CHIANG MAI. In China wird ein Trio gesucht, weil sie Tausenden von Landsleuten gefälschte Börsengänge angepriesen haben. Drei chinesische Staatsangehörige, die beschuldigt werden, einen massiven Anlagebetrug organisiert zu haben, bei dem 10.000 Opfer um 7 Milliarden Baht betrogen wurden, sind in Bangkok und Chiang Mai verhaftet worden.
Beamte der Abteilung zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und des Einwanderungsamtes Chiang Mai nahmen am Freitag die drei Verdächtigen – Yang (41), Wang (46) und Li (46) – in einer Eigentumswohnung im Bezirk Huai Khwang in Bangkok und in einem Haus im Bezirk Hang Dong in Chiang Mai fest. Ihre vollständigen Namen wurden nicht veröffentlicht.
Die Verdächtigen wurden per Haftbefehl des chinesischen Ministeriums für Öffentliche Sicherheit wegen des Verdachts der illegalen Annahme von Einlagen von der Öffentlichkeit gesucht. Ihre chinesischen Pässe waren zudem eingezogen worden.
Drei chinesische Staatsangehörige, die beschuldigt werden, einen massiven Anlagebetrug organisiert zu haben, bei dem 10.000 Opfer um 7 Milliarden Baht betrogen wurden, sind in Bangkok und Chiang Mai verhaftet worden.
Die Polizei hat am Freitag in einem Haus im Bezirk Hang Dong in Chiang Mai einen mutmaßlichen chinesischen Betrüger festgenommen. Zwei seiner mutmaßlichen Komplizen wurden in Bangkok verhaftet. (Foto: Zentrales Ermittlungsbüro)
Die Ermittler gaben an, die Verdächtigen hätten die Jihui (Hainan) Enterprise Management Consulting Co. in China registriert und ohne Genehmigung eine Kampagne gestartet, um Gelder von der Öffentlichkeit zu sammeln.
Sie versprachen hohe Renditen durch Investitionen in Aktien von Unternehmen, die innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre an die Börse gehen wollten. Um ihre Glaubwürdigkeit zu stärken, entwickelten sie die Investment-App Jihui Jinfu, die jährliche Renditen von mindestens 12 % garantiert.
Die Untersuchung ergab, dass das System mehr als 8.000 Anleger anlockte und Verluste in Höhe von schätzungsweise 1,6 Milliarden Yuan bzw. 7 Milliarden Baht verursachte.
Bei einer Polizeirazzia am Freitag wurden zwei chinesische Betrügerbosse in einem Apartmentzimmer in Bangkok festgenommen. (Foto: Zentrales Ermittlungsbüro)
Die Ermittler gaben an, die Betrüger hätten ein überzeugendes Bild von Seriosität erzeugt, indem sie vorgaben, in Aktien von Unternehmen mit hohem Potenzial vor deren Börsengang zu investieren. Den Opfern wurde versprochen, dass die Aktienkurse nach dem Börsengang rasant steigen und sich ihre Investitionen vervielfachen würden.
Die über die App überwiesenen Gelder wurden jedoch nie investiert. Stattdessen wurden sie von der Finanzabteilung des Unternehmens und den drei Drahtziehern kontrolliert: Herr Yang leitete das Tagesgeschäft, Herr Li war für Marketing und Kundengewinnung zuständig und Herr Wang verantwortete Finanzen und Verwaltung.
Als die Renditen fällig wurden, kam das Unternehmen seinen Verpflichtungen nicht nach und ließ die Anleger mit leeren Händen zurück.
Die drei Verdächtigen flohen später aus China und reisten durch mehrere Länder, bevor sie nach Thailand einreisten, wo sie sich in verschiedenen Provinzen versteckten. Die Ermittler stellten außerdem fest, dass sie versucht hatten, die Behörden zu täuschen, indem sie Studentenvisa beantragten und angaben, zum Studieren nach Thailand gekommen zu sein.
Die chinesischen Behörden widerriefen später die Reisedokumente der Verdächtigen und koordinierten sich mit den thailändischen Behörden, was zu deren Verhaftung führte.
Während der Vernehmung bestritt Herr Li jegliche Beteiligung und behauptete, er sei lediglich ein Strohmann-Kontoinhaber, teilte die thailändische Polizei mit.
Herr Yang und Herr Wang gaben an, sich in Thailand sehr unauffällig verhalten zu haben. Sie lebten in einer Eigentumswohnung, gingen selten aus und pflegten keine sozialen Kontakte. Um nicht entdeckt zu werden, horteten sie Vorräte in ihren Zimmern.
Die thailändischen Behörden haben die Aufenthaltserlaubnis der Verdächtigen widerrufen und Ausweisungsverfügungen erlassen. Sie befinden sich bis zu ihrer Abschiebung nach China in Haft.
- Quelle: Bangkok Post