Das erklärte der geschäftsführende Generalsekretär der Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche, Seehanart Prayoonrat, am 18. Juni.
Der Zentrale Krisenstab CRES habe 83 Privatleute und Firmen aufgefordert, ihre finanziellen Transaktionen zu erklären, sagte Polizeioberst Seehanart.
„CRES will wissen, wo das Geld herkam und wohin es ging.“ Hier gilt die Beweisumkehr, denn nur „wenn die Konteninhaber nachweisen können, daß ihre Transaktionen legitim waren, werden sie von der Liste der eingefrorenen Konten gestrichen, egal, wie hoch die betreffenden Beträge waren“, erklärte der Beamte der Anti-Geldwäschebehörde. bp