KOH PHANGAN. Generalleutnant Noppasin Poonsawat , ein dem Büro des nationalen Polizeichefs zugeordneter Kommandeur, gab am Samstag ein Update zum Polizeieinsatz gegen Ausländer, die gegen thailändisches Recht verstoßen. Mehr als 300 Beamte wurden im Rahmen einer integrierten Operation mit dem Titel „Vorgehen gegen ausländische Nominierte auf Koh Phangan: Phase 2“ eingesetzt.
Noppasin gab an, ein Ermittlungsteam geleitet zu haben, das über 39 Fälle bearbeitete, und beim Provinzgericht Koh Samui Durchsuchungsbefehle für 36 Objekte beantragt zu haben. Ziel der Ermittlungen waren Unternehmen, die im Verdacht standen, als Strohmänner zu fungieren. Die Polizei beantragte außerdem 45 Haftbefehle gegen ausländische Staatsangehörige verschiedener Nationalitäten.
Die Polizei hat die zweite Phase einer Razzia gegen mutmaßliche ausländische Strohmann-Unternehmen auf Koh Phangan eingeleitet und dabei eindeutige Verstöße in Bezug auf 32 Unternehmen und fast 80 Rai illegal gehaltenes Land festgestellt.
Die Gebühren umfassen:
Ausländische Staatsangehörige sind in Sektoren, in denen thailändische Staatsangehörige noch nicht als wettbewerbsfähig gegenüber ausländischen Unternehmen gelten, gemäß den Paragraphen 8 und 37 des Foreign Business Act (Gesetz über ausländische Unternehmen) an der gemeinsamen Führung von Unternehmen beteiligt, die Ausländern verboten sind.
Unerlaubter Besitz von Grundstücken gemäß den Paragraphen 97, 112 und 113 des Landgesetzes.
Mehr als 300 Beamte waren an Durchsuchungen und Verhaftungen auf Grundlage von Haftbefehlen beteiligt, die vom Provinzgericht Koh Samui genehmigt worden waren.
Eine wichtige Recherchequelle war FB Properties Co Ltd, auch bekannt als Yoga House. Dort stellten die Beamten fest, dass ein Israeli der wahre Eigentümer war, während thailändische Staatsangehörige angeblich als Strohmänner eingesetzt wurden, um die Eigentumsverhältnisse zu verschleiern.
Es stellte sich heraus, dass das Unternehmen acht Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 7,5 Rai besaß, deren Wert auf über 60 Millionen Baht geschätzt wurde. Zudem soll es ohne Genehmigung ein Hotel betrieben haben.
Die Polizei teilte die Ergebnisse in zwei Hauptgruppen ein.
Die erste Gruppe umfasste 32 Unternehmen mit klar definierten Strohmannstrukturen. Die Beamten beschlagnahmten 45 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von über 40 Rai, nahmen 22 Ausländer fest und bezifferten den Schaden auf über 200 Millionen Baht.
Die zweite Gruppe umfasste 32 Unternehmen, in denen ausländische Aktionäre die thailändischen Aktionäre in der Mehrheit stellten. Diese Unternehmen besaßen 38 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von über 38 Rai, die größtenteils unbebaut waren. Beamte durchsuchten 21 dieser Grundstückseigentümer, um Beweise zu sichern und rechtliche Schritte einzuleiten.
Noppasin erklärte, die Kampagne ziele darauf ab, grenzüberschreitende Kriminalität, illegale Geschäftspraktiken und die Verdrängung thailändischer Arbeitskräfte durch ausländische Unternehmen zu verhindern. Er sagte, das Problem habe sich auf Koh Phangan seit 2024 verschärft.
Bislang wurden rechtliche Schritte gegen 29 verdächtige Unternehmen auf der Insel eingeleitet. In zwei Fällen haben die Gerichte bereits Urteile gefällt. Insgesamt wurden 62 Verdächtige identifiziert, darunter 32 Thailänder und 30 Ausländer.
Razzia auf Koh Phangan: 32 Firmen mit Verbindungen zu Verstößen gegen das Gesetz über ausländische Strohmänner aufgedeckt
Die erste Phase der Operation, die am 13. Mai begann, konzentrierte sich auf vorgelagerte und nachgelagerte Netzwerke, darunter Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Strohfirmen. Die Polizei verfolgte 37 Fälle, erließ drei Haftbefehle und führte Durchsuchungen auf Grundlage von 27 Durchsuchungsbefehlen durch.
Die Ermittler fanden Hinweise darauf, dass thailändische Staatsangehörige, darunter Inhaber staatlicher Sozialhilfekarten und Angestellte verbundener Unternehmensnetzwerke, mutmaßlich als Strohmänner eingesetzt wurden. Dieselbe registrierte Adresse wurde angeblich auch für mehr als 100 ausländische Unternehmen genutzt.
Die Polizei erhob daher Anklage wegen gemeinsamer Führung ausländischer Geschäfte ohne Genehmigung und wegen illegalen Landbesitzes.
„Nach der zweiten Phase der Operation werden wir ein gemeinsames Treffen mit dem Generaldirektor des Ministeriums für Wirtschaftsentwicklung, dem Provinzhandelsamt und dem Grundbuchamt abhalten, um die Finanzermittlungen zu beschleunigen und die Untersuchung dieses Strohmannnetzwerks an seinen Ursprüngen auszuweiten“, sagte Noppasin.
„Wir werden auch eine eingehende Untersuchung durchführen, um festzustellen, ob Staatsbeamte beteiligt waren, bevor wir die Ergebnisse dem Premierminister berichten.“
Die thailändische Polizei betonte, dass die Operation dazu diene, die Ordnung auf Koh Phangan wiederherzustellen und sicherzustellen, dass die Insel ein Tourismusziel bleibe, das den entsprechenden Standards entspreche.
Ziel ist es auch, zu verhindern, dass illegale ausländische Kapitalgruppen die einheimische Bevölkerung ausbeuten. Die Polizei kündigte an, ähnliche Razzien landesweit deutlich auszuweiten.
Informationen können von Bürgern rund um die Uhr bei der örtlichen Polizeistation oder der Polizei-Hotline gemeldet werden.
- Quelle: The Nation Thailand