PHNOM PENH Sie kommen in der Abenddämmerung zu dem Imbissstand, den Chen mit seinem Bruder in Phnom Penh betreibt. Chen liefert auch Essen aus, und trotz der jüngsten Razzien gegen Betrugsermittler verschickt er immer noch Plastiktüten mit Schweinefleisch und Reis an seine Stammkunden in dem Hochhaus am Ende der Straße, wo nachts die Lichter brennen.
Ein anderer Händler, der in der Nähe von einem Karren aus junge Kokosnüsse verkauft, sagte, seine Einnahmen seien nach Razzien in der Gegend zurückgegangen, aber es gehe schon wieder bergauf.
Wie sich herausstellte, ist die Bekämpfung von Betrügern eine knifflige Angelegenheit.
Stacheldrahtzäune sind vor einem geschlossenen Gelände des Great Wall Park zu sehen, wo kambodschanische Behörden nach eigenen Angaben am 21. September 2022 bei Razzien gegen mutmaßliche Cyberkriminalitätszentren in der Küstenstadt Sihanoukville Beweise für Menschenhandel, Entführung und Folter sichergestellt haben. (Foto: Reuters)
Nach nur vier Monaten in Kambodscha ist Chen Xian Jin überzeugt, einen betrügerischen Manager sofort zu erkennen. Anders als andere chinesische Geschäftsleute meiden sie protzige Autos und Schmuck und halten sich im Hintergrund.
Überall in Phnom Penh, das mittlerweile von KTV-Lounges und chinesischen Restaurants überschwemmt wird, sind die Spuren des rigorosen Vorgehens gegen die Betrugszentren, die zum Synonym für Kambodscha und sein Nachbarland Myanmar geworden sind, deutlich sichtbar.
Gebäude sind leergeräumt oder in Schutt und Asche gelegt, Arbeiter mit ihren wenigen Habseligkeiten irren durch die Straßen, nachdem ihre chinesischen Chefs die Tore aufgeschlossen und sie abrupt aufgefordert haben, das Gelände zu verlassen. Sie versammeln sich in Gruppen vor ihren Botschaften, am frühen Abend auf den Wiesen am Mekong und mit Einbruch der Dunkelheit in den billigen Cafés und Bars der Hinterhöfe von Phnom Penh.
Die kambodschanische Regierung steht unter starkem Handlungsdruck seitens ihres Wirtschaftspartners China, der Vereinigten Staaten und von Ländern wie Südkorea, die es leid sind, dass ihre Bürger jedes Jahr unwissentlich Milliarden von Dollar ausgeben, angelockt von dem Versprechen auf Romantik, einen Ausweg aus der Einsamkeit oder einen Weg zu schnellem Reichtum.
Die anhaltenden Spannungen mit Thailand, das nach eigenen Angaben Betrugsseiten direkt jenseits der Grenze in Kambodscha bombardiert hat, haben die Lage zusätzlich verschärft.
Als Bloomberg News jedoch Flüchtlinge, Händler, die mit dem Anbieten von Dienstleistungen für betrügerische Farmen Geld verdienen, sowie Beamte und Aktivisten, die die Maßnahmen in Kambodscha beobachten, besuchte und mit ihnen sprach, deuteten die meisten Gespräche darauf hin, dass diese Operationen einfach zu lukrativ sind – auch für mächtige Interessengruppen innerhalb des Landes –, um ausgemerzt zu werden.
