BANGKOK. Das Department of Special Investigation (DSI) vermutet, dass Regierungsbeamte in die Fälle illegaler Importe von gefrorenem Schweinefleisch verwickelt waren, was den Interessen thailändischer Landwirte schadete.
Das DSI gab außerdem Ermittlungsfortschritte in den Fällen im Zusammenhang mit Aktienmanipulationen bekannt, an denen STARK und MORE beteiligt waren.
Das DSI sagte, dass an der Untersuchung des unerlaubten Imports von Schweinefleischprodukten in das Land – insgesamt 161 Container mit einem Gewicht von 4.025 Tonnen – offenbar Regierungsbeamte beteiligt gewesen seien. Zugehörige Dokumente wurden zur weiteren Bearbeitung an die Nationale Antikorruptionskommission ( NACC ) weitergeleitet.
Darüber hinaus prüft die DSI den Import weiterer 2.385 Container mit einem Gesamtgewicht von 59.625 Tonnen. Vorläufige Ergebnisse deuten auf eine organisierte kriminelle Aktivität hin, die eine ernsthafte Bedrohung für die Ernährungssicherheit und den Lebensunterhalt in der Landwirtschaft darstellt, sagte das DSI. Es wird angenommen, dass diese kriminelle Organisation drei Gruppen umfasst: Kapitalisten, Regierungsbeamte und ehemalige Beamte, sagte das DSI.
Im Korruptionsfall bei Stark Corporation Limited Public Co Ltd , bei dem 4.704 Opfer Verluste in Höhe von 14,778 Milliarden Baht erlitten, teilte das DSI mit, dass die laufenden Ermittlungen kurz vor dem Abschluss stünden. Die Behörden haben fünf der Angeklagten vernommen, 157 Zeugen befragt und gegen elf Verdächtige Anklage wegen Straftaten im Zusammenhang mit der Fälschung von Konten und Finanzberichten, der Betrügerei der Öffentlichkeit und der Geldwäsche erhoben.
Gegen Chanin Yensudchai wurde ein Haftbefehl erlassen und die beschlagnahmten/konfiszierten Vermögenswerte wurden zur weiteren Bearbeitung an die Anti-Geldwäsche Behörde übergeben.
Das DSI gab außerdem Ermittlungsfortschritte in den Fällen im Zusammenhang mit Aktienmanipulationen bekannt, an denen STARK und MORE beteiligt waren.
In Bezug auf den Aktienmanipulationsfall, an dem MORE Return Public Co Ltd vom 18. Juli bis 10. November 2022 beteiligt war, sagte das DSI, es habe den Beschwerdeführer – die Securities and Exchange Commission – und zehn Wertpapierunternehmen befragt. Insgesamt 32 Personen wird vorgeworfen, gemeinsam den Preis oder das Handelsvolumen von MEHR Wertpapieren manipuliert zu haben, was zu einem geschätzten Schaden von etwa 800 Millionen Baht führte.
Das DSI hat gegen vier Personen Anklage erhoben, 77 Zeugen vernommen und Vermögensinformationen an die Public Sector Anti-Corruption Commission ( PACC ) übermittelt.
Die PACC hat Vermögenswerte auf 34 Konten im Gesamtwert von rund 4 Milliarden Baht beschlagnahmt. Der Premierminister hat außerdem Polizeibeamte ernannt, die die Ermittlungen des DSI unterstützen sollen, und für die kommende Woche ist ein gemeinsames Treffen geplant.
- Quelle: The Nation Thailand