BANGKOK. Der CEO der Online Lotterieplattform Kong Salak Plus, Phantawat Nakwisut, wurde vom Department of Special Investigation (DSI) wegen Beweisen vorgeladen, dass das Unternehmen Millionen von Baht von einer Geldwäschebande erhalten hat.
Die Drogenabteilung des DSI hat gegen eine Bande ermittelt, die nominierte Bankkonten verwendet, um Geld von Kunden von Drogendealern und Glücksspiel Webseiten sowie von Opfern von Callcenter Betrug zu erhalten. Die Bande wäscht das Geld und überweist es gegen eine Gebühr an kriminelle Banden zurück.
Die DSI sagte, ein am 10. Dezember festgenommener Bandenführer habe eine Liste von Kunden enthüllt, an die die Bande das Bargeld überwiesen habe. Laut DSI-Direktor Triyarith Temahivong war Kong Salak Plus unter den aufgeführten Empfängern, mit Beweisen dafür, dass es mehrere zehn Millionen Baht erhalten hatte.
Der DSI-Chef sagte, die Geldwäscherbande biete auch einen Inkassodienst an und habe sogar Videoaufnahmen von Übergriffen auf die Opfer gemacht, die keine Zahlungen leisteten, und sie an die kriminellen Banden weitergeleitet.
Triyarith warnte die Menschen auch davor, Einladungen zur Eröffnung eines Bankkontos gegen eine Gebühr anzunehmen, da sie dadurch in Geldwäsche verwickelt werden könnten.
Premierminister Prayuth Chan o-cha ordnete am 29. Dezember eine Untersuchung von Kong Salak Plus an, nachdem das Unternehmen in diesem Jahr satte 18 Milliarden Baht Umsatz erzielt hatte.
Die 15-tägige Untersuchung des staatlichen Lotteriebüros, des Amtes zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Abteilung für Sonderermittlungen konzentriert sich dabei auf die Operationen und Steuererklärungen des beliebten Lotterielosverkäufers, der dem Tycoon Phantawat gehört.
Phantawat bestritt gestern am Mittwoch (4. Januar), dass sein Unternehmen ein Kunde der Geldwäsche Bande sei, und sagte, er sei bereit, der DSI alles zu erklären.
„Allerdings könnte diese Bande ihr Geld dazu verwenden, um Lottoscheine bei uns zu kaufen“, schrieb er auf Facebook.
- Quelle: The Nation Thailand