„Meine Informanten berichten mir, dass sie in Hotels untergebracht wurden und der Boss ihnen gesagt hat, das sei nur für die Polizeikontrolle“, sagte Ling Li, die Betrugsnetzwerke erforscht und das Buch „Scam: Inside Southeast Asia’s Cybercrime Compounds“ mitverfasst hat. „Wir sehen Betrüger auf der Straße arbeiten. Sie warten nur darauf, wieder eingesetzt zu werden. Es handelt sich leider nicht um ein wirklich konsequentes Vorgehen gegen Betrüger.“
Die kambodschanische Regierung hat allen Grund, ihr Handeln zu demonstrieren. Peking reagiert sichtlich verärgert. Botschafter Wang Wenbin warnte kambodschanische Beamte in einem Treffen, dass Betrugszentren ein „ernsthaftes Hindernis“ für die Vertiefung der für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit darstellten. China forderte die Auslieferung von Chen Zhi, dem mutmaßlichen Drahtzieher des Betrugsrings und milliardenschweren Gründer des Mischkonzerns Prince Holding Group.
Die USA gaben Kambodscha Ende Oktober im Rahmen eines Abkommens über niedrigere Zölle 90 Tage Zeit, gegen Betrugszentren vorzugehen. Und es waren die finanziellen Bemühungen der USA, zusammen mit Singapur und Großbritannien, die zum Sturz von Chen Zhi beitrugen.
Kambodschas Vorgehen ist Teil eines umfassenderen regionalen Wandels: In ganz Südostasien wird Cyberkriminalität als Bedrohung der nationalen Sicherheit behandelt. In Myanmar verstärkte sich dieser Druck im Jahr 2024, als China alle Seiten des Bürgerkriegs drängte, Betrugsnetzwerke zu zerschlagen, die es auf chinesische Staatsbürger abgesehen hatten.
Ethnische bewaffnete Gruppen repatriierten Tausende ausländischer Arbeiter, die Junta gewann nach der Ankündigung von Maßnahmen zunehmend die Unterstützung Chinas, und Peking eskalierte mit harten Strafen, darunter die jüngsten Hinrichtungen von Personen mit Verbindungen zur Kokang-Gruppe – Personen, die angeblich mit kriminellen Netzwerken entlang der chinesischen Grenze in Verbindung stehen.
Auch die Regionalpolitik wird dadurch neu gestaltet.
Analysten zufolge hat Chinas Beharren auf gemeinsamer Durchsetzung von Sicherheitsmaßnahmen seine Sicherheitspräsenz jenseits des Mekong ausgeweitet. An der thailändisch-kambodschanischen Grenze nutzte Bangkok Betrugsverdacht als Vorwand für Angriffe auf Casinoanlagen, die angeblich in Betrugsfälle verwickelt sind; Phnom Penh bezeichnet dies als Vorwand für Gewaltanwendung. Bei den thailändischen Wahlen am 8. Februar erklärte der amtierende Premierminister Anutin Charnvirakul den „Krieg gegen Betrüger“ und nutzte eine Welle nationalistischer Stimmung in der Grenzregion, um einen deutlichen Sieg zu erringen.
Als die Polizei in Kambodscha aktiv wurde, wurden Wohn- und Bürogebäude durchsucht, die seit Langem als Brutstätten für Betrüger bekannt waren – darunter auch Gebäude an Hauptstraßen und in der Nähe von Regierungsgebäuden in der Hauptstadt. Einige Betrügerbosse hatten die drohende Gefahr erkannt und ergriffen die Flucht, unter anderem nach Malaysia, um dort unterzutauchen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten.
Hun Sen, der seit fast 40 Jahren Premierminister ist und immer noch eine Schlüsselfigur der Macht darstellt, warnte eindringlich davor, dass Kambodscha ein Ort der Bestrafung für Gesetzesbrecher sein werde, kein Zufluchtsort.
Während einige kambodschanische Beamte von einem Rückgang der Betrugsfälle berichten, räumen andere ein, dass die Auswirkungen schwer abzuschätzen sind. Die Regierung hat neben Razzien weitreichende Maßnahmen ergriffen, von denen sie sich eine schrittweise Eindämmung des Betrugs verspricht. Dazu gehören eine verbesserte Koordination zwischen den Behörden, eine verstärkte Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern und die Einbringung neuer Gesetze zum Schutz vor Kriminellen.
