SURAT THANI. Samui- und Phangan-Firmen im Visier der Ermittlungen gegen Treuhandfirmen. Laut Behördenangaben werden 68 % der registrierten Unternehmen auf den Touristeninseln von Ausländern geführt.
Das Department of Business Development (DBD) hat seine Maßnahmen gegen Strohmannfirmen verstärkt, nachdem Untersuchungen ergeben hatten, dass 68 % der registrierten Unternehmen auf Koh Samui und Koh Phangan in Surat Thani von Ausländern geführt werden.
Generaldirektor Poonpong Naiyanapakorn sagte, die Operationen – inoffiziell als „Noinee Scanning“ bezeichnet – seien eine Reaktion auf die weit verbreitete Kritik, dass die beiden Inseln von Ausländern „übernommen“ worden seien, die thailändische „Nominees“ benutzten, um Anteile an den von ihnen geführten Unternehmen zu halten.
Von den 16.811 auf beiden Inseln registrierten Unternehmen stellte das DBD fest, dass 11.426 der auf Koh Samui und Koh Phangan registrierten Unternehmen von ausländischen Investoren betrieben werden, was einem Anteil von 68 % entspricht.
Von den 12.050 registrierten Unternehmen auf der südlichen Touristeninsel Koh Samui sind 8.213 ausländische Investitionen. Die größten Investoren kommen laut dem Wirtschaftsministerium aus Frankreich, Großbritannien und Russland. (Foto: 123RF)
Herr Poonpong sagte, dass es sowohl legitime als auch illegitime Unternehmen gebe, und fügte hinzu, dass eine Absichtserklärung, die die DBD am 29. April mit Partnerbehörden unterzeichnet hat , darauf abzielt, diese Strohmannfirmen vollständig zu „entwurzeln“.
Die Überprüfung von Unternehmen in Surat Thani (Festland), Koh Samui und Koh Phangan ergab, dass mehr als 11.000 der 21.717 registrierten Unternehmen in der Provinz von Ausländern geführt werden, wobei französische, britische und russische Staatsangehörige die größten Investoren in der Region darstellen.
Auf Koh Samui sind unter den 12.050 registrierten Unternehmen 8.213 ausländische Investitionen, wobei die größten Investoren ebenfalls aus Frankreich, Großbritannien und Russland stammen.
Auf Koh Phangan werden 3.213 der 4.761 Unternehmen der Insel von Ausländern geführt. Israelis stellen die größten Investoren dar, gefolgt von Franzosen und Briten.
„Aus den von uns zusammengestellten Daten geht hervor, dass die ausländischen Investoren aus denselben Ländern stammen. Daher ist es nicht überraschend zu hören, dass Ausländer Koh Phangan und Koh Samui vollständig übernommen haben“, sagte Herr Poonpong.
Auf Koh Phangan, so sagte er, stünden Buchhaltung und Immobilien im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Abteilung.
Die DBD hat eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft untersucht, deren Inhaber als Anteilseigner in 66 weiteren Unternehmen eingetragen ist. Die eingetragene Adresse der Gesellschaft wird zudem von 89 weiteren Unternehmen genutzt.
Acht Villen auf Koh Phangan wurden untersucht, nachdem Ermittlungen ergeben hatten, dass sie als temporäre Unterkünfte für 13.000 Baht pro Nacht vermarktet wurden. Bei dem Betreiber wurde festgestellt, dass er ein Hotel ohne die erforderlichen Genehmigungen betrieb.
Weitere Untersuchungen ergaben, dass die Villen zwei in Thailand registrierten Unternehmen gehören, die israelische Aktionäre haben.
- Quelle: Bangkok Post