Bangkok. Der DSI Chef Paisit Wongmuang sagte am Mittwoch, dass sich seine Behörde im Zusammenhang mit dem Kreditskandal der Krungthai Bank (KTB), bei der angeblich viel Geld gewaschen wurde, auf den Sohn von Thaksin, Herrn Panthongtae Shinawatra und drei andere Personen konzentrieren wird.
Die DSI möchte diese Fälle beschleunigen und sich auf die vier mutmaßlichen Täter konzentrieren, bevor die Verjährungsfrist im nächsten Jahr ausläuft, betonte der DSI Chef Herr Paisit Wongmuang.
Herr Paisit erklärte dazu am Mittwoch auf einer Pressekonferenz, dass Herr Panthongtae zwar seine Abteilung bereits kontaktiert habe, um zu sagen, dass er zusätzliche Dokumente einbringen wird, um die Anklage gegen ihn zu widerlegen.
Allerdings hat der Sohn des gestürzten ehemaligen Ministerpräsidenten Thaksin Shinawatra bisher noch keine Zeit festgelegt, wann er tatsächlich beim DSI erscheinen wird, um seine Dokumente zu präsentieren.
Polizei Oberst Paisit sagte weiter, dass die Untersuchung unabhängig davon, auch in der Zwischenzeit fortgesetzt wurde. Obwohl auf weitere Beweise von den Angeklagten gewartet werden muss, wird der Fall abgeschlossen sein, bevor die Verjährung Mitte des nächsten Jahres abläuft, versprach er.
Alle vier Verdächtigen wurden von der DSI aufgefordert, sich die Vorwürfe wegen Geldwäscherei anzuhören. Zuvor hatte das Amt für die Bekämpfung der Geldwäsche (Amlo) zusätzliche Informationen vorgelegt und damit gleichzeitig eine Beschwerde beim DSI eingereicht. Bei der Beschwerde der Amlo werden die vier Personen beschuldigt, Geld gewaschen zu haben, indem sie Schecks erhielten, die an die Darlehen der Krungthai Bank (KTB) geknüpft waren.
Sie erhielten angeblich einen Teil eines betrügerischen KTB-Darlehens im Wert von 9,9 Milliarden Baht. Die Bank gewährte während Thaksins Amtszeit Darlehen an Tochtergesellschaften der Immobilienfirma Krisdamahanakorn (KMN).
Der Anwalt von Herrn Panthongtae beantragte beim DSI, er solle keine Vorwürfe wegen Geldwäscherei gegen seinen Mandanten geltend machen. Der Anwalt sagte, dass Panthongtae nicht wusste, dass der 10-Millionen-Baht-Scheck, den er von KMN-Besitzer Wichai Krisdathanon erhalten hatte, Teil des zweifelhaften KTB-Darlehens war, und er hatte nicht die Absicht, das Geld zu verheimlichen.
Unterdessen stimmte der Sonderfallausschuss des DSI unter dem Vorsitz des stellvertretenden Ministerpräsidenten Wissanu Krea-ngam zu, genau diese vier Sonderfälle in Angriff zu nehmen. Sie schließen die hochkarätigen Betrugsvorwürfe gegen Siam Indica Co ein, die von Apichart Chansakulporn alias Sia Piang betrieben wird.
Das Unternehmen wird beschuldigt, in einem Regierungsabkommen zwischen 2011 und 2012 durch einen angeblichen Scheinverkauf von Reis nach China Geld gewaschen zu haben.
Ein weiterer Fall, den die DSI als Sonderfall behandelt, betrifft den Vertrieb von defekten Alpha 6-Betäubungsmitteldetektoren. Hierzu wurden allerdings von DSI Chef Paisit noch keine weiteren Angaben gemacht.
- Quelle: Bangkok Post