BANGKOK. Die Cyberkriminalitätspolizei und AMLO führten Razzien an 36 Orten in Bangkok und Trat durch und beschlagnahmten Vermögenswerte im Wert von über 90 Millionen Baht,die mit dem kambodschanischen Tycoon Ly Yong Phat und seinen Mitarbeitern in Verbindung stehen.
Das Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) und das Anti-Money Laundering Office (AMLO) führten am Sonntag (9. November) koordinierte Razzien an 36 Orten in Bangkok und der Provinz Trat durch, um Vermögenswerte zu beschlagnahmen, die mit Phat Suphapha, auch bekannt als Ly Yong Phat, in Verbindung stehen – einem kambodschanischen Senator und Geschäftsmann chinesischer und thailändischer Koh Kong-Abstammung und Eigentümer der LYP Group.
Zu den wichtigsten Orten gehörten zwei Eigentumswohnungen im Sukhumvit-Viertel von Bangkok. Die Beamten berichteten, keine Bewohner, sondern nur Mitarbeiter der Hausverwaltung vorgefunden zu haben, und beschlagnahmten daraufhin die eigentumsbezogenen Dokumente.
In der Provinz Trat beschlagnahmten die Behörden Land im Wert von rund 5 Millionen Baht und Bankkonten mit einem Guthaben von mehr als 88,2 Millionen Baht.
Cyberpolizei und AMLO durchsuchen 36 Orte im Zusammenhang mit Ly Yong Phat
Die Operation erfolgte im Anschluss an umfangreiche Ermittlungen wegen Cyberkriminalität, die Verbindungen zwischen Ly Yong Phat, seinen Komplizen und einem internationalen Betrügernetzwerk aufdeckten. Die Beweise deuteten auf ein strukturiertes System von Gewinnbeteiligung und Geldwäsche hin.
Die Behörden haben Haftbefehle gegen fünf Personen innerhalb des Netzwerks erlassen – darunter Ly Yong Phat, 67, sein enger Vertrauter Chokchai Suphapha, 37, und drei chinesische Staatsangehörige – wegen Verschwörung zur Geldwäsche und gemeinsamer Geldwäsche.
Regierungsquellen zufolge hat Premierminister und Innenminister Anutin Charnvirakul die Bekämpfung von Callcenter-Banden und Betrugsnetzwerken zu einer nationalen Priorität erklärt und alle zuständigen Behörden angewiesen, umfassende Razzien durchzuführen.
Weitere Einzelheiten der Ermittlungen sollen voraussichtlich am Montag (10. November) auf einer Pressekonferenz im Hauptquartier der Königlich Thailändischen Polizei in Bangkok bekannt gegeben werden.
Über Ly Yong Phat
Ly Yong Phat (kambodschanischer Name) oder Phat Suphapha (thailändischer Name) wurde in der Provinz Koh Kong in Kambodscha geboren.
Obwohl er kambodschanischer Staatsbürger war, besaß er einen thailändischen Personalausweis – wie viele Thai-Koh-Kong-Familien, die vor dem kambodschanischen Bürgerkrieg flohen und sich später in der Provinz Trat niederließen, wo sie unter dem Nachnamen Suphapha die thailändische Staatsbürgerschaft erlangten.
Nach 1993 sicherte sich Ly Yong Phat – allgemein bekannt als Sia Phat – Konzessionen für die Entwicklung von Hotels, Resorts und Casinos auf über 1.000 Rai (160 Hektar) Land im Dorf Cham Yeam, Bezirk Mondol Seima, Provinz Koh Kong, gegenüber von Ban Hat Lek im Bezirk Khlong Yai, Trat.
Sein Mischkonzern, die LYP Group, expandierte später in die Bereiche Immobilienentwicklung, Industriegebiete, großflächige Landwirtschaft, Zuckerproduktion, Energieerzeugung, Casinos und Tourismus.
Vor über einem Jahrzehnt weitete Sia Phat sein Casino-Imperium auf mehrere kambodschanische Provinzen aus, darunter Chong Sa-ngam in Preah Vihear und O Smach in Oddar Meanchey.
Er galt als enger Vertrauter von Tea Banh, dem ehemaligen Verteidigungsminister Kambodschas, und Koh Kong diente Tea Banh sowohl als politische als auch als wirtschaftliche Hochburg. Seine Verbindungen reichten auch bis zum kambodschanischen Senatspräsidenten Hun Sen.
Im Jahr 2024 wurden vier Hotels und Resorts der LYP Group – O-Smach Resort, Garden City Hotel, Koh Kong Resort und Phnom Penh Hotel – vom US-Finanzministerium als Einrichtungen eingestuft, die mit illegalen „Grauzonengeschäften“ und Callcenter-Betrugsoperationen in Verbindung stehen, bei denen es um Zwangsarbeit und Menschenhandel geht.
Die USA behaupteten, viele dieser Immobilien seien als Haftanstalten für Betrugsopfer genutzt worden. Kambodscha wies die Anschuldigungen damals entschieden zurück und beharrte darauf, die USA hätten irreführende Informationen erhalten und Ly Yong Phat sei in keinerlei Betrugsmaschen verwickelt gewesen.
Die Ermittlungen der thailändischen CCIB und von AMLO deckten jedoch später Verbindungen zwischen Ly Yong Phat und Betrugsnetzwerken auf, die mit dem O-Smach Resort in Kambodscha in Verbindung standen. AMLO hatte zuvor bereits Vermögenswerte im Wert von 70 Millionen Baht beschlagnahmt, die Ly Yong Phat gehörten.
Am 24. Oktober 2025 unterzeichnete Premierminister Anutin eine Anordnung zur Aberkennung der thailändischen Staatsbürgerschaft von Ly Yong Phat.
Die Erklärung des Innenministeriums, die auf Berichten von AMLO und der Konsularabteilung des Außenministeriums basiert, kam zu dem Schluss, dass Ly Yong Phat Verbindungen zu Gruppen unterhielt, die in Betrug, Menschenhandel und Cyberkriminalität verwickelt waren, und dass er vom US Office of Foreign Assets Control sanktioniert wurde.
In der Anordnung wurden die Abschnitte 19 (2), (3) und (4) des Staatsangehörigkeitsgesetzes BE 2508 (1965) zitiert, in denen erklärt wurde, dass sein Verhalten eine Bedrohung für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ordnung und die Moral darstelle und somit den Entzug seiner thailändischen Staatsbürgerschaft rechtfertige.
- Quelle: The Nation Thailand