Laut Regierungsangaben fanden von Anfang Januar bis Anfang Februar Razzien an 190 Orten im ganzen Land statt, darunter in 44 Casinos. Mehr als 2.500 Personen wurden festgenommen und zahlreiche Computer und Mobiltelefone beschlagnahmt.
In Myanmar rühmte sich die Regierung eigener Razzien, darunter einer im letzten Monat, bei der nach ihren Angaben 330 chinesische Staatsangehörige festgenommen wurden, und einer Anfang dieser Woche, bei der fast 400 ausländische Staatsangehörige, darunter knapp 300 Chinesen, verhaftet wurden.
„Manche Länder sehen Kambodscha als Beispiel für das Problem“, sagte der kambodschanische Informationsminister Neth Pheaktra in einem Interview. „Wir müssen unseren Ruf wiederherstellen. Tourismus, Naturschutzgebiete – das ist der Ruf, den wir für unser Land wollen. Nicht Betrug.“
Spricht man mit langjährigen Beobachtern von Betrugszentren, vergleichen diese das Phänomen mit der Hydra aus der griechischen Mythologie: Schlägt man ihr einen Kopf ab, wachsen wie von Zauberhand zwei nach. Sobald die größeren Zentren verschwinden oder eine Zeit lang stillstehen, entstehen kleinere in ländlichen Gebieten, so Ou Virak, Präsident des in Phnom Penh ansässigen Thinktanks Future Forum.
Betrug ist im Kern ein relativ günstiges und bewährtes Geschäftsmodell. Künstliche Intelligenz wird es noch kosteneffizienter machen. Wie andere transnationale kriminelle Aktivitäten können sich Betrugsmaschen schnell verändern. Fehlendes Vertrauen in Koordination und Informationsaustausch verschärft die Situation zusätzlich.
Stephanie Baroud, Kriminalanalystin bei der Abteilung für Menschenhandel und Schleusung von Migranten bei Interpol in Lyon, Frankreich, erklärt, dass viele Arbeiter, die aus einem Schleuserring herausgeschleust werden, wahrscheinlich direkt in einen anderen geraten. „Sie sind dann auf sich allein gestellt, und das Risiko, erneut in ein Schleuserlager zu geraten, ist hoch, besonders für diejenigen, die nicht wissen, was sie tun oder wohin sie gehen sollen.“ Andere müssten mit hohen Geldstrafen wegen Überschreitung der Visumsdauer rechnen, was es ihnen erschwere, das Land zu verlassen und anderswo eine neue Arbeit zu finden, so Baroud.
Auch die Gehälter in den Betrugszentren spielen eine Rolle. Einige Arbeiter gaben an, bis zu 1.500 US-Dollar (48.000 Baht) im Monat zu verdienen – ein attraktives Einkommen im Vergleich zu vielen anderen Jobs in Kambodscha oder in ihren Heimatländern wie Indien, Indonesien oder China.
Betrugsfirmen sind ein unglaublich lukratives Geschäft. Genaue Zahlen sind schwer zu ermitteln, da viele Menschen nicht zugeben wollen, betrogen worden zu sein, oder nicht wissen, wo und wie sie dies melden können.
Ein Bericht des US Institute of Peace schätzt den Wert der weltweit durch transnationale kriminelle Netzwerke durch illegales Online-Glücksspiel und Betrugsmaschen gestohlenen Gelder bis Ende 2023 konservativ auf rund 64 Milliarden US-Dollar. Laut dem Bericht „Global Anti-Scam Alliance 2025“ gingen innerhalb von zwölf Monaten weltweit rund 442 Milliarden US-Dollar durch Betrug jeglicher Art verloren.
