BANGKOK. Die Polizei im Hauptquartier der Technology Crime Suppression Division (TCSD) in Bangkok gab am Donnerstag bekannt, dass riesige Mengen an Drogengeldern von chinesischen kriminellen Kartellen, die mit dem Goldenen Dreieck in Verbindung stehen, in den Kauf von Immobilien in Thailand geschleust werden,einschließlich ganzer Phasen neuer Entwicklungen unter Verwendung von Fälschungen Thailändischer Ausweisdokumente basierend auf echten Personen.
Die thailändische Polizei gab am Donnerstag bekannt, dass bei Razzien an drei Orten in Bangkok chinesische Staatsangehörige mit gefälschten thailändischen Personalausweisen und über 42 Millionen Baht in bar gefunden wurden. Es wurde bei einem Transport von Vermögenswerten beschlagnahmt, darunter Eigentumstitel, Bargeld und Autos im Wert von 300 Millionen Baht.
Auf einer Pressekonferenz der hochrangigen Polizeibeamten General Torsak Sukwimol und Surachate Hakparn oder „Big Joke“ wurde gehört, wie sich chinesische Königszapfen, die mit dem Drogenhandel im Goldenen Dreieck in Verbindung stehen, seit der Pandemiekrise und der Schließung der Grenzen Chinas, die sie ebenfalls miterlebt hat, in Thailand niedergelassen haben.
Der kommunistische Staat setzt autoritärere Überwachungstechniken ein. General Surachate sagte, die Polizei dehne nun ihre Ermittlungen auf ein Muster dieser wohlhabenden kriminellen Elemente aus, die thailändische nationale Ausweisdokumente und Pässe verwenden, um im Königreich zu leben und Immobilien zu kaufen.
Der Leiter der Abteilung zur Unterdrückung von Technologiekriminalität (TCSD) posiert am Donnerstag vor einem roten Chevrolet Stingray Auto, das im Prawet Gebiet von Bangkok bei drei gleichzeitigen Razzien beschlagnahmt wurde, bei denen insgesamt 300 Millionen Baht beschlagnahmt wurden, während die Royal Thai Police ihre Ermittlungen zu einer massiven Bewegung chinesischer krimineller Kingpins in das Königreich ausweitete, seit China seine Grenzen geschlossen und als Reaktion auf die Pandemie eine aufdringlichere Überwachung seiner Bevölkerung eingeleitet hat.
Die thailändische Polizei stellte am Donnerstag in einer von der Technology Crime Suppression Division (TCSD) geleiteten Task Force Autos und Vermögenswerte aus, die von hochrangigen Polizeibeamten beschlagnahmt wurden. Sie wurden als chinesische kriminelle Kingpins bezeichnet, und waren während der Zeit der Pandemie, als China geschlossen wurde, offenbar in Thailand geblieben. Dazu führte China drakonische Kontrollen seiner Bevölkerung mit Smartphones und Überwachungstechnologien ein.
Die Presse wurde im Hauptquartier der Unterdrückungsdivision etwas außerhalb von Bangkok in Pakkret informiert, das als Teil der erweiterten Metropole Bangkok gilt, sich aber technisch gesehen in der angrenzenden Provinz Nonthaburi befindet.
Hochrangige thailändische Polizeibeamte präsentierten am Donnerstag die Ergebnisse eines sehr lukrativen Arbeitstages gegen wohlhabende chinesische Verdächtige in Bangkok in drei Razzien
Unter den Beamten, die die lokalen Nachrichtenreporter benachrichtigten, befanden sich der Leiter der Abteilung zur Unterdrückung von Technologiekriminalität (TCSD), Polizeigeneral Torsak Sukwimol, und der stellvertretende nationale Polizeikommissar, General Surachate Hakparn, auch bekannt als „Big Joke“.
Bei der Polizeioperation mit dem Titel „Krücken fallen, Äste schneiden“ wurden Straßensperren und Durchsuchungen auf der Grundlage gerichtlich genehmigter Durchsuchungsbefehle in der gesamten Hauptstadt durchgeführt, wobei drei Orte gleichzeitig angegriffen und 15 Verdächtige von der Polizei festgenommen wurden.
