BANGKOK. Die Polizei der Abteilung zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität (ECD) führte am 13. Juni koordinierte Razzien an fünf Orten in Bangkok durch und zerschlug dabei ein mutmaßliches chinesisches Strohmann-Geschäftsnetzwerk, das im Verdacht steht, thailändische Eigentumsgesetze umgangen zu haben, um sich wertvolle Immobilien anzueignen.
Die Beamten nahmen einen chinesischen Staatsbürger namens Hao (35) fest und beschlagnahmten Dokumente, Bargeld, Luxusgüter und elektronische Geräte im Zusammenhang mit den Ermittlungen.
Die Operation wurde von Generalleutnant Nattasak Chaowanat angeordnet und von Generalmajor Thatsaphum Jaruprat, dem Kommandeur der ECD, zusammen mit Offizieren der 4. Division geleitet. Die Ermittler behaupteten, das Netzwerk habe thailändische Strohmänner eingesetzt, um Anteile zu halten und als Direktoren in Unternehmen zu fungieren, die gegründet wurden, um Luxuswohnungen und Eigentumswohnungen im Wert von Hunderten von Millionen Baht zu erwerben.
An den ersten beiden Orten durchsuchten Beamte die benachbarten Immobilien der Naravee Holding Co Ltd und der Holding Good (Thailand) Co Ltd im Wohnkomplex Narasiri Krungthep Kreetha in Bangkok. Ein chinesischer Staatsangehöriger namens Siming, der als Verwalter der Immobilien beschrieben wurde, wurde vor Ort angetroffen. Die Polizei beschlagnahmte einen Toyota Alphard-Transporter mit rotem Kennzeichen, Bargeld in thailändischer Währung von über 1,4 Millionen Baht, Fremdwährungen in acht verschiedenen Stückelungen sowie Datenträger für digitale Vermögenswerte.
Eine dritte Razzia bei Liang People Thai Trading Co Ltd im Bezirk Saphan Sung führte zur Beschlagnahme von Grund- und Gebäudesteuerunterlagen, Rechnungen, Datenspeichergeräten und Akten mit Grundbucheinträgen und Immobilienkaufverträgen.
An einem vierten Standort, der Kanzlei TA Law Firm Co Ltd im Supalai Grand Tower an der Rama III Road, beschlagnahmten Beamte Dokumente im Zusammenhang mit Firmenregistrierungen. Die fünfte Razzia richtete sich gegen eine Wohnung im Wohnkomplex The City Rama 9-Krungthep Kreetha, wo Herr Hao festgenommen wurde.
Die Polizei beschlagnahmte zahlreiche Handelsregisterauszüge, Immobilienkaufverträge, Grundbuchauszüge, Bankbücher, Firmenstempel, 32 Schlüsselkarten für die Eigentumswohnungen des Life Asoke-Rama 9-Komplexes sowie vier elektronische Geräte. Die Ermittler gehen davon aus, dass Herr Hao das Netzwerk leitete und eine thailändische Anwaltskanzlei beauftragte, Strohmänner als Aktionäre und Geschäftsführer einzusetzen, um die ausländische Kontrolle über mehrere Unternehmen zu verschleiern.
Während der Vernehmung gab Herr Hao angeblich zu, die Gründung der Anwaltskanzlei TA Law Firm Co Ltd finanziert und zwei thailändische Frauen als Strohfrauen eingesetzt zu haben, da er ihnen vertraute. Er sagte aus, er habe Luxusimmobilienkäufe für chinesische Geschäftspartner finanziert und dafür Verkaufsprovisionen von etwa 1,5 bis 2,5 Prozent erhalten. Die Verdächtigen wiesen jedoch die Vorwürfe bezüglich Verstößen gegen das thailändische Gesetz zur Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte zurück.
Thaitabloid berichtete, dass die Behörden die Verdächtigen und die beschlagnahmten Beweismittel zur weiteren Untersuchung an die Ermittler der ECD überstellt haben. Die Polizei erklärte, die Ermittlungen würden fortgesetzt, um weitere thailändische und ausländische Personen, die mutmaßlich an dem Netzwerk beteiligt sind, zu identifizieren und strafrechtlich zu verfolgen.
- Quelle: ASEAN Now, Thaitabloid