Die Polizei hat eine von China angeführte Bande aufgegriffen, die den Namen einer angesehenen Juwelierfirma benutzte, um Menschen in ein gefälschtes, milliardenschweres Goldinvestitionsprogramm zu locken. Razzien in 21 Räumlichkeiten in Bangkok, Chon Buri und Chiang Mai in der vergangenen Woche führten zur Festnahme von 26 Verdächtigen, darunter sechs chinesische Staatsangehörige, sagte der Chef des Central Investigation Bureau, Polizei Generalleutnant Jirabhop Bhuridej, heute am Dienstag. In dem Fall gab es 50 Verdächtige.

Bei einem milliardenschweren Goldbetrug wurde der Name einer angesehenen Firma missbraucht

BANGKOK. Die Polizei hat eine von China angeführte Bande aufgegriffen, die den Namen einer angesehenen Juwelierfirma benutzte, um Menschen in ein gefälschtes, milliardenschweres Programm zum Goldbetrug zu locken.

Razzien in 21 Räumlichkeiten in Bangkok, Chon Buri und Chiang Mai in der vergangenen Woche führten zur Festnahme von 26 Verdächtigen, darunter sechs chinesische Staatsangehörige, sagte der Chef des Central Investigation Bureau, Polizei Generalleutnant Jirabhop Bhuridej, heute am Dienstag. In dem Fall gab es 50 Verdächtige.

Er sagte, die Betrüger hätten ihren Sitz in Thailand und hätten den Namen eines bekannten Schmuckherstellers, Aurora Design, missbraucht, um ihre Opfer anzulocken.

Nach den Angaben des Kommissars wurde die Bande von vier chinesischen Staatsangehörigen und einer Thailänderin angeführt – Aixia Liu, 48, Long Huabiao, 38, Yangfeng Xiao, 29, Liang Wang, 28, und Sakuna Chansuk, 44. Die chinesischen Verdächtigen wurden in Bangkok und in Chon Buri festgenommen. Die anderen beiden Chinesen wurden nicht namentlich genannt.

Die Bande erstellte eine gefälschte Facebook Seite im Namen Aurora Design, die Investitionsrenditen von 20 – 30 % bot. Als Anleger versuchten, ihre versprochenen Gewinne abzuheben, wurden sie blockiert und jeglicher Kontakt abgebrochen.

Polizei Generalleutnant Jirabhop sagte, die meisten der verhafteten Verdächtigen bestritten alle Vorwürfe. Die Polizei beschlagnahmte die in ihrem Besitz gefundene Kryptowährung im Wert von etwa 28 Millionen Baht zur Untersuchung.

„Die Ermittler fanden heraus, dass die Gruppe mehr als 1,2 Milliarden Baht im Umlauf hatte“, sagte er.

Die Bande hatte thailändische Stellvertreter, die drei Scheinfirmen leiteten, die ihr Geld abwickelten.

Nach den Angaben des CIB-Chefs wurde das Geld der Opfer über drei Schichten thailändischer Maultierkonten auf Konten von Ausländern überwiesen.

Ein Teil des Geldes wurde in Thailand und für im Ausland gekaufte Waren ausgegeben. Die Waren wurden nach Kambodscha und Laos geliefert, wo sie gegen Bargeld verkauft wurden. Das Geld der Opfer wurde auch zum Kauf von Kryptowährungen oder zum Erwerb von Immobilien verwendet.

Im Gegensatz zu Anrufbetrügereien, die von Nachbarländern aus operierten, habe diese Bande ihren Sitz in Thailand, sagte Polizei Generalleutnant Jirabhop. Die Ermittlungen liefen noch, fügte er weiter hinzu.

 

  • Quelle: Bangkok Post