Chinesische Verbindungen zur Unterwelt des Nachtlebens und geheime Absprachen der Polizei werden bei Razzien gegen Drogen untersucht
Die leitenden Beamten sagten, die Razzien seien vom nationalen Polizeikommissar Damrongsak Kittiprapat angeordnet worden und eine Folge der umstrittenen Polizeirazzia am vergangenen Mittwochmorgen gewesen, bei der Dutzende von Luxusautos beschlagnahmt und 237 Personen in einem Nachtclubkomplex in Sathorn, Bangkok, der ausschließlich Catering an eine sehr wohlhabende chinesische Kundschaft hatte, festgenommen wurden.
Vermögenswerte in Höhe von 300 Mio. Baht und 42 Mio. Baht in bar beschlagnahmt
Es wird angenommen, dass diese jüngste Operation zur Beschlagnahme von Vermögenswerten in Höhe von bis zu 300 Millionen Baht führte und der Polizei neue Informationen über diesen sehr beunruhigenden Trend chinesischer Königszapfen oder führender Gangster verschaffte, die sich in Thailand niederließen.
Am Donnerstag enthüllten die leitenden Beamten, dass einer der festgenommenen chinesischen Männer einen thailändischen Personalausweis hatte, während viele von ihnen Leibwächter oder Fahrer angeheuert hatten.
Die Polizei glaubt, dass die Ziele der chinesischen Staatsangehörigen in „graues Geld“ verwickelt sind, bei dem illegale Gelder mit scheinbar gutgläubigen Unternehmen gemischt werden, um ihnen unter Verwendung gestohlener thailändischer Identitäten ein legitimes und respektables Aussehen zu verleihen.
Erkundigen Sie sich bei der Handelsabteilung des Handelsministeriums nach geheimen Absprachen zwischen Beamten und Betrügern.
Die chinesischen Verdächtigen sind aktiv am Kauf von Grundstücken in ganz Thailand beteiligt und sollen den Berichten zufolge manchmal ganze Phasen von Bauprojekten im Namen thailändischer Staatsangehöriger mit ihren gefälschten thailändischen Personalausweisen gekauft haben.
General Torsak sagte, Ausländer seien in illegalen Nachtclubs in Bangkok gestorben, wo Drogen in Höhlen verkauft und konsumiert wurden, die ausländischen Investoren gehörten.
Die Polizei gab am Donnerstag bekannt, dass sie an den drei durchsuchten Orten nicht weniger als 42 Millionen Baht in bar, 10 Luxusautos und die Eigentumsurkunden gefunden hat.
Sie fanden auch Designertaschen und teure ausländische Alkoholprodukte im Gesamtwert von 300 Millionen Baht.
Polizeigeneral Torsak, der letzte Woche einen Plan von Betrügerbanden in Kambodscha niederschlug, die von chinesischen kriminellen Organisationen betrieben wurden, um Daten von einem Beamten des Handelsministeriums und seiner Frau sowie einem Polizisten in Prachuap Khiri Khan zu kaufen, sagte, dass die aktuelle Kampagne Teil der Politik der Regierung sei und eine Anweisung des nationalen Polizeichefs, gegen die Hauptfiguren der Kriminalität vorzugehen, um ernstere Probleme zu verhindern.
Während er seine Bemerkungen machte, sagte General Torsak, dass es Fälle von Ausländern gegeben habe, die in Nachtclubs gestorben seien, wo illegale Betäubungsmittel verkauft und verwendet würden.
Er sagte, dass viele dieser Höhlen, darunter auch illegale Glücksspiele, im Besitz ausländischer Investoren seien.
Razzien mit gerichtlichen Durchsuchungsbefehlen im Zusammenhang mit laufenden Ermittlungen nach der Nachtclub-Razzia im Yannawa letzte Woche durch das Metropolitan Police Bureau.
