BANGKOK. Thailändische Behörden beschlagnahmen Milliarden in 48 Betrugsfällen. Bei den jüngsten Beschlagnahmungen wurden 12.300 Vermögenswerte beschlagnahmt
Thailands Anti-Geldwäschebüro (Amlo) hat im laufenden Jahr in 48 Fällen im Zusammenhang mit Betrug, Online-Glücksspiel und Korruption Vermögenswerte im Wert von über 5 Milliarden Baht beschlagnahmt.
Amlo-Generalsekretär Theppasu Bavornchotidara und Bhumivisan Kasemsook, stellvertretender Generalsekretär der Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC), gaben kürzlich die Ergebnisse der diesjährigen 11. Sitzung des Amlo-Transaktionsausschusses bekannt.
Sie gaben bekannt, dass 12.300 Vermögenswerte im Gesamtwert von 4,5 Milliarden Baht in 48 Betrugsfällen beschlagnahmt worden waren. In einen dieser Fälle war auch Peempong Hiranprueck verwickelt, ein leitender Bauingenieur der Baubehörde der Bangkok Metropolitan Administration (BMA), und ein weiterer Fall stand im Zusammenhang mit dem bekannten Online-Glücksspielnetzwerk Kofuk.
Sanga „Kofuk“ Kungwan soll Anfang des Jahres geflohen sein, nachdem ihm Steuerbetrug und Glücksspielbetrug in Höhe von 18 Milliarden Baht vorgeworfen wurden.
Im Fall von Herrn Peempong wird der Beamte beschuldigt, vom Eigentümer eines Golfplatzes im Distrikt Nong Chok Bestechungsgelder verlangt zu haben, damit dieser für die Dauer eines Straßenbauprojekts den größten Teil seines Landes für den Golfplatz behält.
Thailands Anti-Geldwäschebüro (Amlo) hat im laufenden Jahr in 48 Fällen im Zusammenhang mit Betrug, Online-Glücksspiel und Korruption Vermögenswerte im Wert von über 5 Milliarden Baht beschlagnahmt.
In einem anderen Fall nahm Pramual Saengkaewsri, Leiter der Finanzabteilung des Bezirksbüros Ratchathewi, Bestechungsgelder von Geschäftsleuten an, die es ihnen ermöglichten, die Zahlung von Grund- und Grundsteuern zu vermeiden. Amlo beschlagnahmte von beiden Beamten Vermögenswerte im Wert von 47 Millionen Baht.
Im Kofuk-Fall konfiszierte Amlo insgesamt 372 Vermögenswerte, darunter Bargeld, Schmuck, Land und Bankkonten im Gesamtwert von 963 Millionen Baht, von Sanga „Kofuk“ Kungwan und anderen mit ihm in Verbindung stehenden Personen. Darüber hinaus wurden in mehreren Betrugsfällen, in denen Einzelpersonen Geld an Betrüger verloren , 107 Vermögenswerte im Gesamtwert von 3,1 Milliarden Baht beschlagnahmt .
Dazu gehört ein viel beachteter Fall im Zusammenhang mit Apimuk Bamrungwong, einem ehemaligen Großaktionär von More Return Plc (MORE), und seinem Netzwerk, die im vergangenen Jahr angeblich an der Manipulation des Aktienkurses von MORE im Wert von 800 Millionen Baht beteiligt waren, wodurch die Anleger ihr Geld verloren.
‚Big Joke‘-Verbindung
Ein weiterer prominenter Fall, den Herr Theppasu bekannt gab, betraf ein Netzwerk von Online-Glücksspiel-Websites, die mit dem ehemaligen stellvertretenden nationalen Polizeichef Pol Gen Surachate „Big Joke“ Hakparn in Verbindung standen.
Herr Theppasu sagte, Amlo habe Vermögenswerte im Wert von 400.000 Baht beschlagnahmt, die mit dem Verbrechen in Verbindung stehen. Allerdings sei Generalpolizei Surachate dabei, die Aufhebung der Beschlagnahmung zu beantragen, sagte Herr Theppasu.
- Quelle: Bangkok Post