BANGKOK. Das Central Investigation Bureau (CIB) in Thailand ermittelt derzeit gegen wohlhabende Ausländer mit Elite-Visa im Land wegen des Verdachts der Beteiligung an illegalen Finanzaktivitäten.
Auslöser der Untersuchung war die Verhaftung des 52-jährigen chinesischen Staatsbürgers Chen, der sich mit einem Visum der Thailand Privilege Card im Land aufhielt und angeblich große Geldsummen für Callcenter-Betrugsgruppen gewaschen hatte.
Chen, der zusammen mit einem thailändischen Komplizen namens Anan in Bangkok festgenommen wurde, gilt als Schlüsselfigur bei der Geldwäsche illegaler Betrugssyndikate in der Region.
Bei der Razzia der Polizei in seiner luxuriösen Residenz wurden erhebliche Mengen an Bargeld, elektronischen Geräten, Bankkontodaten und Vermögenswerten im Gesamtwert von rund 42 Millionen Baht sichergestellt. Es wurde bekannt, dass Chen digitale Geldbörsen mit Transaktionen im Wert von etwa 70 Milliarden Baht verwaltete.
Die Verhaftung von Chen und Anan erfolgte im Anschluss an umfangreiche Ermittlungen, die nach der Festnahme von fünf Mitgliedern der Callcenter-Gang im vergangenen Jahr begannen. Es wurde festgestellt, dass diese Personen eine betrügerische Webseite auf der CIB-Facebook-Seite betrieben hatten, um Menschen zu betrügen und Geld von ihnen zu erpressen.
Weitere Untersuchungen ergaben, dass Chen und Anan an der Verwaltung digitaler Geldbörsen für rechtswidrige Transaktionen und der Umwandlung digitaler Vermögenswerte in Bargeld beteiligt waren. In Bangkok , Samut Prakan, Chachoengsao und Nakhon Ratchasima wurden mehrere Razzien durchgeführt, bei denen Beweismittel beschlagnahmt und fünf weitere Personen zur Befragung herangezogen wurden.
Auslöser der Untersuchung war die Verhaftung des 52-jährigen chinesischen Staatsbürgers Chen, der sich mit einem Visum der Thailand Privilege Card im Land aufhielt und angeblich große Geldsummen für Callcenter-Betrugsgruppen gewaschen hatte.
Es wurde festgestellt, dass Chen, der in einer luxuriösen Umgebung lebte, einen thailändischen Kandidaten für den Barkauf mehrerer Immobilien eingesetzt hatte. Er besaß ein fünfjähriges Thailand Privilege Card-Visum, das es ihm ermöglichte, als Mitglied des Elite-Programms im Land zu leben.
Das CIB nimmt nun Kriminelle ins Visier, die Thailand Privilege Card-Visa für die Ein- und Ausreise in das Land für illegale Aktivitäten nutzen. Sie achten auch auf diejenigen, die mit solchen Personen in Verbindung stehen, einschließlich ihrer Familienangehörigen, die möglicherweise von ihren illegalen Unternehmungen profitiert haben.
Das vom CIB und dem Ministerium für digitale Wirtschaft und Gesellschaft eingerichtete Anti-Online Scam Operation Center (AOC) arbeitet an der Bekämpfung technologiebezogener Kriminalität, einschließlich Online Betrug und Online Scam. Trotz ihrer Bemühungen werden immer noch viele Menschen Opfer von Callcenter-Betrügereien, was das AOC dazu veranlasst, mit thailändischen Banken zusammenzuarbeiten, um verdächtige Konten zu überwachen und finanzielle Verluste zu verhindern.
Da Betrüger ihre Taktiken weiterentwickeln und auch Kryptowährungen einbeziehen, arbeitet das CIB mit verschiedenen Unternehmen zusammen, um Strategien gegen solche Aktivitäten in der Zukunft zu entwickeln. Die Synergie zwischen Strafverfolgungsbehörden, Finanzinstituten und Regulierungsbehörden zielt darauf ab, die Öffentlichkeit davor zu schützen, Opfer ähnlicher Finanzbetrugspläne zu werden.
- Quelle: Daily News