Bei der Razzia im Yannawa-Gebiet von Sathorn am vergangenen Dienstag sagte Polizeigeneral Torsak, dass der Hauptverdächtige, der mit diesem Unternehmen in Verbindung steht, in den Drogenhandel und Geldwäsche verwickelt war.
Er sagte, dass der Mann, ein chinesischer Staatsbürger, mit einem kambodschanischen Pass nach Thailand eingereist sei.
Er gab bekannt, dass viele der festgenommenen chinesischen Verdächtigen in der Lage waren, thailändische Ausweise zu erhalten, und an der Wäsche von schmutzigem Geld und „grauem“ Geld in Immobilienvermögen und anderen teuren Vermögenswerten wie Luxusautos und -wohnungen beteiligt waren.
Die Razzien dieser Woche wurden aufgrund von Durchsuchungsbefehlen durchgeführt, die vom Strafgericht auf der Grundlage einer sich ausweitenden polizeilichen Untersuchung ausgestellt wurden.
Zwei Grundstücke im Prawet Viertel von Bangkok durchsucht
Der erste Ort, der am Donnerstag durchsucht wurde, befand sich im Stadtteil Prawet in Bangkok, wo die Polizei 5 chinesische Staatsbürger und 3 thailändische Staatsbürger festnahm.
Es wurde festgestellt, dass sich auf dem Gelände drei Supersportwagen befanden, darunter ein roter Chevrolet Stingray im Wert von 10 Millionen Baht.
Die Polizei beschlagnahmte außerdem ein rotes Ducati Motorrad ohne Nummernschild, 13 Mobiltelefone, 3 Laptops und 50 Flaschen mit ausländischen Alkoholprodukten.
Sie entdeckten dabei auch 7 Millionen Baht in bar.
Der zweite Standort, ebenfalls in Prawet, im Südosten von Bangkok, war ein Haus, das Herrn Lin Yian oder Herrn Yapaso Sawanya Khiri gehörte.
Dort beschlagnahmte die Polizei drei Autos, darunter einen Luxuswagen von Toyota Alphard, zusammen mit einer Uhr von Patek Philippe und 7,5 Millionen Baht in bar.
Sie beschlagnahmten auch einen thailändischen Personalausweis auf den Namen von Herrn Yapasor Sawanya Khiri und einen thailändischen Pass mit ähnlichem Namen.
Der dritte von der Polizei anvisierte Ort befand sich in der Sukhumvit Soi 39, wo beim Eintreffen der Polizei vier chinesische Staatsangehörige gefunden wurden.
An der Adresse fand die Polizei Bargeld in Höhe von 28 Millionen Baht sowie 8 luxuriöse Designerhandtaschen.
Ausweitung der Ermittlungen auf ein neues Muster unter Verwendung echter thailändischer Identitäten auf gefälschten Dokumenten, wie sie bei den inhaftierten chinesischen Verdächtigen gefunden wurden.
General Torsak gab den Reportern am Donnerstag Hintergrundinformationen über die Razzien und sagte, dass der thailändische Personalausweis mit einem Einwohner von Chiang Mai verbunden sei, der in Wirklichkeit ein Maisbauer war und keine Ähnlichkeit mit dem von der Polizei festgenommenen Chinesen aufwies.
Der stellvertretende nationale Polizeikommissar, Polizeigeneral Surachate Hakparn, sagte den Medien, dass die Ermittlungen nun ihre Untersuchungen zu dieser neuen unheimlichen Entwicklung ausweiten würden.
Die Polizei fand die Pässe von zwei weiteren Personen, die angeblich thailändische und kambodschanische Staatsangehörige waren.
Die Pässe zeigten Belege für 25 Reisen von und nach Kambodscha und 12 nach Kuala Lumpur in Malaysia.
Die bei den Razzien gesammelten Informationen zeigen Verbindungen zu Restaurants in Laos und im Goldenen Dreieck außerhalb der Grenzen Thailands und angrenzend an Laos, China und Myanmar, das vielleicht das weltweit größte Produktionsgebiet für illegale Drogen ist.
- Quelle: Thai Examiner