CHON BURI. Die Polizei hat in der Provinz Chon Buri mehrere Geschäfte durchsucht, darunter auch Villen mit Pool, da sie ihre Ermittlungen zur mutmaßlichen Beteiligung illegaler chinesischer Unternehmen an der Bereitstellung von Unterkünften für chinesische Besucher ausweitet.
Das Central Investigation Bureau teilte am Montag mit, dass Beamte der Abteilung zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität am Sonntag im Rahmen der Operation Dragon Slayer fünf Anwesen durchsucht hätten, darunter auch Villen, in denen chinesische Touristen wohnten.
Laut CIB waren die Razzien Teil einer laufenden Untersuchung zu den Vorwürfen, dass illegale chinesische Unternehmen, darunter Call-Scam-Banden, unrechtmäßig erworbene Gewinne in Unterkünfte investierten, die an chinesische Besucher vermietet wurden.
Bei den aufgeführten Käufern handelte es sich um Unternehmen, die für organisierte Reisepakete und ähnliche Geschäfte registriert sind. Ihre chinesischen Kunden zahlten in bar, in Fremdwährung und in digitalem Geld.
Laut Polizeiangaben waren die durchsuchten Villen mehr als 20 Millionen Baht wert. In der Mitteilung des CIB wurden die Namen der durchsuchten Villen nicht genannt.
Ermittler haben festgestellt, dass bei über 40 Unternehmen Proxy-Eigentümer registriert sind, die als Strohmänner für die chinesischen Eigentümer fungieren.
- Quelle: Bangkok Post