SINGAPUR – Der mutmaßliche Kopf eines kambodschanischen Verbrecherrings und seine Komplizen gründeten in Singapur ein Family Office, das angeblich Steuererleichterungen erhielt. Gleichzeitig knüpften sie Beziehungen zu Firmen, die vom staatlichen Investor Temasek Holdings Pte. unterstützt wurden, und gaben Millionen für Immobilien in dem Stadtstaat aus.
Chen Zhi, der Vorsitzende der Prince Holding Group, leitet laut US-Staatsanwaltschaft eine der größten transnationalen Verbrecherorganisationen Asiens. Er und mehrere Komplizen, darunter drei Bürger Singapurs, wurden am Dienstag von den US-Behörden wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an einem Ring sanktioniert, der mit Kryptowährungen Milliardenbeträge aus Online-Investmentbetrug gewaschen hat.
USA verhängt Sanktionen gegen den Chef der Prince Group wegen angeblichen Milliardenbetrugs im Kryptobereich mit Zwangsarbeit in Kambodscha
Die Organisation soll Zwangsarbeiter in Kambodscha eingesetzt haben, um Tausende von Opfern weltweit emotional zu manipulieren, ihre Konten aufzublähen und sie anschließend – eine als „Schweineschlachten“ bekannte Praxis – zu leeren. Der Fall veranlasst nun Behörden und Unternehmen in Singapur, die finanziellen Verbindungen der Gruppe zu dem Wirtschaftszentrum zu überprüfen.
Chen und sein wichtiger Partner Chen Xiuling waren 2018 an der Gründung des Single-Family-Office DW Capital Holdings Pte beteiligt, das nach eigenen Angaben von der singapurischen Finanzaufsichtsbehörde Monetary Authority of Singapore eine 13-fache Steuervergünstigung erhielt. Laut der Website des Büros ist Chen Zhi dessen Gründer und Vorsitzender. Chen Xiuling ist seit 2021 dessen Finanzvorstand, wie aus einer separaten Börsenmitteilung hervorgeht.
„Wir prüfen, ob es in diesem Fall zu Verstößen gegen die Anforderungen der MAS gekommen ist“, sagte ein Sprecher der Aufsichtsbehörde. DW Capital reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
Ein Blick auf die Skyline des zentralen Geschäftsviertels in Singapur am 27. Mai 2025. (Foto: Reuters)
Die Vorwürfe werfen ein weiteres Schlaglicht auf Singapurs Rolle bei der Förderung krimineller Aktivitäten in der Region. Mehrere der im größten Geldwäschefall der Stadt für schuldig befundenen Personen betrieben auch Family Offices, die von den dortigen Behörden Steuerbefreiungen erhielten.
Es ist unklar, ob die Polizei Singapurs eine Untersuchung der US-Vorwürfe einleiten wird. Die Polizei reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
Chen Xiuling war unabhängige Direktorin der 17LIVE Group Ltd, einer von Temasek unterstützten Live-Streaming-Plattform. Sie trat am Donnerstag von ihrem Posten zurück.
Chen Xiuling wurde ernannt, als 17LIVE im Dezember 2023 nach einer Fusion mit Vertex Technology Acquisition Corp, einer von Temasek und seiner Tochtergesellschaft Vertex Ventures unterstützten Akquisitionsgesellschaft, an der Börse in Singapur notiert wurde. Laut dem jüngsten Jahresbericht des Unternehmens hielt Temasek im März einen fiktiven Anteil von fast 26 % an 17LIVE.
Joji Koda, Chief Investment Officer von 17LIVE, erklärte in einer E-Mail auf Fragen vor dem Rücktritt, Chen Xiuling sei ernannt worden, nachdem ihr Name im sogenannten De-SPAC-Prozess vorgeschlagen worden sei. Zu ihrer Überprüfung sei ein „üblicher“ Due-Diligence-Prozess durchgeführt worden. Er sagte, das Unternehmen sei erst durch die Kontaktaufnahme von Bloomberg News auf die Vorwürfe aufmerksam geworden.
„17LIVE hat nie Geschäfte mit DW Capital, Chen Zhi oder Chen Xiuling gemacht“, sagte Koda und fügte hinzu, dass weder Temasek noch Vertex Ventures an Chens Nominierung oder Ernennung zum Direktor beteiligt waren. „17LIVE ist nicht bekannt, ob sie jemals in Wertpapiere von 17LIVE investiert haben.“
Ein Sprecher von Temasek lehnte eine Stellungnahme ab.
Immobilienimperium
Prince knüpfte im Rahmen seiner Pläne zum Bau von Ream City, einem 16 Milliarden US-Dollar teuren Projekt im kambodschanischen Sihanoukville, auch Kontakte zu anderen Firmen in Singapur. Die Prince-Tochter Canopy Sands Development Co. beauftragte die SJ Group, eine Tochtergesellschaft von Temasek, mit der Generalplanung, der Stadtplanung und den Küsteningenieurarbeiten für das Projekt. Canopy Sands gehörte zu den Unternehmen, die von den US-Behörden als mit Chen Zhi verbunden bezeichnet wurden.
Die SJ Group war zunächst nicht in der Lage, einen Kommentar abzugeben.
Die Beherbergungseinheit The Ascott Ltd des von Temasek unterstützten singapurischen Immobilienunternehmens CapitaLand Investment Ltd wurde 2024 von Canopy Sands beauftragt, Hospitality-Management-Dienste für zwei Hotels in Kambodscha bereitzustellen.
Ein Sprecher von Ascott erklärte, das Unternehmen halte keine Eigentumsanteile an den Immobilien und nehme die Sorgfaltspflicht gegenüber seinen Geschäftspartnern sehr ernst. Ascott „prüfe die neuesten Entwicklungen und werde im Einklang mit den geltenden Sanktionen, Gesetzen und Vorschriften reagieren.“
Unabhängig davon zahlte Chen Zhi 17 Millionen Singapur-Dollar (13 Millionen US-Dollar) für ein Luxus-Penthouse im Gramercy Park, einer Wohnanlage in der Nähe der Einkaufsmeile Orchard Road in Singapur. Ein weiterer seiner namentlich genannten Partner, Li Thet, ebenfalls kambodschanischer Staatsbürger, zahlte 18,2 Millionen Singapur-Dollar für ein nahegelegenes Haus in der Wohnanlage Boulevard Vue, wie aus von Bloomberg News eingesehenen Transaktionen hervorgeht.
Prince hatte in Stellungnahmen auf seiner Website mehrere Medienberichte zurückgewiesen, denen zufolge das Unternehmen seit 2024 in Geldwäsche und Kriminalität verwickelt sei. Die Gegendarstellungen waren am Donnerstag allerdings nicht mehr zugänglich. Prince war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.
- Quelle: Bangkok Post