BANGKOK. Illegal verwendete Handy SIM-Karten und Proxy Bankkonten sind wichtige Puzzleteile in den immer komplexer werdenden Geschäften mit Online Betrug und Glücksspiel, sagte die Polizei.
Die Verbindung wurde durch die jüngsten Razzien gegen zwei große Vertreiber illegaler SIM-Karten in Bangkok und Chiang Rai zu Beginn des Jahres veranschaulicht, die ein umfangreiches und komplexes Netzwerk hinter dem berüchtigten „Call-Center“ Betrug enthüllten.
Über 10.000 illegale SIM-Karten wurden bei den Razzien beschlagnahmt, die vom Cyber Crime Investigation Center des Department of Special Investigation (DSI) geleitet wurden – von denen sich herausstellte, dass etwa 8.500 mit den Personalausweisen von Bürgern von Myanmar und Kambodscha registriert wurden.
Bei weiteren Untersuchungen wurde festgestellt, dass die SIM-Karten – die von Dtac und AIS ausgegeben wurden – mit zahlreichen Bankkonten verknüpft waren, die zum Empfang von Geldern verwendet wurden, die von Betrugsopfern gesendet wurden.
Die Konten, sagten die Behörden, werden von den Ermittlern oft als ban chee mah („Pferdekonten“) bezeichnet.
Integraler Bestandteil von Betrug
Illegale SIM-Karten spielen laut den Angaben der Polizei eine sehr wichtige Rolle bei Online Betrug, da sie es den Betrügern ermöglichen, ihre Identität zu verbergen.
Mit SIM-Karten, die unter fremden Namen registriert sind, rufen die Betrüger ihre Opfer an und locken sie dazu, Geld zu senden. Sobald die Opfer den Köder beißen, weisen die Betrüger sie an, Geld auf ein „Pferdekonto“ zu überweisen, von dem die Gelder ins Ausland überwiesen werden, um so den Strafverfolgungsbehörden zu entgehen.
Da die Mobiltelefone heute ein fester Bestandteil des täglichen Lebens sind, müssen die Behörden Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass unsere digitalen Informationen nicht missbraucht werden, wenn die Geräte verloren gehen oder gestohlen werden.
DSI-Generaldirektor Trairit Temahiwong sagte, dass mehr Menschen die zweistufige Identitätsprüfungseinstellung in ihrer Mobile Banking Anwendung aktivieren sollten, um zu verhindern, dass ihre persönlichen Daten von kriminellen Netzwerken missbraucht werden.
In Bezug auf die SIM-Karten, die in Bangkok und Chiang Rai beschlagnahmt wurden, sagte Dr. Trairit, das Central Institute of Forensic Sciences (CIFS) führe weitere Überprüfungen durch, um festzustellen, ob mehr Karten mit betrügerischen Konten verknüpft sein könnten.
„Sobald die Informationen ans Licht kommen, werden sie bei den Geschäftsbanken im ganzen Land überprüft und die Konten können sofort gesperrt werden“, sagte Dr. Trairit. „Dadurch wird verhindert, dass das Geld der Opfer auf Offshore Konten überwiesen wird.“
Chalermchonm Ounhase-ree, der Direktor der Cyber Ermittlungseinheit des CIFS, sagte, das Institut werde feststellen, ob die Telefonnummern zu Callcenter Banden oder Online Glücksspiel Webseiten zurückverfolgt werden können, die in der Hauptkriminalitätsdatenbank aufgeführt sind.
Mitarbeiter von Mobilfunkanbietern helfen der Polizei bei der Sortierung von SIM-Karten, die illegal für betrügerische Transaktionen verwendet wurden. DSI-Foto
Limit ’nicht erzwungen‘
Die thailändischen Gesetze verbieten es einer Person, mehr als fünf SIM-Karten zu besitzen, mit Ausnahme einer juristischen Person, die eine formelle und gültige Erklärung vorgelegt hat, die von den zuständigen Behörden genehmigt wurde.
