CHONBURI. Ein amerikanischer Staatsbürger wurde vom Department of Special Investigation ( DSI ) wegen Verstoßes gegen das Foreign Business Act festgenommen . Die Festnahme erfolgte aufgrund von Vorwürfen der illegalen Gewinnumleitung eines Luxusvillen-Anwesens.
Die fragliche Person namens David wurde laut DSI-Bericht am vergangenen Donnerstag gegen 11 Uhr am Eingang des Jomtien Krankenhauses in Chon Buri in Gewahrsam genommen. Der 58-Jährige wurde aufgrund eines Haftbefehls des Strafgerichtshofs vom 19. Dezember 2023 gesucht.
Die Anklage gegen den Amerikaner lautet, dass er als Partnerdirektor oder autorisierte Person, die im Namen einer juristischen Person handelt, einen Verstoß gegen den Foreign Business Act, BE 2542, nicht verhindert hat. In diesem Fall geht es um eine in Surat Thani und Phuket tätige Rechtsberatungsfirma unter der Leitung des britischen Staatsbürgers Markus und des amerikanischen Staatsbürgers Paul.
Im DSI-Bericht wurde ausgeführt, dass die Männer als Führungskräfte einen thailändischen Angestellten dabei unterstützten, als Tarnagent für die Gründung von Sunny Shores Property Co Ltd. zu fungieren. Dieses Unternehmen besaß dann Anteile an verschiedenen Unternehmen in Surat Thani und Phuket.
In dem Bericht wurde der Verstoß näher erläutert.
„Wenn Ausländer kommen, um Land zu kaufen, verkaufen oder verkaufen die Unternehmen, die sie besitzen, ihre eigenen Anteile oder das ursprüngliche Unternehmen schließen, damit ausländische Kunden es übernehmen und weiterhin bewohnen können.“
Folglich würden die Gewinne aus den Grundstücksverkäufen den oben genannten Ausländern zugute kommen.
David war autorisierter Direktor und Vertreter von Leaf Lucky Co Ltd und war mit denjenigen verbunden, die Grundstücke von einem namenlosen Luxusimmobilienprojekt kauften. In dem Bericht wurde weiter klargestellt: „Bei solchen Umständen handelt es sich daher um ein Geschäft mit dem Kauf und Verkauf von Immobilien, bei dem Ausländer nicht tätig werden dürfen.“
Das DSI bestätigte, dass David geflohen war und anschließend festgenommen wurde, nachdem die Ermittler einen gerichtlichen Haftbefehl beantragt hatten. Die Festnahme erfolgte im Einklang mit den Anweisungen des stellvertretenden Generaldirektors der Polizei, Oberstleutnant Yutthana Praedam, der derzeit als amtierender Generaldirektor des DSI fungiert, berichtete Phuket News.
Es ist erwähnenswert, dass die Verhaftung mit dem Besuch von Oberstleutnant Yutthana in Phuket zusammenfiel, um einen Elefantenpark zu untersuchen, der vom Schweizer Urs F. und seiner Frau Khanuengnit betrieben wird . Allerdings wurde im DSI-Bericht nicht klargestellt, dass die unbenannte Luxusimmobilienentwicklung, obwohl ihre Immobilien in die illegale Gewinnumleitung verwickelt waren, wegen eines Fehlverhaltens gesucht wurde.
- Quelle: The Thaiger