BANGKOK. Das thailändische Handelsministerium hat gegen 200 Unternehmen ermittelt, die verdächtigt werden, als Nominierte für ausländische Unternehmen zu fungieren, um den sogenannten „grauen Geschäftssektor“ einzudämmen, der sich auf Restaurants und Tourismusunternehmen in vier berüchtigten Gegenden von Bangkok konzentriert.
Laut Keerati Rushchano, ständiger Handelsminister, nimmt die Praxis, thailändische Staatsbürger ohne Verbindung zum Geschäft einzusetzen, um einem Unternehmen die Geschäftstätigkeit in Thailand zu ermöglichen, seit der Abschwächung des Ausbruchs von Covid-19 und zuletzt der Wiedereröffnung zu den Grenzen Chinas, was zu einer Flut chinesischer Touristen nach Thailand führte.
Die Universität der thailändischen Handelskammer (UTCC) schätzt, dass 2023 rund 7 bis 8 Millionen chinesische Touristen ankommen werden, was die Gesamtzahl der ausländischen Touristen, die in diesem Jahr voraussichtlich ankommen, auf 26 bis 27 Millionen bringen wird.
Jitakorn Wongkhatekorn, der stellvertretende Generaldirektor der Abteilung für Geschäftsentwicklung, sagte, seine Abteilung untersuche derzeit 200 Unternehmen, die verdächtigt werden, als Kandidaten für ausländische Unternehmen zu fungieren – hauptsächlich in vier Gebieten in Bangkok: Huai Khwang, Yaowarat, Samphanthawong und Ratchadaphisek. Hier sind viele Restaurants, Hotels, Massage-, Spa- und Autovermietungen angesiedelt.
Herr Jitakorn sagte, die Abteilung habe auch um Finanzinformationen über die verdächtigten Unternehmen und ihre Gewerbeanmeldungsunterlagen gebeten, um festzustellen, ob sie gegen das Foreign Business Act verstoßen haben.
Thailändische Staatsbürger, die als Nominierte für ausländische Unternehmen fungieren, müssen mit einer Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren und / oder einer Geldstrafe von 100.000 bis 1 Million Baht rechnen.
Sie können auch mit einer täglichen Geldstrafe von 10.000 bis 50.000 Baht rechnen, bis der Verstoß beendet ist.
Laut Herrn Jitakorn hat die Abteilung auch eng mit der Abteilung für Sonderermittlungen (DSI) zusammengearbeitet, um die Geldspuren der verdächtigten Firmen zu verfolgen.
Herr Keerati sagte, er habe auch die Handelsbüros der Provinzen im ganzen Land angewiesen, neue Unternehmensregistrierungen durch sorgfältige Prüfung des Antrags genau zu überwachen, insbesondere im Hinblick auf die Tragfähigkeit ihres Geschäftsmodells und ob die Höhe des eingetragenen Kapitals angemessen ist.
„Der Schwerpunkt wird nicht nur auf der Registrierung neuer Unternehmen in wichtigen Touristenprovinzen wie Chiang Mai und Phuket liegen, sondern auch in den sekundären Provinzen im ganzen Land, die möglicherweise illegale Nominee-Praktiken haben“, sagte Herr Keerati. Restaurants und andere tourismusbezogene Unternehmen – wie Massagen, Spas, Reisebusvermietung, Hotels und andere Beherbergungsbetriebe – sind die Hochrisikogruppen für Nominee-Praktiken.
Das thailändische Foreign Business Act beschränkt derzeit den Anteil ausländischer Beteiligungen auf 49 % eines Unternehmens und legt drei Arten von Geschäften fest, bei denen eine ausländische Beteiligung verboten oder eingeschränkt sein kann.
Liste 1 bezeichnet „Geschäfte, die Ausländern aus besonderen Gründen nicht gestattet sind“. Ausländischen Unternehmen ist es vollständig untersagt, sich an diesen Aktivitäten zu beteiligen.
Liste 2 spezifiziert „Unternehmen im Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit oder Sicherheit oder mit Auswirkungen auf Kunst und Kultur, traditionelles und volkstümliches Handwerk oder natürliche Ressourcen und Umwelt“. Ausländische Unternehmen dürfen diese Aktivitäten nur mit Zustimmung des Kabinetts ausüben.
Schließlich bezeichnet Liste 3 „Unternehmen, in denen thailändische Staatsangehörige noch nicht bereit sind, mit Ausländern zu konkurrieren“. Ausländische Unternehmen müssen vor der Teilnahme an diesen Aktivitäten eine ausländische Geschäftslizenz beantragen und erhalten.
- Quelle: Bangkok Post