PATTAYA. Ein Brite und fünf Thailänderinnen wurden wegen Anlagebetrugs verhaftet. Viele Rentner in Pattaya gehören zu denjenigen, die von der Gruppe betrogen wurden; ihre Verluste belaufen sich auf insgesamt 300 Millionen Baht.
Ein Brite und fünf Thailänderinnen wurden verhaftet, weil sie angeblich mehr als 400 thailändische und ausländische Opfer – viele von ihnen Rentner in Pattaya – mit dem Versprechen exorbitanter Renditen aus dem Aktienhandel in einen Anlagebetrug gelockt haben.
Beamte der Abteilung zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität (ECD) nahmen die sechs Verdächtigen getrennt in Chon Buri und Nakhon Ratchasima fest, sagte Polizeigeneralleutnant Natthasak Chaowanasai, Kommissar des Zentralen Ermittlungsbüros, am Freitag während einer Pressekonferenz.
Der Brite wurde nur als Bradley, 52 Jahre alt, identifiziert. Die thailändischen Frauen im Alter zwischen 37 und 59 Jahren wurden nur als Pornphreuruehat, Thongbai, Mananchaya, Khamporn und Thidarat identifiziert.
Die Polizei präsentiert Gegenstände, die bei sechs Verdächtigen sichergestellt wurden, die beschuldigt werden, 400 thailändische und ausländische Opfer in einen Anlagebetrug gelockt zu haben. (Foto: Wassayos Ngamkham)
Das transnationale Anlagebetrugssyndikat operierte unter dem Namen „King Power Gold“, sagte Polizeigeneralmajor Thatphum Jaruprat, Kommandeur der ECD.
Der Name King Power ist in Thailand wohlbekannt und wird mit dem größten Duty-Free-Unternehmen des Landes in Verbindung gebracht.
Das Netzwerk hatte mehr als 300 Millionen Baht im Umlauf. Bei den Verdächtigen wurden 13 Kisten mit Dokumenten, die Investitionspläne und Investorenlisten enthielten, 10 Mobiltelefone, drei Laptops, ein Tablet, sechs Sparbücher, vier Scheckhefte und 30 ausgestellte Schecks mit einem Gesamtwert von mehreren Milliarden Baht beschlagnahmt.
Ein siebter Verdächtiger, ein deutscher Staatsbürger, ist weiterhin flüchtig und wird gesucht.
Die Polizei hat einen Briten festgenommen; er ist einer von sechs Verdächtigen.
Die Polizei verhört einen Briten, einen von sechs Verdächtigen, die der Beteiligung an einem grenzüberschreitenden Anlagebetrug beschuldigt werden.
Laut Polizeigeneralmajor Thatphum begann der Fall im April letzten Jahres, als thailändische und ausländische Opfer Beschwerden bei der ECD einreichten und behaupteten, in ein betrügerisches Aktienhandelssystem gelockt worden zu sein.
Die Mitglieder des Syndikats gaben sich als Weltklasse-Händler aus und betrieben eine Tarnfirma namens King Power Gold Business Development Co., die Partnerschaften mit führenden thailändischen Banken vortäuschte und hohe Renditen zwischen 181 % und 3.680 % pro Jahr versprach.
Die Ermittler stellten fest, dass die Gruppe von Frau Pornphreuruehat angeführt wurde, die ein Restaurant mit Bar in Süd-Pattaya betrieb. Dieses Lokal wurde genutzt, um potenzielle Opfer anzusprechen, insbesondere pensionierte Auswanderer, die in Thailand lebten.
Nachdem sie deren Vertrauen gewonnen hatten, hielten die Verdächtigen Investitionspräsentationen in luxuriösen Fünf-Sterne-Hotels und Restaurants in Pattaya ab.
Die Opfer wurden anschließend LINE- und WhatsApp-Gruppen hinzugefügt, wo sie gefälschte Dividendenpläne, verfälschte Finanzdokumente und Verträge erhielten, die fälschlicherweise als „Anlageversicherung“ bezeichnet wurden.
Die Ermittler stellten jedoch später fest, dass es sich bei den Verträgen lediglich um gewöhnliche Lebensversicherungspolicen handelte und nicht, wie behauptet, um eine Kapitallebensversicherung.
Geplatzte Schecks
Als die Auszahlungen fällig wurden, verzögerten die Verdächtigen diese angeblich unter Berufung auf Bank- oder Steuerprobleme. Personen, die eine Rückerstattung beantragten, erhielten Garantieschecks, die sich später als ungültig erwiesen, da die zugehörigen Bankkonten geschlossen worden waren.
Finanzermittlungen ergaben, dass keine tatsächlichen Investitionen getätigt wurden. Stattdessen wurden die Gelder neuer Anleger in einem Schneeballsystem zur Auszahlung früherer Opfer verwendet. Mehr als 400 Menschen wurden betrogen, der Gesamtschaden belief sich auf über 300 Millionen Baht.
Die Ermittler hatten umfangreiche Beweise gesammelt, die zur Ausstellung von Haftbefehlen gegen sieben Verdächtige führten, darunter die sechs, die diese Woche festgenommen wurden.
Alle Verdächtigen haben die Vorwürfe zurückgewiesen. Sie wurden den Ermittlern der ECD übergeben und müssen sich nun wegen Betrugs, betrügerischer Kreditaufnahme gegenüber der Öffentlichkeit und der Eingabe falscher Informationen in ein Computersystem verantworten.
Die Polizei weitet ihre Ermittlungen aus, um weitere Komplizen und Opfer zu identifizieren.
- Quelle: Bangkok Post