„Aber in der Praxis wird die Beschränkung [des Besitzes von SIM-Karten] nicht durchgesetzt“, stellte Dr. Trairit fest und argumentierte, dass die fehlende Durchsetzung dazu geführt habe, dass sich Online Betrug zu den komplexeren Vorgängen entwickelt habe, die sie heute sind.
„Heutzutage sind Betrugsmaschen ausgeklügelter und schwerer zu entdecken“, sagte Dr. Trairit weiter.
Es war bekannt, dass einige Kriminelle vorgaben, Staatsbeamte zu sein, die die Royal Thai Police, das Office of the Narcotics Control Board, das Revenue Department und sogar das DSI vertraten. Sie würden Geschichten erfinden, um ihre Opfer davon zu überzeugen, dass Drogengeld irgendwie auf ihr Konto überwiesen wurde und dass sie eine Gebühr zahlen müssen, um die Gelder entfernen zu lassen, oder riskieren, rechtliche Schritte einzuleiten.
Oft forderten die Betrüger, während sie vorgaben, ein Staatsbeamter zu sein, das Opfer auch auf, seine Personalausweis- und Bankkontonummern preiszugeben.
„Die Geschichten, die sie den Opfern erzählen, um sie zu täuschen, mögen unterschiedlich sein, aber am Ende ist das Ziel, das Opfer dazu zu bringen, seine Brieftaschen zu öffnen“, sagte er.
Nachdem die Opfer die Geldüberweisung abgeschlossen haben, überweisen die Betrüger das Geld schnell auf Auslandskonten in China, Taiwan, Kambodscha und Myanmar, sagte Pol Lt Col Chalermchonm und fügte hinzu, dass sich die Schäden jedes Jahr auf Milliarden von Baht belaufen.
Er gab auch zu, dass es sehr schwierig ist, das Geld zu suchen, sobald es Thailand verlässt.
Digitale Täuschung
Der Cyber Investigation Direktor fügte hinzu, dass die Betrüger Wege gefunden haben, ihre Anrufer-ID zu verschleiern – zum Beispiel verwenden sie ein Programm, das die Nummer einer tatsächlichen Regierungsbehörde auf dem Bildschirm der Telefone ihrer Opfer anzeigt, wenn sie einen Anruf tätigen.
Einige Thailänder wurden auch angeheuert, um sich als Staatsbeamte auszugeben, sagte Pol Lt Col Chalermchonm.
Pol Lt Col Chalermchonm sagte, dass einige der Banden bekanntermaßen von chinesischen und taiwanesischen Staatsangehörigen in Absprache mit thailändischen Bürgern geleitet werden.
Eine strengere Kontrolle ist erforderlich
Sutthisak Tantayoti, der stellvertretende Generalsekretär der National Broadcasting and Telecommunications Commission, sagte, die Menschen seien jetzt verpflichtet, ihre SIM-Karten in autorisierten Geschäften der Mobilfunkanbieter zu erwerben.
In der Vergangenheit, sagte er, konnte jeder einfach in jedes Geschäft gehen, um eine SIM-Karte zu kaufen.
„Die autorisierten Geschäfte müssen auch die Daten jeder Person aufzeichnen, die mehr als fünf SIM-Karten besitzt. Die Kommission wird untersuchen, wofür die Karten verwendet werden“, sagte er.
Er sagte, die NBTC habe versucht, die Obergrenze für den Besitz von SIM-Karten strikt durchzusetzen, aber der Schritt sei von Kritikern kritisiert worden, die darauf bestanden, dass die Regel eine Verletzung ihrer Rechte darstelle.
Die Kommission strebt eine Wiederbelebung der Verordnung an, aber dieses Mal wird das Limit auf 20 SIM-Karten statt auf fünf begrenzt, sagte er.
„Es sieht so aus, als müsste die NBTC bei Mobilfunknetzen strenger vorgehen, fügte er weiter hinzu“.
- Quelle: Bangkok Post