Ein Großteil davon stammt aus den USA, was erklärt, warum die Trump-Regierung ein hartes Vorgehen gegen Betrug an eine Senkung der Zölle für Kambodscha knüpfte. Ein ehemaliger US-Diplomat traf sich Anfang Dezember mit dem amtierenden Premierminister Hun Manet und teilte ihm mit, dass Betrugsfälle für die weltgrößte Volkswirtschaft eine der größten Sorgen darstellten, so Personen, die mit dem Gespräch vertraut sind. Es sei auch darüber gesprochen worden, dass Kambodscha unter Druck stehe, einen Aktionsplan zu entwickeln und Washington zu zeigen, dass es innerhalb der 90-Tage-Frist Fortschritte erzielen wolle, fügten sie hinzu. Vertreter des Premierministerbüros reagierten nicht auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.
Die USA haben Ende 2025 außerdem eine Scam Centre Strike Force mit Beteiligung der US-Staatsanwaltschaft, des FBI, des Secret Service und des Justizministeriums eingerichtet; dort gibt es ein Team, das Kryptowährungen verfolgt.
Dennoch geben Regierungsbeamte und hochrangige Vertreter der Strafverfolgungsbehörden an, dass die Koordination weiterhin suboptimal sei, insbesondere mit Kambodscha und Myanmar.
Die Grenzkonflikte zwischen Kambodscha und Thailand haben das Misstrauen gegenüber dem Informationsaustausch verstärkt. „Haben wir mit manchen Ländern eine bessere Zusammenarbeit als mit anderen? Ja, das ist offensichtlich“, sagte Neal Jetton, Leiter der Abteilung für Cyberkriminalität bei Interpol in Singapur. „Selbst innerhalb von Interpol ist die Situation nicht optimal. Jeder ist ein wenig territorial veranlagt.“
Hun Manet beklagte sich gegenüber dem ehemaligen US-Diplomaten über die Schwierigkeiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere mit Thailand, und beschuldigte namentlich nicht genannte Betrüger, die Handelsgespräche mit den USA zu stören, wie eine mit dem Treffen vertraute Person berichtete. Der kambodschanische Premierminister verglich die Bemühungen zur Bekämpfung betrügerischer Agrarfarmen mit einem „Hau-den-Maulwurf“-Spiel.
Der stellvertretende Leiter des thailändischen Büros für die Bekämpfung von Cyberkriminalität, Generalmajor Wiwat Kamchamnan, bezeichnete die bisherigen Maßnahmen Kambodschas zur Durchsetzung der Gesetze als größtenteils symbolisch. Die Branche sei sehr anpassungsfähig und verlagere ihre Aktivitäten auch in weiter entfernte Gebiete von der thailändischen Grenze und an kleinere Standorte.
Aktivisten verweisen auf das Chaos nach der jüngsten Razzia, bei der Tausende Menschen in rascher Folge aus Betrugszentren strömten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die Drahtzieher unter die Menge gemischt haben und nach Abklingen der Unruhen neue Geschäfte eröffnen werden.
Die Schlange vor der chinesischen Botschaft in Phnom Penh mag kürzer sein als noch vor einigen Wochen, als Aufnahmen zeigten, dass sich die Menschen um den ganzen Block drängten, doch an diesem schwülen Wochentagmorgen warteten immer noch Dutzende auf neue Dokumente. Die meisten wollten nicht sprechen. Diejenigen, die es taten, stritten ab, in Betrugsfälle verwickelt gewesen zu sein; sie seien für den Urlaub nach Kambodscha gekommen, hätten sich betrunken und ihre Pässe verloren. Sicherheitsbeamte wiesen Reporter ab.
Viele chinesische Arbeiter, die aus betrügerischen Farmen vertrieben wurden, sind nun im Frachtbereich des alten, stillgelegten Flughafens der Stadt untergebracht. Dutzende Männer, viele mit freiem Oberkörper, waren durch den Zaun zu sehen, wie sie herumstanden oder in kleinen Gruppen beisammensaßen. Einige lehnten am Haupttor und warteten auf Essenslieferungen, die mit Motorrädern gebracht wurden. Mehrere Minibusse mit getönten Scheiben fuhren ein und aus. Im Flughafeninneren waren Spuren von Polizeibeamten zu erkennen – Wäsche hing auf Leinen, schwarze Stiefel standen verstreut neben einem Eingang.
