BANGKOK. Am 24. September 2024 wurde bekannt, dass General Surachet „Big Joke“ Hakpal erneut in Schwierigkeiten steckt, da das Anti-Geldwäschebüro (AMLO) aufgefordert wurde, Vermögenswerte in Höhe von 480.000 Baht zu beschlagnahmen, nachdem Finanztransfers im Zusammenhang mit illegalen Online-Glücksspielaktivitäten entdeckt worden waren.
Die AMLO erhielt einen vertraulichen Brief der Technology Crime Suppression Division (TCSD), unterzeichnet von Pol. Lt. Gen. Worawat Watnakornbancha, mit der Bitte um das Ergebnis der Sitzung des Transaktionsausschusses am 6. August 2024.
Das Komitee ordnete die Beschlagnahme von Vermögenswerten im Zusammenhang mit der laufenden Untersuchung eines Geldwäschefalls an, der mit Herrn Nattawat Phimsawat und seinen Mitarbeitern in Verbindung steht.
Herr Nattawat und seine Gruppe werden beschuldigt, illegale Online Glücksspiele organisiert und Geldwäsche begangen zu haben. Die Ermittlungen ergaben mehrere Finanztransaktionen, darunter auch solche, die mit den Bankkonten von Big Joke und seiner Frau in Verbindung standen. Der verbleibende Betrag auf diesen Konten steht vermutlich im Zusammenhang mit den Glücksspielaktivitäten, berichtete Amarin TV.
Der Fall, der ursprünglich bei der Polizei von Thung Maha Mek eingereicht wurde, wurde an das TCSD weitergeleitet. Die Ermittler sammeln weiterhin Beweise und AMLO ist nun an der Beschlagnahmung der Vermögenswerte beteiligt. Die angebliche Beteiligung von Big Joke hat erhebliche Aufmerksamkeit erregt und im Verlauf der Ermittlungen werden weitere Updates erwartet.
- Quelle: Amarin TV, ASEAN NOW