WASHINGTON – Mehr als ein Dutzend Staats- und Regierungschefs, darunter der König von Jordanien und der tschechische Premierminister, haben laut einer am Sonntag (3. Oktober) vom ICIJ-Medienkonsortium veröffentlichten Untersuchung Millionen in Offshore Steueroasen versteckt.
Die sogenannte „Pandora Papers“ -Untersuchung, an der rund 600 Journalisten aus Medien wie der Washington Post, der BBC und dem Guardian beteiligt sind, basiert auf dem Durchsickern von rund 11,9 Millionen Dokumenten von 14 Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit.
In den vom International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) analysierten Dokumenten werden etwa 35 aktuelle und ehemalige Führungspersönlichkeiten vorgestellt, die sich mit Vorwürfen konfrontiert sehen, die von Korruption über Geldwäsche bis hin zu globaler Steuervermeidung reichen.
Die Dokumente enthüllen insbesondere, wie König Abdullah II. ein Netzwerk von Offshore Firmen und Steueroasen geschaffen hat, um ein 100 Millionen Dollar Imperium von Malibu, Kalifornien, nach Washington und London aufzubauen.
Die BBC zitierte Anwälte von König Abdullah, die sagten, dass alle Immobilien mit persönlichem Vermögen gekauft wurden und dass es für hochrangige Personen gängige Praxis sei, Immobilien aus Datenschutz- und Sicherheitsgründen über Offshore Unternehmen zu kaufen.
Die Dokumente zeigen auch, dass der tschechische Premierminister Andrej Babis, der Ende dieser Woche vor einer Wahl steht, es versäumt hat, eine Offshore Investmentgesellschaft zu erklären, mit der ein Schloss im Wert von 22 Millionen US-Dollar in Südfrankreich gekauft wurde.
Insgesamt fand der ICIJ Verbindungen zwischen fast 1.000 Unternehmen in Offshore-Hafen und 336 hochrangigen Politikern und Beamten, darunter Länderführer, Kabinettsminister, Botschafter und andere.
Mehr als zwei Drittel der Unternehmen wurden auf den Britischen Jungferninseln gegründet.
In den meisten Ländern, betont der ICIJ, ist es nicht illegal, Vermögenswerte im Ausland zu haben oder Briefkastenfirmen zu nutzen, um Geschäfte über die Landesgrenzen hinweg zu tätigen.
Aber solche Enthüllungen sind nicht weniger peinlich für Staats- und Regierungschefs, die sich möglicherweise öffentlich gegen Korruption eingesetzt oder zu Hause Sparmaßnahmen befürwortet haben.
Etwa 35 aktuelle und ehemalige Führungskräfte werden in durchgesickerten Finanzdokumenten vorgestellt, die vom International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) analysiert wurden.
Unter den anderen Enthüllungen aus der ICIJ-Untersuchung:
- Familie und Mitarbeiter des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev sollen heimlich an Immobiliengeschäften in Großbritannien im Wert von mehreren hundert Millionen beteiligt gewesen sein.
- Der kenianische Präsident Uhuru Kenyatta und sechs Familienmitglieder sollen heimlich ein Netzwerk von Offshore Firmen besitzen.
- Mitglieder des engsten Kreises des pakistanischen Premierministers Imran Khan, darunter Kabinettsminister und ihre Familien, sollen heimlich Firmen und Trusts besitzen, die Millionen von Dollar halten.
- Der russische Präsident Wladimir Putin wird in den Akten nicht direkt genannt, aber er wird über Mitarbeiter mit geheimen Vermögenswerten in Monaco in Verbindung gebracht.
Die „Pandora Papers“ sind die neuesten in einer Reihe von ICIJ Massenlecks von Finanzdokumenten, die mit LuxLeaks im Jahr 2014 begannen, gefolgt von den Panama Papers, den Paradise Papers und FinCen.
Die Dokumente hinter der jüngsten Untersuchung stammen von Finanzdienstleistungsunternehmen aus Ländern wie den Britischen Jungferninseln, Panama, Belize, Zypern, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Singapur und der Schweiz.
- Quelle: Bangkok Post