BANGKOK / PHNOM PENH. Viele betrachten das schärfere Vorgehen gegen die Drahtzieher von Online-Betrug als begrüßenswerten Schritt, doch manche argumentieren, es wäre möglicherweise nie dazu gekommen, wenn es zwischen den Shinawatras und den Huns keinen Streit gegeben hätte.
Nach Angaben des Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) wurden in Thailand vom 1. Januar bis 9. Juli 2025 175.477 Fälle von Online-Kriminalität registriert, durchschnittlich 919 Fälle pro Tag.
Davon wurden 31.107 online gemeldet und 15.407 direkt bei den Behörden gemeldet. Der gesamte finanzielle Schaden wird auf 14,87 Milliarden Baht geschätzt, wobei nur 2 % (ca. 295,8 Millionen Baht) rechtzeitig eingefroren werden konnten.
Die häufigsten Betrugsmaschen waren:
- Betrug beim Online-Kauf (56 %)
- Betrug bei Geldtransfers (26 %)
- Kreditbetrug (7 %)
Andere Arten der Täuschung
Die Behörden stellten fest, dass mehr als 80 Prozent der thailändischen Opfer von Netzwerken angelockt wurden, die ihren Sitz in Poipet (Kambodscha) haben, und nicht aus von Minderheiten kontrollierten Gebieten in Myanmar, wie zuvor vermutet.
Als Reaktion darauf startete das CCIB eine landesweite Razzia mit dem Titel „Operation Mule Account Takedown: Jagd auf kambodschanische Finanziers“ und führte Razzien an 19 Standorten in Bangkok, Samut Prakan und Chonburi durch. Ziel war es, in einer koordinierten Aktion die Geschäfte mit Maultierkonten zu zerschlagen und die Finanzierungsquellen aufzuspüren.
Die thailändischen Behörden durchsuchten eine Wohnung in einer Wohnsiedlung im Bezirk Bang Phli in Samut Prakan, wo ein Haftbefehl gegen Kok An, den kambodschanischen Casino-Mogul und Besitzer des Crown Casino Resort in Poipet, erlassen worden war.
Thailändische Behörden stutzen dem kambodschanischen Casino-Boss die Flügel
Kok An, der mehrere Casino-Hochhäuser – darunter ein 25- und ein 18-stöckiges Gebäude in Poipet – kontrolliert, wird beschuldigt, einen massiven Callcenter-Betrug gegen thailändische Bürger betrieben zu haben. Er wird nun wegen Beteiligung an einer transnationalen kriminellen Organisation und Geldwäsche gesucht.
Die thailändische Polizei hat sich mit dem Strafgericht abgestimmt, um den Durchsuchungsbefehl zu erwirken, und arbeitet nun mit Interpol zusammen, um eine Red Notice für Kok An und sein Netzwerk herauszugeben.
Die Behörden bereiten außerdem ein gemeinsames Treffen mit dem Anti-Geldwäschebüro (AMLO) vor, um die Zustimmung des Generalstaatsanwalts zu einer internationalen Strafverfolgung einzuholen.
Kok An ist nicht nur als einflussreiche Persönlichkeit im kambodschanischen Glücksspielsektor bekannt, sondern auch für seine engen Verbindungen zu Hun Sen, dem Präsidenten des kambodschanischen Senats.
Berichten zufolge steht er auch mit Ly Yong Phat in Verbindung. Beide Männer gelten als wichtige Einnahmequellen des kambodschanischen Regimes.
Die Razzia in Bang Phli – vermutlich in einer Privatresidenz von Kok An – weckte den Verdacht, dass Ly Yong Phat selbst in den Vorfall verwickelt war. Die Behörden überwachen nun sein Anwesen in Bangkok auf mögliche Verbindungen zum Betrügernetzwerk.
Vom Zigarettenmagnaten zum Casino-Chef
Kok An stammt ursprünglich aus Hainan, China, und wuchs in Phnom Penh auf. Sein Vermögen machte er zunächst mit dem Verkauf von Zigaretten, wobei er von der hohen Nachfrage der Kambodschaner profitierte. Sein Erfolg ermöglichte ihm den Einstieg in das lukrative Casinogeschäft und die Gründung des Crown Casinos in Poipet – einem der nächstgelegenen Glücksspielzentren zu Thailand. Die strategische Lage des Resorts nahe der thailändischen Grenze machte es besonders bei thailändischen Gästen beliebt, von denen viele direkt aus Bangkok anreisten.
