BANGKOK. An Beschwerden über Finanzbetrug hat es in den letzten Jahren nicht gemangelt, angefangen vom Verkauf nicht vorhandener Produkte bis hin zum Versprechen, das Geld für potenzielle Investoren in kurzer Zeit zu verdoppeln.
Der Betrug kostet Einzelpersonen Milliarden von Baht an geschätzten Verlusten. Das „Forex-3D“-Schema, das vor einigen Jahren auftauchte und nach der Anklage gegen die Schauspielerin Savika „Pinky“ Chaiyadej wieder in die öffentliche Aufmerksamkeit zurückkehrte, soll auf seinem Höhepunkt bis zu 50.000 Opfer und Gesamtinvestitionen im Wert von bis zu 30 Milliarden angezogen haben, so der Sekretär des Justizministers, der stellvertretende Unterleutnant Thanakrit Jitareerat.
Bei einem kürzlichen Betrug mit einem thailändischen YouTuber, Suchata Kongsupajak, besser bekannt als Nutty, sollen etwa 6.000 Menschen auf einen Betrug mit finanziellen Schäden von mehr als zwei Milliarden Baht hereingefallen sein.
Während es für die Strafverfolgungsbehörden möglicherweise nicht schwierig ist, die Betrüger aufzuspüren und vor Gericht zu bringen, ist es eine andere Geschichte, gestohlenes Geld für die Opfer wiederzuerlangen.
Trotz Warnungen der Behörden tätigen einige Menschen immer noch zwielichtige Investitionen und verlieren am Ende ihr hart verdientes Geld.
Nach wie vor ziehen Ponzi Systeme dank sozialer Medien und Influencern immer noch Opfer an, berichten die Medien.
Schnell reich werden
Einige Personen werden durch das Versprechen hoher Renditen, die sie angeblich genießen können, in den Betrug gelockt, sagen die Betrüger hinter ihnen, ohne dass sie dafür ein spezielles Wissen oder Fachwissen benötigen, sagte Piyasiri Wattanavarangkul, ein ehemaliger Direktor des Büros für illegale Finanzwirtschaftskriminalität des Department of Special Investigation (DSI).
„Sie werden motiviert durch die Aussicht auf hohe Renditen in kurzer Zeit und Einnahmen aus der Gewinnung neuer Investoren. Außerdem müssen sie keine Kenntnisse über die Programme haben. Die wirtschaftliche Situation kann eine Rolle spielen. Aber das sind externe Faktoren. Die internen Faktoren sind Gier und Ignoranz“, sagte er.
Herr Piyasiri, der jetzt als stellvertretender Generalsekretär des Office of Narcotics Control Board (ONCB) fungiert, nachdem er jahrelang Betrüger beim DSI gejagt hat, sagte, einige Leute würden wiederholt auf solche Betrügereien hereinfallen, was darauf hindeutet, dass sie sich der Risiken bewusst und bereit sind, sie einzugehen.
Ein Hauptgrund für die Zunahme von Ponzi Systemen ist, dass sich die Teilnehmer nicht der rechtlichen Konsequenzen bewusst sind, denen sie ausgesetzt sind. Es sei wichtig, das öffentliche Bewusstsein dafür zu schärfen, dass Teilnehmer des Ponzi Betrugs riskieren, nicht nur ihr Geld, sondern auch ihre Freiheit zu verlieren, wenn sie andere dazu einladen, sich falschen Investitionsprogrammen anzuschließen, sagte er.
Laut Herrn Piyasiri gibt es im Land sieben Arten von Ponzi Systemen: Devisenhandel; Kryptowährungsinvestitionen; Direktvertrieb; Waren- oder Dienstleistungsinvestitionen; Terminkontrakte; Mittelbeschaffung; und Wohltätigkeitsbetrug.
Nach thailändischem Recht muss der Devisenhandel von der Bank of Thailand (BoT) lizenziert werden, daher sind Geschäftsbanken, Finanzinstitute und autorisierte Vertreter legale Betreiber. Um Investoren anzulocken, organisieren Betrüger normalerweise Workshops zum Devisenhandel, die ihnen die Möglichkeit geben, Zugang zu ihren potenziellen Opfern zu erhalten.
Was den Handel mit Kryptowährungen betrifft, so benötigen Unternehmer auf diesem Markt eine Betriebslizenz und unterliegen der Prüfung durch die Securities and Exchange Commission (SEC). Viele Anleger seien sich dessen jedoch nicht bewusst und investierten in illegale Handelsplattformen, die behaupten, an Börsen für digitale Vermögenswerte im Ausland tätig zu sein, sagte er.
Ein Lamborghini, der während der Festnahme des Forex-3D-Chefs Apiruk Kothi in einer Eigentumswohnung im Stadtteil Thong Lor in Bangkok beschlagnahmt wurde, wird am 14. Januar 2021 vor dem Hauptquartier des Department of Special Investigation ausgestellt. (Foto: Pattarapong Chatpattarasill)
Nicht alle Direktverkäufe sind Betrug, aber sie sind Betrug, wenn sie sich darauf konzentrieren, neue Mitglieder zu gewinnen, anstatt Produkte zu verkaufen, und wenn Mitglieder für die Anwerbung von Mitarbeitern entschädigt werden und nicht für die Verkäufe, die ihr Unternehmen generiert.
Rohstoffinvestitionen und Terminkontrakte beinhalten spekulative Investitionen, bei denen Einzelpersonen mit versprochenen hohen Renditen ausgetrickst werden, insbesondere wenn die Preise steigen. Gold, Öl und landwirtschaftliche Produkte wie Reis werden in diesen Scheinsystemen verwendet, sagte er weiter.
Betrügereien bei der Mobilisierung von Fonds sind unkompliziert, da die Anleger aufgefordert werden, in Aktien zu investieren. Betrügereien für wohltätige Zwecke können in vielen Formen auftreten, und die häufigste ist ein Fonds für Einäscherungsdienste, bei dem Mitglieder Geld auf das Versprechen einzahlen, dass ihre Familien nach ihrem Tod eine Pauschalsumme erhalten würden.
Herr Piyasiri sagte, der Aufstieg von Technologie und sozialen Medien habe den Betrügern ein effektives Werkzeug zur Verfügung gestellt, um die Menschen zu betrügen. Die Verwendung von Prominenten verleiht den Betrügereien Glaubwürdigkeit, auch wenn diese Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens möglicherweise nichts mit ihnen zu tun haben.
- Quelle: Bangkok Post