Andere Gruppen chinesischer Männer saßen auf dem Gehweg vor dem Flughafen, einige rauchten, andere führten laute und scheinbar hitzige Gespräche. Ein Mann unterhielt sich kurz – er sagte, er habe seinen Pass, seine Freunde drinnen aber nicht. „Die Kambodschaner mögen Chinesen nicht mehr“, witzelte er. Ein Schild etwas weiter die Straße entlang wünschte Reisenden eine gute Reise.
Die enorme Vielfalt an Betrugsmaschen und die zunehmende Nutzung von Kryptowährungen erschweren es zusätzlich, diese im Keim zu ersticken.
Ein Mann aus Pakistan beschrieb einen komplexen Betrug, den er „Vier Räume“ nannte. Dabei wurden Personen angeworben, um angeblich die Online-Sichtbarkeit von Produkten zu steigern. Er befand sich in Raum drei, wo die Zielpersonen die Details der Arbeit erhielten. In Raum vier seien sie dann an chinesische Manager weitergeleitet worden, sagte er, und er wisse nicht, was danach geschah. Wenn er nicht genügend Empfehlungen aussprach, erhielt er nicht seine volle Bezahlung.
„Das Problem ist, dass Kriminelle schnell agieren“, sagte Jetton von Interpol. „Sie legen Kryptowährung in eine zentrale Wallet und verteilen sie dann auf Hunderte oder sogar Tausende verschiedener Wallets. Darüber hinaus verschleiern sie ihre Transaktionen, indem sie mehrere Bridges nutzen und verschiedene Blockchains verwenden. Sie setzen außerdem Mixer und Börsen ein, um die Strafverfolgungsbehörden zu täuschen.“
Für Unternehmen verdeutlicht der Fall Chen Zhi, wie komplex die Compliance-Landschaft geworden ist, insbesondere angesichts der plötzlichen Änderungen der Sanktions- und Zollbestimmungen durch Präsident Donald Trump. Die USA und andere werfen Chen Zhi vor, jahrelang unter dem Deckmantel legitimer Unternehmen agiert zu haben.
Prince ging Partnerschaften mit multinationalen Unternehmen ein, um Hotels in einem Projekt namens Bay of Lights nahe der südwestlichen Küstenstadt Sihanoukville zu entwickeln und zu betreiben. Chen Zhi und die Prince-Unternehmensgruppe bestreiten jegliche Beteiligung an kriminellen Aktivitäten.
Die Globale Initiative gegen die transnationale organisierte Kriminalität hat in den letzten Monaten zwei Berichte zur Minimierung des Risikos der kriminellen Gefährdung durch betrügerische Substanzen in Lieferketten veröffentlicht – einen Leitfaden für Immobilieninvestoren, Bauträger und Bauunternehmer, den anderen für Lieferanten und Partner.
Einem Bericht zufolge sind sich Unternehmen des Privatsektors möglicherweise nicht bewusst, dass ihre Aktivitäten kriminellen Machenschaften zugutekommen. Dennoch folgen „Betrugszentren häufig einem ähnlichen Entwicklungsmuster, sodass potenzielle Partner Warnsignale erkennen und sich entsprechend distanzieren können.“
Laut Weiyi Tan, Co-Leiter der APAC Regulatory & Investigations Group der Anwaltskanzlei Clyde & Co., ist eine transparente Überwachung der Lieferketten für Unternehmen in der Region von entscheidender Bedeutung.