Man geht davon aus, dass ein erheblicher Teil der Einnahmen aus den Aktivitäten von Kok An bislang der kambodschanischen Regierung zugute kam.
Ly Yong Phat ist ein chinesisch-kambodschanischer Tycoon aus bescheidenen Verhältnissen. Einst verdiente er seinen Lebensunterhalt mit dem Überführen von Booten zum Zigarettenkauf und arbeitete unter Kok An, bevor er die Karriereleiter hinaufstieg. Später arbeitete er als Tankstellenangestellter, dann als Geschäftsinhaber und heiratete schließlich Kok Ans Cousine, wodurch seine Verbindung zu einer der mächtigsten Casino-Familien Kambodschas gefestigt wurde.
Ly Yong Phats wirtschaftliche Hochburg ist Koh Kong, eine Provinz, die über den Kontrollpunkt Hat Lek an die thailändische Grenze zu Trat grenzt. Koh Kong ist die Heimat seines ausgedehnten Casino-, Hotel- und Resort-Imperiums.
Obwohl sowohl Kok An als auch Ly Yong Phat durch Glücksspiele riesige Vermögen angehäuft haben, mussten sie auch hohe Verluste einfahren. Glücksspiel ist jedoch nur ein Teil ihres Finanzimperiums – sie halten Monopole in verschiedenen Sektoren in ganz Kambodscha.
Wichtig ist, dass ihr Einfluss über die kambodschanische Elite hinausreicht. Sowohl Kok An als auch Ly Yong Phat pflegen bekanntermaßen Kontakte zu prominenten thailändischen Persönlichkeiten, darunter Politiker (früher und heute), Wirtschaftsführer, Regierungsbeamte und Polizisten.
Nach Angaben des Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) wurden in Thailand vom 1. Januar bis 9. Juli 2025 175.477 Fälle von Online-Kriminalität registriert, durchschnittlich 919 Fälle pro Tag.
Beschränkungen an der thailändischen Grenze beeinträchtigen den Casinobetrieb
Derzeit sind die Aktivitäten beider Männer aufgrund verschärfter thailändischer Grenzkontrollen stark rückläufig. Die eingeschränkten Öffnungszeiten der thailändischen Grenze, die verschärften Kontrollprotokolle und die Beschränkungen für den grenzüberschreitenden Tourismus haben den Besucherverkehr in kambodschanischen Casinos deutlich reduziert.
Am Kontrollpunkt Or Samet in Oddar Meanchey, gegenüber dem thailändischen Kontrollpunkt Chong Chom in der Provinz Surin, sieht einer der anderen Casino-Standorte von Ly Yong Phat kaum noch thailändische Besucher. In der einst geschäftigen Gegend ist es jetzt ruhig.
Hinter dem Kontrollpunkt sind die umfangreichen Bauarbeiten nahezu abgeschlossen – mehrere Gebäude, die als Wohn- und Bürogebäude dienen, sind mittlerweile zu über 90 % fertiggestellt. Das gesamte Gelände ist von hohen Metallzäunen und Stacheldraht umgeben, was den hohen Sicherheitsstandard des Geländes unterstreicht.
Die einst enge Beziehung zwischen dem ehemaligen thailändischen Premierminister Thaksin Shinawatra und Hun Sen scheint nach dem durchgesickerten Audioclip eines Gesprächs mit dem aktuellen thailändischen Premierminister Paetongtarn Shinawatra zerbrochen zu sein.
Der Aufruf, der sich auf die Wiedereröffnung der Grenzkontrollpunkte inmitten einer angespannten Pattsituation zwischen Thailand und Kambodscha konzentrierte, hat tiefere geopolitische Gräben – und möglicherweise kriminelle Verstrickungen – auf beiden Seiten der Grenze offengelegt.
„Früher betrachtete ich Hun Sen als meinen Bruder, aber nach dem, was er meiner Tochter angetan hat, stand ich unter Schock“, sagte Thaksin am Abend des 9. Juli 2025 in einer Rede auf dem Forum „55 Jahre Nation: Thailands Sackgasse überwinden“.
Laut Thaksin hatte sich Paetongtarn mit Khliang Huot im Rosewood Hotel getroffen, wo ein Telefonat mit Hun Sen vereinbart worden war. Bei dem Treffen waren der stellvertretende Premierminister und Verteidigungsminister Phumtham Wechayachai, Außenminister Maris Sangiamphongsa und der Generalsekretär des Premierministers, Dr. Prommin Lertsuridej, anwesend.
