BANGKOK. Die thailändische Polizei hat eine Betrügerbande im Wert von mehreren Milliarden Baht geschnappt. Die Opfer werden durch Anklicken von „Likes“ mit Online-Stellenangeboten angelockt. Bei mehreren Razzien in den Provinzen in der vergangenen Woche hat die Polizei zwei Betrugsverdächtige festgenommen.
Die Polizei hat bei Razzien in Bangkok und mehreren Provinzen zehn mutmaßliche Mitglieder einer thailändisch-chinesischen Investmentbetrügerbande festgenommen, die Milliarden von Baht erbeutet hat.
Das Central Investigation Bureau (CIB) teilte am Dienstag mit, dass sechs Thailänder – vier Frauen und zwei Männer – und vier Chinesen bei Operationen in Bangkok, Chiang Mai, Nakhon Si Thammarat, Prachin Buri, Sa Kaeo, Samut Prakan, Samut Sakhon und Samut Songkhram festgenommen wurden, die letzte Woche begannen und bis Montag andauerten.
Die Verdächtigen wurden identifiziert als Atchara, 27, Porntip, 44, Nopawit, 31, Chonlathee, 21, Pantharee, 26, Supawadee, 39, Gao, 35, Xiong, 30, Mao, 46, und Zhou,
Ihnen wurden Amtsbetrug, Computerkriminalität, Geldwäsche und illegale Versammlung vorgeworfen.
CIB-Kommissar Pol Lt Gen Jirabhop Bhuridej sagte am Dienstag, dass sie zu den 32 Verdächtigen in dem Fall gehörten. Die Bande bestand aus 10 thailändischen Besitzern von Geldwäschekonten, zwei chinesischen Call-Scammern und 20 weiteren Personen, die der Geldwäsche verdächtigt wurden – 14 Chinesen, fünf Koreaner und ein Thailänder.
Laut Generalleutnant Jirabhop lockte die Bande ihre Opfer über soziale Medien an, indem sie ihnen zunächst Online-Arbeit anbot, bei der sie „Likes“ anklicken mussten. Nachdem sie mit dieser Arbeit etwas Geld verdient hatten, wurden sie aufgefordert, eine Investition zu tätigen, wobei ihnen eine Rendite von 30 bis 50 Prozent versprochen wurde. Als sie sich anmeldeten, erhielten sie die versprochene Rendite nur für kurze Zeit und hörten dann nichts mehr.
Ein Opfer erstattete im Februar letzten Jahres Anzeige wegen Betrugs bei der Polizei, woraufhin die Ermittlungen eingeleitet wurden.
Polizeigeneral Athip Pongsiwapai, Kommandeur der Technology Crime Suppression Division, sagte, dass fünf der zehn festgenommenen Verdächtigen angeblich für Geldwäsche verantwortlich seien und fünf weitere Geldwäschekonten eröffnet hätten. Die Polizei beschlagnahmte Vermögenswerte im Wert von 14 Millionen Baht zur Untersuchung, darunter Grundbucheinträge, Luxusuhren und Taschen.
Frau Atchara und vier chinesische Verdächtige wiesen die öffentlichen Betrugsvorwürfe zurück, gaben jedoch zu, dass sie Kryptowährung gegen Bargeld für Chinesen eingetauscht hatten, die illegale Geschäfte machten.
Pol Maj Gen Athip zitierte Frau Atchara mit den Worten, sie habe 2023 begonnen, Geld für illegale chinesische Unternehmen zu waschen, und ihre Gruppe habe im Rahmen des Umtauschdienstes USDT-Stablecoins (Tether) im Wert von 6,5 Milliarden Baht erhalten. Die Bande tauschte 2,9 Milliarden Baht um, hob sie ab und gab das Geld für den Kauf von Immobilien aus.
Laut Angaben von Generalmajor Athip hatte die Bande thailändische Stellvertreter, die etwa zehn Scheinfirmen gegründet hatten, um die Immobilien zu besitzen.
– Verlosungen –
Ebenfalls am Dienstag sagte Polizei Generalmajor Theeradet Thumsuthee, stellvertretender Kommissar des Metropolitan Police Bureau, die Polizei habe drei Chinesen festgenommen, weil sie die Firma Luckking Co. betrieben hätten. Das Unternehmen habe Menschen zur Teilnahme an Gewinnspielen aufgefordert und dann ihre persönlichen Daten gestohlen.
Das Unternehmen hatte seinen Sitz im Sermsub-Gebäude in der Ratchadaphisek Road im Bezirk Huai Khwang in Bangkok. Es hatte Geld und persönliche Daten von rund 88.000 Menschen gestohlen. Sie verkauften die Informationen, um Betrügerbanden anzurufen, sagte Generalmajor Theeradet.
Er nannte zwei der chinesischen Verdächtigen: Ye Wanyou, 29, und Li Weijie, 30. Beide wurden am 5. Februar in einer geschlossenen Wohnsiedlung in der Nähe der Ratchadaphisek Road festgenommen.
Sie wurden verdächtigt, in Poipet, Kambodscha, eine Bande von Telefonbetrügern zu leiten und Menschen über den Bezirk Mae Sot in Tak aus Thailand herauszuschmuggeln, sagte Polizeigeneralmajor Theeradet.
Der dritte Verdächtige wurde als Zhang Hongxiang identifiziert. Er wurde am Dienstag im Sermsub-Gebäude festgenommen.
- Quelle: Bangkok Post