BANGKOK. Das Anti-Geldwäschebüro (AMLO) beschlagnahmte im Rahmen einer Untersuchung des mutmaßlichen Ponzi-Systems vorübergehend für bis zu 90 Tage Vermögenswerte im Wert von 125 Millionen Baht vom CEO der iCon Group und drei wichtigen Mitgliedern der Geschäftsführung.
AMLO gab gestern, am 15. Oktober, eine offizielle Erklärung heraus, in der es ankündigte, dass die Vermögenswerte der vier Hauptführer der iCon-Gruppe für bis zu 90 Tage beschlagnahmt würden, um zu verhindern, dass sie während der Ermittlungen Vermögenswerte verheimlichen oder transferieren.
Die vier in der Erklärung genannten Führungskräfte sind Waratphol „Paul“ Waratworakul, CEO der iCon Group, sowie TV-Moderator Kan Kantathavorn, Nichaphon Thongmee und Jittaya Hong-uppatham.
Der Gesamtwert der bei den vier Führungskräften beschlagnahmten Vermögenswerte übersteigt 125 Millionen Baht, darunter Gelder auf Wertpapierhandelskonten, Girokonten, Sparkonten und Handelskonten für digitale Vermögenswerte sowie aufgelaufene Zinsen.
Die AMLO hat außerdem eine Warnung an alle herausgegeben, die an der Übertragung, dem Empfang oder der Veränderung des Zustands dieser Vermögenswerte beteiligt sind. Sie weist auf die Strafen für Geldwäsche hin, die eine Gefängnisstrafe von einem bis zu zehn Jahren, Geldstrafen zwischen 20.000 und 200.000 Baht oder beides umfassen können.
Es werden weiterhin Beschwerden gegen die iCon Group eingereicht, wobei weitere Informationen und Skandale im Zusammenhang mit dem Unternehmen ans Licht kommen. Sowohl ehemalige Investoren als auch ehemalige Mitarbeiter des Unternehmens haben sich gemeldet und vertrauliche Details an die Medien weitergegeben.
„Gottheiten“ unterstützen das Geschäft
Kürzlich wurden zwei entscheidende Sprachaufzeichnungen veröffentlicht, die nahelegen, dass Boss Paul Bestechungsgelder an sogenannte „Gottheiten“ gezahlt hat. Dabei handelt es sich vermutlich um thailändische Regierungsbeamte und Politiker, die sein Geschäft angeblich unterstützten.
In der Nachrichtensendung ถกไม่เถียง (Die Diskussion) von Channel 7 trat ein Thailänder namens Palm auf und behauptete, ein ehemaliger Mitarbeiter des Unternehmens zu sein. Palm behauptete, die iCon Group sei illegal tätig und müsse Bestechungsgelder an die Gottheiten zahlen, um ihre Geschäftstätigkeit fortsetzen zu können.
AMLO gab gestern, am 15. Oktober, eine offizielle Erklärung heraus, in der es ankündigte, dass die Vermögenswerte der vier Hauptführer der iCon-Gruppe für bis zu 90 Tage beschlagnahmt würden
Laut Palm tauschte das Unternehmen über illegale chinesische Geschäfte in Thailand Bargeld in die Kryptowährung USDT ein, um Bestechungsgelder zu zahlen, was die Nachverfolgung der Transaktionen erschwerte.
Palm behauptete, dass diese Operationen das Unternehmen mehr als 10 Milliarden Baht an Zahlungen an die Gottheiten kosteten. Er fügte hinzu, dass eine mächtige Person, die nur als „T“ bekannt ist, als Berater des Unternehmens fungierte und ihm half, schwere Strafanzeigen zu vermeiden, und deutete an, dass Boss Paul von einer noch mächtigeren Person unterstützt wurde.
Palm behauptete außerdem, dass das Unternehmen seine Aufzeichnungen gefälscht und die Zahl seiner Agenten von 600.000 auf 300.000 reduziert habe, bevor es die Zahlen der Polizei übermittelte.
Der Gründer der gemeinnützigen Organisation Saimai Survive, Ekkaphop Leuangprasert, gab in einer Nachrichtensendung bekannt, dass er als Beweis Sprachaufzeichnungen besitze und warnte die Gottheiten, sich aus der Angelegenheit zurückzuziehen. Er drohte, die Namen aller einflussreichen Personen zu nennen, die in die Sache verwickelt waren, wenn sie sich nicht aus der Sache zurückziehen würden.
- Quelle: The Thaiger