BANGKOK. Das Cyber Crime Investigation Bureau und das Anti-Money Laundering Office (AMLO) führten am Donnerstag eine gemeinsame Operation an 29 Standorten in drei Provinzen durch, die zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten in Höhe von über 1,5 Milliarden von zwei Betrügerbanden führte.
Polizeikommissar Generalleutnant Worawat Watnakornbancha sagte, dass die Operation am Donnerstag eine Fortsetzung einer früheren Aktion mit dem Codenamen „Trust No One“ sei, bei der im Mai zwei chinesische mutmaßliche Betrüger festgenommen wurden.
Nach Angaben des Büroleiters hatten die Verdächtigen – ein 31-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau – ihre Opfer aus der ganzen Welt dazu gelockt, in eine gefälschte Plattform für digitales Geld zu investieren. Der Gesamtschaden wurde auf über 10 Milliarden Baht geschätzt.
Die Ermittlungen ergaben eine Verbindung zwischen den Verdächtigen und zwei anderen in Thailand lebenden chinesischen Staatsangehörigen, sagte Worawat am Donnerstag auf einer Pressekonferenz über das Vorgehen.
Die Operation am Donnerstag umfasste die Provinzen Bangkok, Pathum Thani und Chonburi, wo die Polizei Durchsuchungen an 29 Orten durchführte. Worawat sagte, bei der Operation gehe es darum, Vermögenswerte ausfindig zu machen, von denen angenommen wird, dass sie durch das mutmaßliche Verbrechen verdient wurden.
Bei einer Durchsuchung einer Luxus-Eigentumswohnung im Bangkoker Stadtteil Lumpini wurde eine Chinesin namens Fengfei Chai festgenommen. Anfang des Monats wurde ein Haftbefehl gegen sie erlassen. Nach Angaben des Büroleiters werden ihr Beteiligung an grenzüberschreitender Kriminalität, Unterschlagung, Geldwäsche und Eingabe falscher Informationen in das Computersystem vorgeworfen.
Bei den Durchsuchungen in drei Provinzen wurden mehr als 100 Gegenstände beschlagnahmt, von denen angenommen wurde, dass sie illegal erworben wurden. Dazu gehören eine Rolls-Royce Limousine im geschätzten Wert von 36 Millionen Baht, andere Luxusautos und Bargeld.
Der Gesamtwert der am Donnerstag beschlagnahmten Vermögenswerte wurde auf über 1,5 Milliarden Baht geschätzt. Dies war die vierte Operation gegen diese chinesische Betrügerbande. Insgesamt wurden bei den vier Operationen Vermögenswerte im Wert von rund 3 Milliarden Baht beschlagnahmt.
Der stellvertretende Generalsekretär von AMLO, Kamonsit Wongbutnoi, sagte auf der Pressekonferenz im Hauptquartier des Büros, dass seine Behörde Vorbereitungen trifft, um den Opfern Gelder aus dem Verkauf der beschlagnahmten Vermögenswerte zurückzugeben. AMLO würde bald Anträge von Opfern annehmen, die eine Entschädigung wünschen.
In einem anderen Fall verhaftete die Polizei des Büros eine 24-jährige Frau aus Myanmar namens Moe Moe Aye wegen angeblicher Beteiligung an einem sogenannten Callcenter-Betrug. Die Verdächtige wurde in einer Luxus-Eigentumswohnung im Bangkoker Stadtteil Phra Ram 9 festgenommen.
Ihr wurden Unterschlagung, Geldwäsche und die Eingabe falscher Informationen in das Computersystem vorgeworfen.
Bei einer Durchsuchung ihrer Wohnung wurden 4,44 Millionen Baht in bar, 17 Sparbücher, 16 Geldautomaten- und Geldkarten sowie zwei Luxustaschen entdeckt.
Die Polizei des Büros sagte, dass die Frau aus Myanmar Teil einer Bande war, die sich als Beamte ausgab und ihre Opfer zu Geldtransfers in Millionenhöhe verlockte. Allein in diesem Jahr hat diese Bande mit Betrügereien mehr als 87 Millionen Baht verdient.
- Quelle: The Nation Thailand