SINGAPUR. Der chinesische Staatsbürger Zhang Ruijin, einer der zehn im Geldwäschefall über 3 Milliarden Singapur-Dollar Verurteilten, wurde am Dienstag (16. Juli) aus Kambodscha abgeschoben.
Wegen Geldwäsche im Wert von einer Milliarde Dollar verurteilter Häftling nach Abschiebung aus Singapur von Kambodscha ausgewiesen
Der chinesische Staatsbürger Zhang Ruijin (links) wurde am 16. Juli 2024 von der Generalbehörde für Einwanderung (GDI) des Landes aus Kambodscha abgeschoben. (Foto: Facebook/GDI Official)
Wegen Geldwäsche im Wert von einer Milliarde Dollar verurteilter Häftling nach Abschiebung aus Singapur von Kambodscha ausgewiesen
Der chinesische Staatsbürger Zhang Ruijin (links) wurde am 16. Juli 2024 von der Generalbehörde für Einwanderung (GDI) des Landes aus Kambodscha abgeschoben. (Foto: Facebook/GDI Official)
Ein 45-jähriger Mann, der nach Kambodscha abgeschoben wurde, nachdem er im April wegen seiner Beteiligung an einem der größten Geldwäschefälle Singapurs zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt worden war , wurde aus dem Land ausgewiesen.
In einem Facebook-Post vom Mittwoch (17. Juli) teilte die General Department of Immigration (GDI) Kambodschas mit, dass Zhang Ruijin am Tag zuvor abgeschoben worden sei. Der chinesische Staatsbürger war seit etwas mehr als einem Monat im Land, nachdem er aus Singapur „abgeschoben“ worden war .
Das GDI teilte mit, dass es am Dienstag über Zhang und seine Beteiligung an der Geldwäsche informiert worden sei und dass er nach seiner Abschiebung am 15. Juni in Kambodscha eingetroffen sei.
Nach Angaben des Ministeriums wies Kambodschas stellvertretender Premierminister und Innenminister Sar Sokha das GDI an, Zhang ausfindig zu machen und „das Verfahren zur Räumung des Landes einzuleiten“.
Kambodscha ist Mitglied der Asiatisch-Pazifischen Gruppe für Geldwäschebekämpfung (APG), die die Einhaltung international anerkannter Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der internationalen Aufsichtsbehörde für Finanzkriminalität, der Financial Action Task Force (FATF), gewährleistet.
Das GDI gab keine Auskunft darüber, wohin Zhang abgeschoben wurde, merkte jedoch an, dass er einen Pass aus St. Kitts und Nevis besitzt, einem kleinen Inselstaat in der Karibik.
Alle Verurteilten im Geldwäschefall in Singapur über 3 Milliarden Singapur-Dollar wurden verurteilt. Was nun?
Zhang war der fünfte von zehn Angeklagten, die in einem Geldwäschefall in Höhe von 3 Milliarden Singapur-Dollar (2,2 Milliarden US-Dollar) vor Gericht standen. Er hat dem Staat Vermögenswerte im Wert von rund 118 Millionen Singapur-Dollar überlassen, was etwa 90 Prozent der ursprünglich von der Polizei beschlagnahmten Vermögenswerte im Wert von 131 Millionen Singapur-Dollar entspricht.
In den Fall, der im Juni abgeschlossen wurde, waren zehn Ausländer und Vermögenswerte im Wert von mehreren Milliarden Dollar verwickelt, darunter Bargeld, Luxusimmobilien, Markenartikel, Kryptowährungen und Alkohol.
Im Zusammenhang mit den zehn in eine der größten Geldwäscheermittlungen Singapurs verwickelten Kriminellen wurden Vermögenswerte im Wert von rund 944 Millionen Singapur-Dollar (697 Millionen US-Dollar) beschlagnahmt und dem Staat überlassen. Die zehn verurteilten Personen wurden zu Gefängnisstrafen zwischen 13 und 17 Monaten verurteilt.
Gegen 17 weitere Verdächtige, die sich derzeit nicht in Singapur aufhalten, laufen Ermittlungen. Die mit diesen Verdächtigen in Verbindung stehenden Vermögenswerte machen den Rest der insgesamt beschlagnahmten Summe von 3 Milliarden Singapur-Dollar aus.
WARUM WURDEN ZHANG UND SECHS ANDERE NACH KAMBODSCHA DEPORTIERT?
Sieben Personen, die im Geldwäschefall in Höhe von 3 Milliarden Singapur-Dollar verurteilt wurden, darunter Zhang, wurden von Singapur nach Kambodscha abgeschoben. Die anderen sind Su Baolin, Su Haijin, Su Wenqiang, Wang Baosen, Chen Qingyuan und Lin Baoying.
Vang Shuiming wurde nach Japan abgeschoben, während Wang Dehai nach Großbritannien abgeschoben wurde. Allen ist die Wiedereinreise nach Singapur untersagt. Nur Su Jianfeng , ein 36-jähriger Vanuatu-Staatsbürger mit Wurzeln in Fujian, China, ist noch in Singapur. Er wurde letzten Monat zu 17 Monaten Gefängnis verurteilt.
Obwohl Sun Xueling, Singapurs Minister für Inneres und soziale und familiäre Entwicklung, zugab, dass drei der sieben abgeschobenen Personen laut öffentlich zugänglichen Informationen keinen kambodschanischen Pass besitzen, sagte er am 2. Juli, die Priorität liege darin, die verurteilten Ausländer schnell und wirksam abzuschieben .
Ausländer, die in Singapur wegen Straftaten verurteilt wurden und abgeschoben werden sollen, können angeben, in welches Land sie abgeschoben werden möchten, fügte sie hinzu.
Aber es ist nicht so, dass die Täter sagen: „Ich entscheide mich dafür und werde deshalb dorthin geschickt“, sagte Frau Sun dann als Antwort auf eine parlamentarische Anfrage von Frau Sylvia Lim (WP-Aljunied). „Das Ministerium muss beurteilen, ob die Person auf der Grundlage ihres Reisedokuments in das Land einreisen kann oder nicht“, erklärte sie.
„Diese Ausländer können in jedes Land reisen, in das sie mit ihrem Pass oder Reisedokument einreisen dürfen. Dies gilt in ähnlicher Weise für die verurteilten Ausländer im Geldwäschefall in Höhe von 3 Milliarden Singapur-Dollar.“
Frau Sun sagte, bei verurteilten Ausländern mit mehreren Pässen müsse das Ministerium entscheiden, in welches Land die Einreisewahrscheinlichkeit für sie am größten sei, und dann eine Einschätzung vornehmen, bevor eine Abschiebung vorgenommen werde.
Der Staatsminister für Recht und Verkehr Murali Pillai fügte hinzu: „Sollte es keine Auslieferung geben, ist es so, dass die Täter nach der Verurteilung und Verbüßung ihrer Strafe verpflichtet sind, Singapur zu verlassen.“
„Was mit ihnen in diesen Ländern oder in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit geschieht, liegt nicht in unserer Kontrolle.“
CNA hat GDI kontaktiert, um weitere Informationen darüber zu erhalten, wohin Zhang abgeschoben wurde, sowie über den Einwanderungsstatus der sechs anderen Personen, die von Singapur nach Kambodscha abgeschoben wurden.
- Quelle: Channel News Asia