KOH PHANGAN. Die thailändische Polizei führte am 13. Mai auf Koh Phangan eine Großoperation durch und durchsuchte 32 Unternehmen, die im Verdacht stehen, mithilfe thailändischer Strohmänner illegal Land im Namen ausländischer Investoren zu halten. Mehr als 300 Beamte waren an der koordinierten Razzia beteiligt, die sich gegen Unternehmen richtete, die mit Landbesitz im Wert von über 150 Millionen Baht in Verbindung stehen.
Die Operation wurde von Polizeigeneral Samran Nualma, stellvertretendem nationalen Polizeichef, und Polizeigeneralleutnant Noppasilp Poolsawat, dem dem Büro des nationalen Polizeichefs zugeteilten Kommissar, geleitet. Beamte von Spezialeinheiten der Polizei, der Einwanderungspolizei, der Provinzpolizei Region 8, der Polizei von Surat Thani, der Polizei von Krabi und der Polizeistation Koh Phangan wurden an 32 Standorten auf der Insel eingesetzt.
Die Behörden gaben bekannt, dass die untersuchten Unternehmen zusammen 37 Grundbucheinträge besitzen. Beamte beschlagnahmten Unternehmensdokumente, Aktionärsverzeichnisse, Handelsregisterauszüge, Grundbucheinträge, Pachtverträge, Finanzunterlagen, Bankkontodaten und Belege für internationale Geldtransfers. Auch digitale Beweismittel und Computergeräte wurden bei den Durchsuchungen sichergestellt.
Die Polizei fahndet außerdem nach vier Verdächtigen, die mit mutmaßlich illegalen ausländischen Geschäftsaktivitäten und Strohmann-Beteiligungen in Verbindung stehen. Zu der Gruppe gehören ein Ausländer und drei Thailänder, die beschuldigt werden, ausländischen Investoren bei der Umgehung thailändischer Eigentumsgesetze geholfen zu haben.
Die Razzien richteten sich gegen Luxusvillen, Gewerbeimmobilien und eine Anwaltskanzlei, die im Verdacht stand, Strohmanngeschäfte für ausländische Immobilienkäufer zu koordinieren. Einer der Hauptziele der Durchsuchungen war ein Luxusvillenkomplex in Moo 7 im Unterbezirk Koh Phangan, bestehend aus etwa sechs Villen, die einem Unternehmen gehören, gegen das nun ermittelt wird.
Die Razzia erfolgte zeitgleich mit dem Inspektionsbesuch von Premierminister Anutin Charnvirakul in Surat Thani und folgte auf umfassendere Ermittlungen der Sonderermittlungsbehörde und der Wirtschaftsförderungsbehörde. Die Behörden überprüfen derzeit über 11.400 Unternehmen in der Provinz Surat Thani.
Der Premierminister beteiligte sich später an einer Razzia in einer mutmaßlich illegalen Poolvilla und ordnete eine Untersuchung der Finanztransaktionen an, nachdem er festgestellt hatte, dass ein israelischer Staatsbürger die Villa besaß und dafür einen thailändischen Staatsbürger als Strohmann einsetzte.
Anutin Charnvirakul traf in der Residenz in Moo 7, Ban Cholok Lam, Unterbezirk Koh Phangan, Provinz Surat Thani ein, wo ein Villenunternehmen seinen Sitz hat. Er beriet sich dort mit den ihn begleitenden Ministern und Regierungsbeamten, die für die Region Koh Phangan zuständig sind, vor einer Poolvilla, die Berichten zufolge illegal errichtet worden war.
Die Ermittler prüfen, ob ausländische Investoren thailändische Strohmänner nutzten, um Grundstücke, Tourismusbetriebe und Hotels unter Verstoß gegen das Gesetz über ausländische Unternehmen zu kontrollieren. Die Behörden prüfen außerdem, ob einige Hotels ohne Lizenz betrieben wurden und ob ausländische Staatsangehörige illegal oder in Berufen arbeiteten, die thailändischen Staatsbürgern vorbehalten sind.
Laut Angaben des Wirtschaftsministeriums sind 3.213 der 4.761 registrierten Unternehmen auf Koh Phangan von ausländischen Investoren abhängig. Dies entspricht rund 67 % aller registrierten Firmen auf der Insel. Israelische Investoren stellen 22 % dieser Unternehmen, gefolgt von französischen Investoren mit 13 % und britischen Investoren mit 11 %.
Die Daily News berichtete, dass die Behörden die Ermittlungen zu Finanztransaktionen, Eigentümerstrukturen von Unternehmen und der Rechtmäßigkeit von Aktionärsinvestitionen fortsetzen werden. Die Regierung erklärte, legale ausländische Investitionen seien weiterhin willkommen, warnte jedoch vor strengeren Maßnahmen gegen Strohmannstrukturen, illegalen Landbesitz und nicht lizenzierte Geschäftstätigkeiten.
- Quelle: ASEAN Now, Dailynews