Das Kabinett plant die Überprüfung von E-Bank Überweisungen über 50.000 Baht

Das Kabinett plant die Überprüfung von E-Bank Überweisungen über 50.000 Baht

Bangkok. Die stellvertretende Regierungssprecherin Rachada Dhnadirek sagte gegenüber der lokalen Presse, dass das Kabinett einen Gesetzesentwurf gebilligt habe, der vom Amt für die Bekämpfung der Geldwäsche – Anti-Money Laundering Office – (AMLO) und der Finanzierung von Terroristen vorgeschlagen wurde. Laut dem neuen Gesetzesentwurf kann und wird die AMLO schon in naher Zukunft alle elektronischen Transaktionen bzw. Überweisungen über 50.000 Baht unter die Lupe nehmen und kontrollieren.

Nach internationalen Maßstäben mangelt es Thailand nicht nur an 17 Themen im Zusammenhang mit der Verhinderung von Geldwäsche sondern auch noch an der Verhinderung von Finanzierung des Terrorismus.

Finanzinstitute und Unternehmen wie Edelsteinhändler, Autohändler oder Immobilienmakler, die unter § 16 des Geldwäschereigesetzes fallen, müssen dem neuen Gesetzesentwurf zufolge einer genaueren Prüfung unterzogen werden. Alle Transaktionen sollen dann sofort gestoppt und an die AMLO gemeldet werden, wenn Anzeichen für ein riskantes Verhalten festgestellt werden.

Personen, die mehr als 50.000 Baht nach Übersee senden, und der Empfänger müssen sich bei den Banken ausweisen und entsprechend informieren, bevor die Überweisung abgeschlossen werden kann.

Das Amt zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLO)

Das Amt zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLO)

Das Amt zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLO) ist Thailands wichtigste Behörde, die für die Durchsetzung des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zuständig ist.

Die AMLO wurde 1999 mit der Verabschiedung des Geldwäschereigesetzes BE 2542 (1999) (GwG) gegründet. Die AMLO ist eine unabhängige Regierungsbehörde. Sie hat den Status einer Abteilung, die unabhängig und neutral unter der Aufsicht des Justizministers arbeitet, ist allerdings jedoch nicht ein Teil des Justizministeriums.

Im Jahr 2016 hat Premierminister Prayuth Chan -o-cha die AMLO durch die Änderung durch einen Kabinettsbeschluss direkt unter die Aufsicht des Ministerpräsidenten gestellt.

Der AMLO-Geschäftsbericht 2016 enthielt 369 zugewiesene AMLO-Stellen, davon 49 vakante Stellen sowie 30 Stellen für Regierungsangestellte mit zwei vakanten Stellen.

Das Budget für das Geschäftsjahr 2017 (1. Oktober 2016 bis 30. September 2017) beläuft sich auf 374,1 Millionen Baht.

Zum 30. September 2016 verwahrte das GwG sichergestellte und / oder eingefrorene Vermögenswerte in Höhe von 6.176.029.774,12 Baht.

Das Unternehmen führte im Geschäftsjahr 2016 insgesamt 12 Asset-Auktionen durch und verkaufte dabei 910 Assets für 57.893.949 Baht.

Vom 29. Juni bis zum 14. August 2018 wurde die AMLO vom Generalsekretär der Polizei, Generalmajor Romsit Viriyasan, geleitet. Er wurde auf eine „inaktive Stelle“ im Büro des Premierministers versetzt, weil er politisch sensible Fälle nicht beschleunigte.

Polizei Generalmajor Preecha Chareonsahayanon wurde anschließend zum neuen amtierenden Generalsekretär der AMLO ernannt.

Im April 2016 begann die AMLO dann auch, gegen thailändische Staatsangehörige zu ermitteln, deren Namen in den sogenannten „Panama Papers“ aufgetaucht sind

 

  • Quelle: The Nation Thailand, Wikipedia