Sie wartete fast drei Stunden. Sie behaupteten, er schlafe. Schließlich gingen sie und das Team. Doch kurz darauf rief Hun Sen sie direkt auf ihrer Privatleitung an. Ich vermute, er schlief überhaupt nicht – sondern hatte sich darauf vorbereitet, das Gespräch aufzuzeichnen. Ich glaube, er wusste, dass der Verteidigungs- und der Außenminister anwesend waren. Umso frustrierender ist es, dass er so etwas durchziehen konnte“, sagte Thaksin und stellte Hun Sens Motiv in Frage.
Grenzüberschreitendes kriminelles Netzwerk aufgedeckt
Thaksin ließ auch die Untersuchung kambodschanischer Casinos, die angeblich als Ausgangspunkt für auf Thailänder ausgerichtete Callcenter-Betrügereien genutzt wurden, erneut aufflammen. „Erinnern Sie sich? Ich sagte, der 25-stöckige Turm sei ein Callcenter-Zentrum. Unsere Polizei hat ermittelt und Beweise gefunden. Jetzt ist klar, dass Kambodschas Wirtschaft von der Täuschung der Thailänder profitiert hat“, sagte er.
Er brachte das Netzwerk auch mit Huione in Verbindung, einem Unternehmen, das in den USA wegen Geldwäsche auf der schwarzen Liste steht. Thaksin zufolge ist einer der Hauptaktionäre ein chinesischer Staatsbürger, der mutmaßlich weltweit Geld wäscht. Auch Hun Sens Neffe Hun To ist unter den Aktionären aufgeführt.
Hinterzimmer-Konfrontation an der thailändisch-kambodschanischen Grenze
Nur wenige Tage zuvor, am 4. Juli, hielt der Nationale Sicherheitsrat Thailands (NSC) eine Dringlichkeitssitzung unter Vorsitz des amtierenden Premierministers und Innenministers Phumtham ab, an der auch hochrangige Vertreter des Verteidigungs- und Geheimdienstes teilnahmen.
Im Mittelpunkt der Gespräche standen die koordinierte und gleichzeitige Wiedereröffnung aller Grenzkontrollpunkte sowie der Abzug schwerer Waffen aus den Grenzgebieten.
Obwohl Thailand seine Vorschläge fertiggestellt hatte und zur Unterzeichnung bereit war, bestand Kambodscha Berichten zufolge darauf, dass Thailand seine Seite fünf Stunden vor Kambodscha öffnete – eine Bedingung, die auf Anordnung von Hun Sen und dem kambodschanischen Premierminister Hun Manet zurückgeführt wurde. Erst dann, so Kambodscha, werde es dem Truppen- und Waffenabzug folgen.
Politischer Bruch befeuert Nationalismus und Strafverfolgung
Der wachsende Streit hat die Beziehung zwischen der Familie Shinawatra und der Familie Hun ins Rampenlicht gerückt und offenbart, wie eine einst persönliche Allianz nun im Zentrum nationaler Souveränität, politischer Narrative und strafrechtlicher Ermittlungen steht.
Die thailändischen Behörden haben seitdem eine Reihe aggressiver Maßnahmen gegen Online-Betrug, grenzüberschreitende Kriminalität, Geldwäsche und Callcenter-Banden eingeleitet. Diese Netzwerke haben die thailändische Bevölkerung Milliarden Baht gekostet, und die Spur führt nun offensichtlich zu kambodschanischen Machthabern.
Die plötzliche Verschärfung der Strafverfolgung wirft eine provokante Frage auf:
Wäre dieses rigorose Vorgehen gegen Schwerverbrechen möglich gewesen, wenn das Bündnis zwischen Thaksin und Hun Sen intakt geblieben wäre?
Letztlich hat es in thailändischen politischen Kreisen eine bekannte Phrase neu entfacht:
„Es gibt nichts, was die thailändische Polizei nicht weiß – nur das, worauf sie reagiert.“
Obwohl grenzüberschreitende Kriminalität nicht erst 2025 begann, leiden die Thailänder seit Jahren unter ihren Folgen. Jetzt, da Bündnisse zerbrochen und Wahrheiten ans Licht gekommen sind, bleibt die Frage: Wird endlich Gerechtigkeit herrschen?
- Quelle: The Nation Thailand