BANGKOK. Nach Angaben des Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) wurden vier chinesische Staatsangehörige und ein laotischer Staatsbürger wegen ihrer Rolle bei einem Kryptowährungsbetrug festgenommen, der Verluste im Wert von über 2,7 Milliarden Baht verursachte.
CCIB-Sprecher Kissana Phathanacharoen sagte am Sonntag, dass mindestens 3.280 Menschen Opfer einer betrügerischen Kryptowährungs-Investitionsplattform namens bchgloballtd.com geworden seien.
Er sagte, die Opfer hätten im November letzten Jahres damit begonnen, sich bei der Polizei zu melden und zu behaupten, sie seien getäuscht worden, indem sie in Gold und Kryptowährungen wie USDT investierten.
Eine CCIB-Untersuchung ergab, dass viele der am Betrieb der Website beteiligten Personen auch an anderen betrügerischen Plattformen beteiligt waren. Nach Zusammenarbeit mit Homeland Security Investigation und anderen internationalen Strafverfolgungsbehörden genehmigte das Gericht schließlich die Haftbefehle gegen die vier chinesischen und einen laotischen Verdächtigen.
Alle fünf wurden wegen Absprache zur Begehung grenzüberschreitender Kriminalität, öffentlichem Betrug sowie der Eingabe falscher Informationen in Computersysteme und Geldwäsche verhaftet.
Am 10. August leitete die Generalstaatsanwaltschaft die strafrechtliche Verfolgung der fünf Verdächtigen ein. Dann, am 4. September, beschlagnahmten Beamten des Amtes zur Bekämpfung der Geldwäsche ihr Eigentum im Wert von 585 Millionen Baht.
Polizeioberst Kissana sagte, das CCIB werde weiterhin Kontakt zu den Opfern aufnehmen, um sicherzustellen, dass sie sich ihrer gesetzlichen Rechte bewusst seien.
Darüber hinaus können Opfer Beschwerden über www.thaipoliceonline.com und über die Hotline 1441 des CCIB einreichen, sagte Polizeioberst Kissana.
Der CCIB-Sprecher sagte, dass Investitionsbetrug von allen der Polizei gemeldeten Betrügereien den größten finanziellen Schaden verursacht habe.
Polizeioberst Kissana sagte, viele Opfer hätten ihre Ersparnisse in den betrügerischen Plan investiert oder eine zweite Hypothek auf ihr Grundstück oder Haus aufgenommen.
Einige Opfer wurden von Fremden oder Ausländern angesprochen, die sie zu Investitionen über Online-Plattformen oder ausländische mobile Apps einluden und ihnen hohe und garantierte Renditen in kurzer Zeit versprachen.
Die CCIB fordert die Öffentlichkeit dringend auf, stets ein Auge auf die Registrierungsnummern von Wertpapierfirmen zu haben. Sie können die Echtheit von Investment-Websites auch über www.checkdomain.thaiware.com überprüfen.
- Quelle: Bangkok Post