BANGKOK. Nipapan Sukwimon, die Ehefrau von Pol. General Torsak Sukwimon, der ehemalige thailändische Polizeichef, beantragt den Berichten in den thailändischen Medien zufolge die britische Staatsbürgerschaft.
Laut Anwalt Sittra Biabungkerd, der die Anklage gegen sie und andere erhoben hat, besteht der Verdacht, dass es sich bei diesem Schritt um einen Versuch handelt, eine Anklage wegen Geldwäsche in Thailand zu vermeiden.
Es wird angenommen, dass Nipapan, auch bekannt als Madame Kookkai, mit gewaschenem Geld in Höhe von schätzungsweise 200 Millionen Baht in Verbindung steht.
Den Berichten zufolge erhielt sie über ein Netzwerk von sogenannten „Maultier Konten“ monatliche Geldüberweisungen zwischen 59.000 und 159.000 Baht auf ihr Bankkonto. Die Gelder wurden angeblich für verschiedene Aktivitäten verwendet, darunter auch für den Bau eines Touristenresorts und für Rituale zur Erbringung von Verdiensten in Tempeln.
Laut Anwalt Sittra Biabungkerd, der die Anklage gegen sie und andere erhoben hat, besteht der Verdacht, dass es sich bei diesem Schritt um einen Versuch handelt, eine Anklage wegen Geldwäsche in Thailand zu vermeiden.
Die Behörden untersuchen noch immer die Herkunft des Geldes. Der erste Verdacht deutet auf illegale Online Glücksspiele und andere illegale Aktivitäten hin, wobei das Geld an Verwandte und Untergebene hochrangiger Polizeibeamter weitergeleitet wurde, darunter Nipapans Ehemann und den gestürzten stellvertretenden Polizeichef Surachate „Big Joke“ Hakparn.
Nipapans Ehemann, der ehemalige Polizeichef, wurde aufgrund dieser Vorwürfe vom Dienst suspendiert.
- Quelle: Sanook, ASEAN NOW