WASHINGTON. Die USA und Großbritannien haben Sanktionen gegen den Betreiber betrügerischer Zentren mit Sitz in Kambodscha verhängt, der Arbeiter ausbeutete und tötete, die dazu verleitet wurden, für sie zu arbeiten.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums haben in enger Abstimmung mit dem britischen Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) ergänzende Maßnahmen gegen kriminelle Netzwerke ergriffen, die dafür verantwortlich sind, Bürger der Vereinigten Staaten und anderer verbündeter Nationen durch Online-Betrug und das Waschen gestohlener Gelder ins Visier zu nehmen, hieß es in einer Pressemitteilung des Finanzministeriums gestern (14. Oktober).
Das OFAC hat umfassende Sanktionen gegen 146 Ziele der Prince Group Transnational Criminal Organisation (Prince Group TCO) verhängt. Das in Kambodscha ansässige Netzwerk unter der Leitung des kambodschanischen Staatsbürgers Chen Zhi betreibt ein transnationales kriminelles Imperium, das durch Online-Investitionsbetrug auf US-Amerikaner und andere Menschen weltweit abzielt.
Darüber hinaus verabschiedete FinCEN eine Regelung gemäß Abschnitt 311 des USA Patriot Act, um den in Kambodscha ansässigen Finanzdienstleistungskonzern Huione Group vom US-Finanzsystem abzutrennen. Die Huione Group hat jahrelang im Auftrag böswilliger Cyber-Akteure Erlöse aus Betrug und Raubüberfällen mit virtuellen Währungen gewaschen.
„Der rasante Anstieg transnationaler Betrugsfälle hat US-Bürger Milliarden Dollar gekostet und ihre Ersparnisse innerhalb von Minuten vernichtet“, sagte Finanzminister Scott Bessent. „Das Finanzministerium ergreift Maßnahmen zum Schutz der Amerikaner, indem es gegen ausländische Betrüger vorgeht. In enger Abstimmung mit den Bundesbehörden und internationalen Partnern wie Großbritannien wird das Finanzministerium weiterhin die Bemühungen zum Schutz der Amerikaner vor kriminellen Machenschaften anführen.“
Über 16 Milliarden Dollar durch Online-Betrug verloren

Die Verluste in den USA durch Online-Anlagebetrug sind in den letzten Jahren stetig gestiegen und belaufen sich auf insgesamt über 16,6 Milliarden US-Dollar. Einer Schätzung der US-Regierung zufolge verloren Amerikaner im Jahr 2024 mindestens 10 Milliarden US-Dollar durch Betrugsmaschen in Südostasien – ein Anstieg von 66 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders gravierend sind dabei Betrügereien wie die der Prince Group TCO. Im Laufe des letzten Jahrzehnts haben transnationale organisierte kriminelle Gruppen wie die Prince Group TCO in ganz Südostasien, insbesondere in Kambodscha, profitable Cyberbetrugsoperationen aufgebaut. Die Prince Group TCO ist nach wie vor ein dominierender Akteur in der kambodschanischen Betrugswirtschaft und kontrolliert illegale Finanzströme in Milliardenhöhe.
Die von OFAC und FinCEN ergriffenen Maßnahmen erfolgten in enger Abstimmung mit dem britischen FCDO, das ergänzende Maßnahmen gegen kriminelle Netzwerke ergriff, die dafür verantwortlich waren, Bürger der Vereinigten Staaten und anderer verbündeter Nationen durch Online-Betrug und das Waschen gestohlener Gelder ins Visier zu nehmen.
Das britische FCDO hat gleichzeitig Sanktionen gegen die Prince Holding Group, Chen Zhi und seine wichtigsten Mitarbeiter verhängt. Die heutigen bilateralen Sanktionsmaßnahmen gehen mit der Veröffentlichung einer Anklageschrift gegen Chen Zhi vor dem US-Bezirksgericht für den Eastern District von New York einher. Diese koordinierte Aktion ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen dem Federal Bureau of Investigation (FBI), der US-Staatsanwaltschaft für den Eastern District von New York und dem britischen FCDO.
In Thailand sagte Nantiwat Samart, ehemaliger Sekretär des Außenministers und ehemaliger stellvertretender Direktor des Nationalen Geheimdienstes, die Beschlagnahmung der Gelder dieses Betrügernetzwerks habe den hochrangigen kambodschanischen Politiker Hun Sen unter Druck gesetzt. Obwohl er Thailand einige Schritte voraus sei, indem er den Grenzstreit vor den Internationalen Gerichtshof bringe und seinen Standpunkt weltweit kundtue, habe dies zu keinem Ergebnis geführt, berichtete der Fernsehsender Channel 7 heute Morgen (15. Oktober).
„Thailand hat vielleicht nicht lange gebraucht, um der Welt zu erklären, was passiert ist, aber es lügt nicht und verbreitet keine Fake News. Heute versteht die Welt besser, dass dieses Land die Hölle auf Erden ist. Es ist ein Zentrum für Online-Kriminalität, betrügt die Welt und betreibt Geldwäsche“, sagte er.
Kürzlich beschlagnahmten die USA Vermögenswerte im Wert von über 500 Milliarden Baht der Prince Group TCO, die Chen Zhi gehört, einem chinesischen Staatsbürger, der mit Hun Sen zusammenarbeitet. Dies kommt zu der vorherigen Anordnung der USA hinzu, die Huione Group zu schließen, die Hun To gehört, einem Verwandten des kambodschanischen Premierministers Hun Manet, und Finanztransaktionen zu untersagen.
Nantiwat sagte außerdem, Südkorea habe kürzlich seine tiefe Unzufriedenheit darüber zum Ausdruck gebracht, dass Südkoreaner dazu verleitet worden seien, nach Kambodscha zu kommen, und dann getötet worden seien.
Er gab außerdem bekannt, dass über 300 Südkoreaner in Kambodscha verschwunden seien und die südkoreanische Regierung hochrangige Beamte entsende, um die Hintergründe zu untersuchen. Außerdem werde sie Truppen entsenden, um die in diesen betrügerischen Zentren festgehaltenen Südkoreaner zu befreien.
Unterdessen zitierte Amarin TV einen Facebook-Nutzer namens „Drama Addict“, der sagte, dass in ganz Kambodscha verbreitete Betrügereien mit Zwangsarbeit, die von einer sogenannten „Schweineschlächterbande“ betrieben werden, Opfern in den USA und auf der ganzen Welt Milliarden von Dollar gestohlen hätten.
Wichtig ist, dass der Chef der Prince Group TNC, Chen Zhi, ein wichtiger Förderer der Kambodschanischen Volkspartei ist und sowohl der aktuellen Regierung von Hun Manet als auch der ehemaligen Regierung von Hun Sen als Kabinettsberater dient.
Daher haben die Vereinigten Staaten heute Hun Sens größten Sponsor effektiv zerstört und in naher Zukunft ist mit weiteren Beschlagnahmungen von Vermögenswerten zu rechnen.
- Quelle: Thai News Room