BANGKOK. In einem mutigen Schritt zur Bekämpfung von Online-Finanzkriminalität hat die Thai Bankers Association (TBA) 15.000 Personen auf die schwarze Liste gesetzt und 34.000 Bankkonten gesperrt, die mit Callcenter Betrug in Verbindung stehen. Der Vorsitzende der TBA, Payong Srivanich, gab am 2. September, bekannt, dass das neue KI-gesteuerte Tool der Vereinigung, das Cross-Reference File (CRF)-System, maßgeblich zur Aufdeckung dieser betrügerischen Aktivitäten beigetragen hat.
In den vergangenen neun Monaten hat das CRF-System die Daten verschiedener Geschäftsbanken akribisch analysiert. Seit letztem Monat ist es offiziell in Betrieb und hat bereits damit begonnen, mutmaßliche Geldwäschekonten zu kennzeichnen und zu sperren, die in Geldwäschesysteme verwickelt sind.
Payong erklärte, dass das CRF-System ein integrierter Knotenpunkt sei, der Informationen von Geschäftsbanken und der Anti-Geldwäschebehörde beziehe. Dieser umfassende Ansatz habe die Bemühungen, Geldwäsche-Mule-Konten zu identifizieren und gegen sie vorzugehen, erheblich gestärkt.
Der stellvertretende Gouverneur der Bank von Thailand, Ronadol Numnonda, lobte die Geschäftsbanken für ihre aktive Zusammenarbeit mit den neuen Betrugsbekämpfungsmaßnahmen der Zentralbank. Seit dem Start des CRF am 1. August tauschen die Banken intensiv Informationen aus, um Online-Betrug zu bekämpfen. Dabei richten sie den Fokus auf die Personen hinter diesen Machenschaften und nicht nur auf ihre Konten.
„Eine der wichtigsten Stärken des CRF-Systems ist seine Fähigkeit, Personen, die im Verdacht stehen, Mule-Konten zu verwenden, schnell zu identifizieren und zu blockieren, bevor sie weitere Transaktionen durchführen oder neue Konten eröffnen können“, erklärte Ronadol. Er fügte hinzu, dass auf der schwarzen Liste stehende Personen mit Beamten des Anti-Online Scam Operation Centre zusammenarbeiten müssen, um ihren Status zu klären, bevor ihre Konten wiederhergestellt werden können.
Diese strenge Maßnahme der TBA ist ein entscheidender Schritt zum Schutz des Finanzsystems vor betrügerischen Aktivitäten und spiegelt eine entschlossene Haltung gegenüber Online-Finanzkriminalität wider. Das harte Vorgehen unterstreicht das zunehmende Engagement, das thailändische Bankwesen vor der Ausbeutung durch kriminelle Netzwerke zu schützen.
- Quelle: ASEAN NOW