Unternehmen müssten proaktive Maßnahmen ergreifen, um sich zu schützen, sagte sie. „Dazu gehört die Durchführung angemessener Sorgfaltsprüfungen bei Lieferanten und anderen Vertragspartnern, die Einrichtung geeigneter vertraglicher Schutzmaßnahmen und die Einholung externer Rechts- und Risikoberatung.“
Der Bericht des US Institute of Peace stellt fest, dass Betrügernetzwerke häufig Zugang zu regionalen Regierungs- und Wirtschaftseliten erhalten. Ihre Aktivitäten können sich hinter einem „Schein scheinbarer Legitimität“ verbergen, beispielsweise hinter Casinos, Resorts und Sonderwirtschaftszonen.
In Kambodscha profitieren laut Aktivisten auch Immobilienbesitzer von Betrügereien. Vermieter können von Banden, die ganze Etagen von Wohnhäusern besetzen, hohe Mieten verlangen. Die Zentren dieser Betrügereien befinden sich nicht immer versteckt in Waldgebieten abseits der Städte.
Die Zufahrt zum Handelsministerium in Phnom Penh ist ein gutes Beispiel dafür. Sie führt an einem gedrungenen blauen Gebäude vorbei, dessen Gehwege in den unteren Stockwerken mit Maschendrahtgittern gesichert sind. Hohe Zäune sind mit Stacheldraht umgeben.
Es sieht entfernt wie eine Schule aus, und tatsächlich dachten die Wachleute einer nahegelegenen Bank das auch, als vor einigen Jahren immer wieder junge Leute dort auftauchten. Doch schnell wurde ihnen klar, dass es etwas anderes war – nachts brannte Licht, und die Leute kamen und gingen in Schichten. Ein Motorradtaxifahrer aus der Gegend erzählte, er habe die Leute zu einem billigen Hotel etwas weiter die Straße hinauf gefahren. Einige Hundert durften das Hotel überhaupt nicht verlassen, sagte er, und es gab dort eine Küche.
Laut Cyber Scam Monitor, einer Organisation, die Betrugszentren in ganz Südostasien identifiziert, gehört das Gebäude einem chinesischen Geschäftsmann, der die kambodschanische Staatsbürgerschaft angenommen hat. Wenn sich Betrugszentren an zentralen Orten befinden, entstehen ganze Ökosysteme um sie herum – Händler, Lieferfahrer, Reinigungskräfte.
Aktivisten berichten, dass die Spannungen an der Grenze sogar dazu geführt haben, dass junge Kambodschaner von ihren Jobs in Thailand zurückkehren und ebenfalls Gefahr laufen, in die Fänge von Betrügern zu geraten. „Wir befürchten nun, dass nicht nur Ausländer hierherkommen, um Betrug zu begehen, sondern auch Kambodschaner Opfer werden“, sagte Informationsminister Pheaktra.
Zurück an Chen Xian Jins Imbissstand nennen die Einheimischen das hohe Gebäude am Ende der Straße bereits „Diamant am Himmel“. Obwohl die unteren Stockwerke abgesperrt sind, stehen die Fenster im Obergeschoss offen, und man kann dort zu jeder Tages- und Nachtzeit Menschen beobachten, die zwischen den Schreibtischen umhergehen und an den Vorhängen zupfen.
Chen, 25, lässt sich davon nicht beirren. So ist das Leben, meint er achselzuckend.
Der 27-jährige pakistanische Arbeiter, der in den „Four Rooms“-Betrug verwickelt war, ist ähnlich gelassen. Der Job war gar nicht so schlecht, auch wenn sein Lohn manchmal gekürzt wurde und er seinen Pass abgeben musste. Er konnte während der Arbeit Musik hören und in ruhigen Momenten Filme schauen. Er mag Kambodscha immer noch, obwohl er weiß, was die Arbeit war – Leute abzuzocken. Jetzt, da sein Betrugszentrum geschlossen wurde, sagte er, er werde das Land verlassen, aber „vielleicht komme ich zurück“.
- Quelle: Bangkok Post