BANGKOK. Insgesamt 5.648 Personen haben Schadensersatzklagen in Höhe von 1,61 Milliarden Baht im Zusammenhang mit ihrer Beteiligung am Direktvertriebsgeschäft der iCon Group eingereicht, während die Polizei Anklage wegen Geldwäsche gegen Verdächtige vorbereitet.
Am vergangenen Donnerstag versammelten sich Menschen, die von den Geschäften der iCon Group betroffen waren, um beim Central Investigation Bureau in Bangkok Beschwerden einzureichen. Das Central Investigation Bureau teilte am Sonntagabend die Zahlen der Beschwerdeführer und den angeblichen Schaden mit.
Den Quellen zufolge reichten die Beschwerdeführer ihre Fälle vom 10. bis 20. Oktober landesweit bei der Polizei ein. Die Befragung wurde mit 2.822 Beschwerdeführern abgeschlossen, die beschuldigten, durch ihre Händler mit den Produkten der iCon Group, die sich auf Nahrungsergänzungsmittel konzentrierten, etwa 965 Millionen Baht verloren zu haben.
Laut Quellen sammelten viel mehr Menschen in Thailand und anderen Ländern Beweise, um sich auf ihre bevorstehenden Klagen in dem Fall vorzubereiten.
Quellen sagten außerdem, dass das Central Investigation Bureau geplant habe, Verdächtige der iCon Group zusätzlich wegen Geldwäsche, betrügerischer Kreditaufnahme und illegaler Versammlung anzuklagen. CIB erwartete von den Beamten, dass sie 18 Verdächtige der iCon-Gruppe über zusätzliche Anklagen an den Orten ihrer Inhaftierung informieren.
Die Polizei beabsichtigte, die Ermittlungen zu den zusätzlichen Anklagen noch in dieser Woche abzuschließen und werde außerdem weitere Verdächtige in dem Fall festnehmen, darunter große Händler, die über Netzwerke kleinerer Händler verfügten, hieß es aus Quellen.
Zuvor hatte die Polizei Verdächtige des öffentlichen Betrugs und der Computerkriminalität angeklagt, weil sie falsche Informationen in Computersysteme eingegeben hatten. Viele Leute, die ihre Händlerabonnements bei der Gruppe bezahlten, beschwerten sich darüber, dass sie die Produkte nicht verkaufen konnten, wie ihnen die Vertreter der Gruppe in Schulungen gesagt hatten.
In einer weiteren Entwicklung hat die Abteilung für Verbraucherschutz der Polizei vier weitere Fahrzeuge der iCon Group beschlagnahmt, darunter zwei Lexus-Fahrzeuge, ein MG-Fahrzeug und ein Toyota-Van.
Zu den Beschwerdeführern, die am Sonntag beim Central Investigation Bureau in Bangkok erschienen, gehörte ein 70-jähriger Mann aus Macau, der sagte, er habe seine 250.000-Baht-Investition in das Direktvertriebsgeschäft der iCon Group verloren.
Sein Vertreter Itthidet Thanetwattana sagte, der Beschwerdeführer habe eine Investitionseinladung eines in Hongkong lebenden Thailänders angenommen und der Thailänder sei in dem Fall ebenfalls eine betroffene Partei gewesen.
Der Macau-Mann nahm Ende letzten Jahres an einer Schulung in Thailand teil und traf Warathaphon „Boss Paul“ Waratyaworrakul, CEO der iCon Group, und thailändische Prominente, die er aus Fernsehsendungen kannte.
Der Mann aus Macau habe nicht alle Produkte erhalten, die er bei der Gruppe bestellt hatte, und sein vorgesetzter Händler habe ihm mitgeteilt, dass nicht genügend Vorräte vorhanden seien, sagte Herr Itthidet.
Der Mann aus Macau war schockiert über die Nachrichtenberichte über die Direktvertriebsgruppe in Thailand und beschloss, seine Beschwerde in Bangkok einzureichen, sagte der Vertreter.
- Quelle: Bangkok Post