BANGKOK. Die Polizei leitete am Freitag (13. Januar) ihren Untersuchungsbericht über einen Drogen- und Geldwäschefall gegen den Geschäftsmann und mutmaßlichen Gangsterboss Chaiyanat „Tuhao“ Kornchayanant und zahlreiche andere Verdächtige an die Staatsanwaltschaft weiter.
Der vom nationalen Polizeichef Pol Gen Damrongsak Kittiprapas unterzeichnete Bericht umfasst fast 27.000 Seiten, darunter Material zur Beschlagnahme von Vermögenswerten im Wert von mehr als 5,3 Milliarden Baht.
Pol Gen Damrongsak, der für die Untersuchung verantwortlich ist, sagte, die Untersuchung habe nach einer Razzia im Pub Jin Ling in Bangkok am 26. Oktober letzten Jahres begonnen, als illegale Drogen und andere Beweisstücke zur Inspektion beschlagnahmt und eine Reihe von Verdächtigen festgenommen worden seien.
Danach genehmigte das Gericht einen polizeilichen Antrag auf einen Haftbefehl gegen Herrn Chaiyanat, einen der Hauptverdächtigen in dem Fall.
Später wurde er wegen Geldwäsche und wegen angeblicher Beteiligung an einer chinesischen transnationalen kriminellen Bande angeklagt, sagte Pol Gen Damrongsak.
Pol General Damrongsak sagte, 444 Zeugen seien befragt worden und ihre Aussagen seien in den Bericht aufgenommen worden, in dem 43 Verdächtige genannt würden – 38 Einzelpersonen und fünf juristische Personen.
Von den 38 Verdächtigen seien 20 festgenommen worden, während die anderen 18 noch auf freiem Fuß seien, sagte er weiter.
„Ich bin sehr zuversichtlich, dass der Bericht solide Beweise enthält, um alle Verdächtigen vor Gericht für schuldig zu erklären“, fügte Pol General Damrongsak hinzu.
Justizminister Somsak Thepsutin sagte, die beschlagnahmten Vermögenswerte umfassten Autos, Grundstücke und Gebäude, Geld auf Bankkonten, Bargeld und Investmentfonds.
Etwa 800 weitere Vermögenswerte im Wert von rund 3 Milliarden Baht, von denen vermutet wird, dass sie mit denselben Verdächtigen in Verbindung stehen, werden vom Ausschuss für die Beschlagnahme von Vermögenswerten des Ministeriums geprüft, sagte der Minister.
Der frühere Politiker und Massagesalon Tycoon Chuvit Kamolvisit, der der Polizei Hinweise gegeben hat, die zur Beschlagnahme dieser Vermögenswerte im Fall Tuhao führten, gehört zu denen, die Anspruch auf einen Anteil von 5 % haben, sagte Herr Somsak.
Herr Chuvit hat sich jedoch geweigert, eine Belohnung anzunehmen, und beschlossen, sie für wohltätige Zwecke zu spenden, sagte der Minister.
Herr Somsak kommentierte Berichte über ein Unternehmen, das einem Verwandten von Premierminister Prayuth Chan o-cha gehört und verdächtigt wird, Verbindungen zu den illegalen Geschäften von Herrn Chaiyanat zu haben, und sagte, die Polizei werde es weiter untersuchen.
Pol Gen Damrongsak sagte am Donnerstag, dass der Verwandte des Premierministers ein Busvermietungsgeschäft betreibe und 33 Busse besäße, die 2019 in den Geschäften von Herrn Chaiyanant eingesetzt worden seien, bevor festgestellt wurde, dass Herr Chaiyanat in den illegalen Drogenhandel verwickelt war.
- Quelle: Bangkok Post