BANGKOK. Das Anti-Geldwäschebüro (AMLO) hat kürzlich in einem viel beachteten Betrugs- und Geldwäschefall entschiedene Maßnahmen ergriffen und 821 Vermögenswerte im Wert von rund 4,5 Milliarden Baht beschlagnahmt.
Die Entwicklung nahm ihren Lauf, als AMLO-Vertreter die Ergebnisse ihrer 15. Sitzung in diesem Jahr bekannt gaben und dabei bedeutende Fälle von Betrug und Geldwäsche hervorhoben, von denen einige eine Verbindung zu elektronischem Glücksspiel und Drogendelikten hatten.
AMLOs Generalsekretär Thepsu Bowornchotdara und der Direktor der Rechtsabteilung, Witya Neetitham, gaben bekannt, dass der Transaktionsausschuss die Beschlagnahmung und Einfrierung von Vermögenswerten im Zusammenhang mit zahlreichen Strafsachen genehmigt habe.
Insgesamt wurden 234 Gegenstände im Wert von rund 836 Millionen Baht (24,5 Millionen US-Dollar) beschlagnahmt, die vor allem mit Drogen, Staatsbetrug und Gewohnheitsbetrug in Verbindung stehen, sagte Thepsu.
„Der Ausschuss für Transaktionen hat der Beschlagnahme und dem Einfrieren von Vermögenswerten im Zusammenhang mit kriminellen Handlungen zugestimmt, wobei der Schwerpunkt auf Betrugs- und Geldwäschefällen liegt.“
Einer der hervorgehobenen Fälle betrifft einen Verdächtigen namens Sitra und seine Komplizen, denen wiederholter Betrug und Geldwäsche vorgeworfen wird. Die Polizei ist davon überzeugt, dass es Versuche gab, die Erträge aus Straftaten zu transferieren, zu verbergen oder zu verschleiern.
Daraufhin beschloss das Komitee, drei Vermögenswerte im Gesamtwert von rund 71 Millionen Baht (2 Millionen US-Dollar) zu beschlagnahmen, darunter Grundstücke, Gebäude und Bankkonten.
In einem anderen Fall waren eine Frau namens Sureewan und ihre Komplizen in Staatsbetrug und Geldwäsche verwickelt. Das Betrügernetzwerk war Berichten zufolge in zahlreiche damit zusammenhängende Straftaten verwickelt, was das Komitee dazu veranlasste, 125 Bankkonten im Wert von etwa 505 Millionen Baht (14,8 Millionen US-Dollar) einzufrieren.
In einem dritten Fall wurden Jian und ihre Gruppe, die chinesische Staatsbürger sind, des Staatsbetrugs und der Geldwäsche angeklagt. Zunächst wurden 59 Vermögenswerte im Wert von 27 Millionen Baht (792.393 US-Dollar) beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen deckten weitere illegale Vermögenswerte auf, was zur Beschlagnahmung von sieben weiteren Gegenständen führte, darunter Wohnungen und Bankkonten im Gesamtwert von 78 Millionen Baht (2,3 Millionen US-Dollar).
Beschlagnahme von Vermögenswerten
Duennapa und seine Mitarbeiter standen auch wegen Betrugs und Geldwäsche unter Beobachtung. Zu den früheren Beschlagnahmungen gehörten 118 Vermögenswerte im Wert von 574 Millionen Baht (16,8 Millionen US-Dollar). Neue Erkenntnisse führten zur Beschlagnahmung von vier weiteren Vermögenswerten im Wert von etwa 95 Millionen Baht (2,8 Millionen US-Dollar).
Ein weiterer bedeutender Fall betraf Panuwat und seine Kollegen, denen Staatsbetrug vorgeworfen wurde. Das Komitee ordnete die Beschlagnahme von 22 Vermögenswerten an, darunter Land und Bankkonten im Wert von rund 81 Millionen Baht (2,37 Millionen US-Dollar).
Einzelpersonen, die von diesen Vermögensbeschlagnahmungen betroffen sind oder berechtigte Ansprüche haben, haben ab dem Benachrichtigungsdatum 30 Tage Zeit, dem Generalsekretär von AMLO schriftliche Beweise vorzulegen, aus denen hervorgeht, dass die Vermögenswerte nicht mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen.
Darüber hinaus wurden sechs Fälle, die 119 Vermögenswerte im Wert von rund 287 Millionen Baht (8,4 Millionen US-Dollar) umfassten, an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, um das Gericht aufzufordern, die Vermögenswerte als Staatseigentum zu erklären. Die meisten Vermögenswerte standen im Zusammenhang mit Drogendelikten und öffentlichem Betrug.
Ein bemerkenswerter Fall betraf die Icon Group Co., Ltd., wo 103 Vermögenswerte im Wert von 286 Millionen Baht (8,3 Millionen US-Dollar) in Staatseigentum übergehen sollten, während 40 Gegenstände im Wert von 29 Millionen Baht (851.038 US-Dollar) an Antragsteller zurückgegeben wurden, die ihren rechtmäßigen Besitz nachwiesen.
Das AMLO-Büro hat außerdem eine 90-tägige Frist ab dem Datum der Veröffentlichung im Royal Gazette festgelegt, innerhalb derer Opfer Ansprüche geltend machen können. Anschließend wird AMLO eine Liste von Anspruchstellern und Schadensschätzungen erstellen, bevor es die Fälle an die Staatsanwaltschaft weiterleitet, die beim Zivilgericht eine Rückerstattung oder Entschädigung der Opfer auf der Grundlage ihrer Verluste und nicht auf der Grundlage staatlicher Zuwendungen beantragen wird.
Gewohnheitsmäßiger Betrug
Schließlich hat AMLO neun Fälle mit 468 Vermögenswerten im Wert von etwa 3,428 Milliarden Baht (100 Millionen US-Dollar) an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. In diesen Fällen geht es hauptsächlich um Staatsbetrug und Gewohnheitsbetrug.
Ein bemerkenswerter Fall betrifft Ratchaya und seine Kollegen. Laut KhaoSod geht es um die Rückerstattung von 303 Vermögenswerten im Wert von etwa 70 Millionen Baht (2 Millionen US-Dollar), darunter Grundstücke, Fahrzeuge, Bargeld, Luxusgüter und Bankkonten.
Im Fall von Chanin und seinen Partnern, in dem es um STARK-Aktien und Staatsbetrug geht, stehen noch Entscheidungen des Zivilgerichts aus. AMLO hat die Opferschutzverfahren abgeschlossen und den Fall an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, um die Rückerstattung für über 3.900 Opfer zu fordern. Dabei geht es um 50 Vermögenswerte, darunter Land und Bankkonten, im Gesamtwert von rund 3,244 Milliarden Baht (95 Millionen US-Dollar).
- Quelle: The Thaiger