PATHUM THANI. Die thailändischen Behörden haben kürzlich einen 46-jährigen Buchhalter festgenommen, der an einem erheblichen Steuerbetrug beteiligt war, der dem Staat einen Verlust von über 130 Millionen Baht verursachte. Die Verhaftung von Wimala, der Person, die im Mittelpunkt der Ermittlungen steht, stellte einen bedeutenden Durchbruch in einem Steuerhinterziehungsfall dar, der Schwachstellen in den Finanzregulierungssystemen des Landes aufgezeigt hat.
Am 3. März gipfelte eine gut koordinierte Operation der Economic Crime Suppression Division (ECD) in der Gefangennahme von Wimala vor seinem Wohnsitz im Bezirk Klong Luang in der Provinz Pathum Thani. Die Festnahme erfolgte auf der Grundlage eines vom Strafgericht am 28. Februar erlassenen Haftbefehls und war Teil eines laufenden Vorgehens gegen Steuerdelikte, das als „Anti-Steuerkriminalität“ bezeichnet wird.
Die Untersuchung, die nach einer Beschwerde des Finanzministeriums eingeleitet wurde, ergab, dass Wimala als Direktor mit erheblicher Kontrolle in einem Unternehmen aufgeführt war, das nur auf dem Papier existierte. Dieses „Geisterunternehmen“ wurde als nicht operativ tätige Einheit identifiziert, was bei den Behörden sofort Alarm auslöste. Weitere Untersuchungen ergaben, dass das Unternehmen zwischen Oktober 2013 und Dezember 2015 rund 2.300 betrügerische Steuerrechnungen ausgestellt hatte, berichtete KhaoSod.
Zahlreiche Unternehmen hatten diese gefälschten Steuerrechnungen genutzt, um Steuerrückerstattungen einzufordern, was zu einem finanziellen Schaden von über 130 Millionen Baht führte. Die Schwere des Verbrechens spiegelt sich in den möglichen Strafen wider, bei Verurteilungen können Gefängnisstrafen von bis zu sieben Jahren verhängt werden.
Während des Verhörs gestand Wimala, dass ein Bekannter seinen Personalausweis verlangt hatte, um mehrere Unternehmen zu gründen und mehrere Bankkonten zu eröffnen. Er gab an, sich des beabsichtigten Missbrauchs seiner Daten nicht bewusst zu sein und stimmte dem Plan gegen eine Vergütung von etwas mehr als 100.000 Baht (2.794 US-Dollar) zu.
In ähnlichen Nachrichten wurde ein Franzose wegen der Vorlage gefälschter Ausweise in Chiang Mai verhaftet, während ein anderer Verdächtiger seiner Festnahme entging.
Die Behörden beschlagnahmten in Abstimmung mit den französischen Behörden Beweise, die auf die Verdächtigen schließen ließen. Ähnliche Vorfälle mit Ausländern wurden aus Bangkok und Phuket gemeldet, die zu mehreren Festnahmen führten.
- Quelle: The Thaiger