BANGKOK. Die thailändischen Behörden griffen einen raffinierten Online-Betrug an, der den Opfern Verluste von über 800 Millionen Baht bescherte.
Der Online-Betrug wurde von einem kriminellen Syndikat inszeniert, das den Berichten zufolge Gelder in Höhe von mehr als 5 Milliarden Baht verwaltete und ahnungslose Personen unter dem Deckmantel lukrativer Investitionen in thailändische und ausländische Aktien ins Visier nahm, was sie in den finanziellen Ruin trieb.
Nach Beschwerden von über 50 Opfern orchestrierte das Central Investigation Bureau (CIB) eine Sonderaktion, die in dramatischen Razzien in opulenten Eigentumswohnungen im Herzen von Bangkok gipfelte.
Während der Razzien nahmen die Polizeibeamten zwei Verdächtige fest, bei denen es sich um den 26-jährigen malaysischen Staatsbürger Li und seine 30-jährige thailändische Freundin Natthanich handelte. Diesen Personen wird vorgeworfen, betrügerische Transaktionen durchgeführt zu haben.
Bei der Operation wurde eine Menge Beweismaterial beschlagnahmt, darunter 33 Computer, 65 Mobiltelefone, 84 Bankbücher, 13 Geldkarten, 25 SIM-Karten und verschiedene andere Gegenstände im Wert von 5 Millionen Baht.
Ein dritter Verdächtiger, der 42-jährige malaysische Staatsbürger Cheong, wurde ebenfalls im Bezirk Sadao in Songkhla festgenommen. Es wird angenommen, dass Cheong eine entscheidende Rolle als Verbindungsmann bei grenzüberschreitenden Transaktionen gespielt hat.
Die drei Verdächtigen gestanden ihre Beteiligung an einem listigen Plan, bei dem es darum ging, Einzelpersonen dazu zu verleiten, juristische Personen zu gründen und Bankkonten zu eröffnen, alles mit dem Ziel, die Glaubwürdigkeit zu erhöhen und illegale Finanztransaktionen zu erleichtern.
Den Berichten zufolge kassierten die Täter, die über zwei Jahre lang unentdeckt agierten, stattliche Entschädigungen von über 100.000 Baht pro Aktion. Um das Netz der Täuschung noch zu verstärken, wurden auch vier thailändische Personen festgenommen, wobei die CIB geschworen hat, bei ihrem Bemühen, das Syndikat aufzulösen, nichts unversucht zu lassen.
Den Opfern zufolge wurde der Betrug mit dem Versprechen von Investitionsmöglichkeiten in in- und ausländische Aktien unter dem Deckmantel seriöser Marken abgewickelt. Die eingeschlossenen Opfer wurden dann in eine VIP-Line-Gruppe geführt, wo sie mit scheinbar narrensicheren Informationen über lukrative Investitionen bombardiert wurden.
Um den Deal zu besiegeln, wurden die Opfer dazu gezwungen, eine betrügerische Anwendung namens Nicshare zu nutzen, die sich später als Falle herausstellte, berichtete The Nation.
Die versprochenen Gewinne lösten sich in Luft auf. Obwohl ihnen hohe Renditen versprochen wurden, waren die Opfer in einem Teufelskreis gefangen, in dem Abhebungen immer schwerer zu erreichen waren, was zu Forderungen nach mehr Investitionen und einer hohen Steuer von 20 % führte.
- Quelle: The Nation Thailand, The Thaiger