmanngeschäften in Verbindung stehen. Gegen ausländische Geschäftsführer wurden 45 Haftbefehle erlassen. Laut Polizei wurden bisher 22 Haftbefehle gegen 21 Personen vollstreckt.
Die Behörden stellten fest, dass die Unternehmen zusammen rund 38 Rai Land besaßen, größtenteils unbebaut oder im Bauzustand. Ein Unternehmen, FB Propertys Co Ltd, mit Sitz auf Koh Phangan und Verbindungen zu israelischen Betreibern, betrieb angeblich ein Yoga- und Gastronomieunternehmen namens „The Yoga House Koh Phangan“ und besaß acht Grundstücke mit einer Gesamtfläche von etwa 7,5 Rai im Wert von rund 60 Millionen Baht (ohne Gebäude).
Die Daily News berichtete, dass die Ermittler angaben, Finanzprüfungen hätten ergeben, dass die beteiligten thailändischen Aktionäre nicht über die Mittel verfügten, die Investitionen selbst zu finanzieren, was die Vorwürfe illegaler Strohmann-Eigentümerstrukturen untermauere.
- Quelle: ASEAN Now, Dailynews