KOH PHANGAN. Bei Razzien zur Ausmerzung von Scheinfirmen auf Koh Phangan stellten Beamte fest, dass der Eigentümer einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Anteile an 66 Unternehmen hielt.
Razzien des Handelsministeriums an einigen Standorten auf Koh Phangan in der Provinz Surat Thani führten dazu, dass der Eigentümer einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Anteile an 66 Unternehmen hielt, berichtete die Zeitung Thai Rath heute Morgen (24. Oktober).
Herr Poonpong Naiyanapakorn, Generaldirektor des Ministeriums für Wirtschaftsentwicklung, sagte, er habe seinen Stellvertreter, ML Phuthong Thongyai, auf die beliebte Ferieninsel geschickt, um dort illegale Aktivitäten von Ausländern zu unterbinden.
Dies geschah im Anschluss an eine Inspektion gezielter Gruppen in der Provinz Surat Thani, der zweitgefährdetsten Region des Landes, im vergangenen Juli. Dabei wurden fünf Hochrisikounternehmen aufgedeckt, die vorrangig untersucht werden sollten: vier Einzelpersonen und eine juristische Person, die als Anteilseigner von 256 Unternehmen auf Koh Phangan aufgeführt waren. Darüber hinaus hatten über 100 Unternehmen doppelte Niederlassungen, was zu den Razzien an vier Standorten in dieser Woche führte.
Die erste Razzia richtete sich gegen die Geschäftsräume von First Consultant Universals Services (First Consultants 47 Co., Ltd.), deren unbekannter Eigentümer als Inhaber von Anteilen an 66 Unternehmen aufgeführt war. Darüber hinaus wurden drei weitere Standorte mit 89 juristischen Personen mit diesem einen Eigentümer in Verbindung gebracht, wobei einige von ihnen noch keine Geschäftstätigkeit ausübten.
Die Polizei beschlagnahmte Dokumente und Computer, um zu untersuchen, ob Thailänder von Ausländern als ihre Kandidaten angeworben worden waren. Die Informationen sollten auch als Beweismittel bei der Strafverfolgung dienen. Darüber hinaus wurden weitere Dokumente angefordert. Der Eigentümer des Wirtschaftsprüfungsunternehmens und die damit verbundenen juristischen Personen wurden aufgefordert, der Behörde für weitere, eingehendere Untersuchungen vollständige Aussagen vorzulegen.
Die zweite Razzia richtete sich gegen die Sitaya Beachfront Villas. Dort stellte man fest, dass acht Luxusvillen ohne Hotellizenz für 13.000 Baht pro Nacht an ausländische Touristen vermietet worden waren. Der Projektmanager und sechs ausländische Touristen wurden zu weiteren Verhören vorgeladen.
Die gesammelten Informationen weckten Zweifel an den Eigentumsverhältnissen des Projekts im Wert von über 152 Millionen Baht. Zwei thailändische juristische Personen hielten die Mehrheitsanteile an dem Projekt, die restlichen 49 Prozent lagen jedoch bei Israelis. Später beteiligte sich auch ein israelisches Unternehmen an dem Unternehmen. Dies wurde als Versuch der Steuerhinterziehung und Verschleierung von Beteiligungen verdächtigt und deutete auf Scheineigentum hin.
Poonpong fügte hinzu, dass die Abteilung mit den zuständigen Stellen, darunter der Touristenpolizei, der Einwanderungsbehörde, der Steuerbehörde, dem Grundbuchamt und den lokalen Behörden zusammenarbeiten werde, um gegen Ausländer vorzugehen, die Thailänder als Kandidaten einsetzen, da dies die Wirtschaftsstruktur verzerre und thailändische Unternehmer benachteilige.
- Quelle: Thai News Room