BANGKOK. Das Handelsministerium hat einen Plan zum Umgang mit ausländischen Unternehmen ausgearbeitet, die sich für ihre Geschäftstätigkeit im Land thailändischer Legitimationsnehmer bedienen.
Der stellvertretende Handelsminister Napintorn Srisunpang sagte, der Unterausschuss des Ministeriums zur Verhinderung und Bekämpfung von Scheingeschäften habe am Mittwoch eine Sitzung mit den entsprechenden Behörden abgehalten, um Maßnahmen zur Untersuchung und Einleitung rechtlicher Schritte gegen Unternehmen zu besprechen, die im Verdacht stehen, thailändische Scheingeschäfte einzusetzen.
An der Sitzung nahmen Vertreter des Department of Business Development (DBD), des Department of Special Investigation, des Central Investigation Bureau, des Anti-Money Laundering Office (Amlo), des Tourist Police Bureau, des Immigration Office, des Department of Employment, des Department of Tourism, des Department of Lands und des Revenue Department teil.
Im August sorgte eine Plakatwerbung in Bangkok mit dem Hinweis auf Dienstleistungen zur Erlangung von Staatsbürgerschaften und Reisedokumenten anderer Länder für einen Aufruhr in den sozialen Medien.
Das Treffen genehmigte Pläne für die kurze, mittlere und lange Frist, die dem Committee on Foreign Product and Business Compliance und dem Kabinett vorgeschlagen werden sollen.
Für die kurzfristigen Pläne werden die zuständigen Behörden bestehende Gesetze nutzen, um Unternehmen zu überwachen, zu untersuchen und zu befragen, die im Verdacht stehen, einen Kandidaten einzusetzen. Außerdem werden sie rechtliche Schritte gegen die Kandidaten einleiten, sagte Napintorn.
Mittelfristig plant die DBD die Entwicklung eines Systems zur Analyse der Verhaltenstrends thailändischer Unternehmen, um Unregelmäßigkeiten aufzudecken, die auf die Verwendung von Nominalen hindeuten. Die Behörde möchte außerdem eine strengere Strafverfolgung fördern.
Dieses System werde voraussichtlich innerhalb von sechs Monaten fertiggestellt sein, sagte er.
Langfristig erwägt das Ministerium, die entsprechenden Gesetze von Amlo zu ändern, um es der DBD zu ermöglichen, Unternehmensregistrierungen abzulehnen oder zu widerrufen, wenn die Unternehmen gemäß den Gesetzen zur Geldwäschebekämpfung oder verwandten Gesetzen als Hochrisikounternehmen gelten.
Herr Napintorn sagte, dass die Behörde derzeit die Gewerbeanmeldung aus zwei Gründen verweigern könne: wenn die Geschäftsführer bankrott oder geschäftsunfähig seien.
„Wir werden auch Änderungen am Foreign Business Act in Betracht ziehen, um die Strafen für Nominee-Praktiken zu erhöhen, mit dem Ziel, solche illegalen Aktionen zu verhindern“, sagte er.
Nach Beschwerden über Verstöße ausländischer Unternehmen gegen thailändische Gesetze weitet das DBD seine Untersuchungen insbesondere auf Online-Plattformen sowie die Lager- und Logistikbranche aus. Für die Aktivitäten von Nominees drohen Gefängnis- und empfindliche Geldstrafen.
„Die Regierung behandelt Nominee-Praktiken mit höchster Priorität, da sie thailändischen Unternehmen und der Wirtschaft schaden“, sagte Herr Napintorn.
„Ich fordere Thailänder, die an Nominierungspraktiken beteiligt sind, auf, dieses Verhalten einzustellen und alle Informationen an die Behörden weiterzuleiten. Sie werden als Zeugen geschützt, was die Schwere des Vergehens verringern wird.“
- Quelle: Bangkok Post