BANGKOK. Das thailändische Department of Special Investigation (DSI) hat die Ermittlungen gegen den chinesischen Geschäftsmann Chaiyanat Kornchayanant, auch bekannt als „Tuhao“, übernommen, jedoch nur in Bezug auf angebliche Geldwäsche, sagte Justizminister Somsak Thepsuthin am Donnerstag (15. Dezember) auf einer Pressekonferenz.
Er sagte, dass die DSI festgestellt habe, dass einige der mutmaßlich von Chaiyanat begangenen Straftaten gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen, und dass sie daher befugt sei, den Fall ohne Zustimmung des Ausschusses für Sonderfälle zu untersuchen.
Der stellvertretende DSI-Generaldirektor Pol Maj Yuthana Praedam erklärte unterdessen, dass die anderen Straftaten, die nichts mit Geldwäsche zu tun haben, immer noch der Zuständigkeit der Polizei und der Generalstaatsanwaltschaft unterliegen.
Er sagte, dass DSI-Beamte in den nächsten zwei Wochen Personen, die in den Fall verwickelt sind, zur Befragung vorladen und spezielle Techniken anwenden werden, um Chaiyanats Geldspur und Finanztransaktionen zu verfolgen.
Bis heute wurden Vermögenswerte im Wert von etwa 4 Milliarden Baht, die Chaiyanat und seinem Netzwerk gehören, vom Büro des Betäubungsmittelkontrollausschusses beschlagnahmt, wobei die verbleibenden Vermögenswerte im Wert von etwa 1,2 Milliarden Baht noch untersucht werden.
Der frühere Massagesalon Tycoon und Whistleblower Chuwit Kamolvisit dankte heute dem Justizminister dafür, dass er den Geldwäscheaspekt des Falls als Sonderfall akzeptierte, als er fragte, warum der Kommissar des Metropolitan Police Bureau keine Geldwäscheklage gegen Chaiyanat erhoben habe.
Chuwit hat über die Medien eine Solo Kampagne gegen angeblich von chinesischen Geschäftsleuten geführte graue Unternehmen gestartet.
Gestern sagte Pol General Surachate Hakparn, der stellvertretende nationale Polizeichef, dass sie keine Beweise gefunden hätten, um eine Anklage wegen grenzüberschreitender Verbrechen gegen Chaiyanat zu untermauern, wie von Herrn Chuwit gefordert wurde.
Er sagte, dass die Polizei eindeutige Beweise für illegale Aktivitäten von Chaiyanat oder seinem Netzwerk im Ausland haben muss, wie z. B. die Verschwörung oder Planung von Straftaten in Thailand, bevor sie eine Anklage wegen grenzüberschreitender Kriminalität erheben kann, andernfalls könnte sie von der Staatsanwaltschaft abgewiesen werden.
Er sagte auch, dass das Rauschgift „Happy Water“, das kürzlich in einem Pub im Yannawa Viertel von Bangkok gefunden wurde, das angeblich von Chaiyanats Netzwerk betrieben wird, nicht aus dem Ausland importiert, sondern vor Ort hergestellt wurde.
- Quelle: Thai PBS World