KRABI. Die Polizei in Krabi hat nach einer Razzia in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am 23. April 2026 ein Netzwerk von über 500 Strohmannfirmen in drei südlichen Provinzen aufgedeckt. Laut den Behörden wurden diese Firmen eingerichtet, um ausländischen Staatsangehörigen die illegale Führung von Geschäften mithilfe thailändischer Strohmänner zu ermöglichen. Im Zuge der Operation wurde auch eine Israelin wegen des Verdachts der Führung eines illegalen Online-Geschäfts festgenommen.
Die Razzia richtete sich gegen eine Buchhaltungsfirma im Bezirk Mueang Krabi. Die Ermittler stellten fest, dass unter derselben Adresse sechs Strohmannfirmen registriert waren. Weitere Ermittlungen brachten ein weitverzweigtes Netzwerk ans Licht, das sich über Krabi, Phuket und Surat Thani erstreckte. An der Operation waren die Polizei von Krabi, Beamte der Einwanderungsbehörde sowie Vertreter der Provinzbehörden für Handel, Arbeit und Finanzen beteiligt.
Die Ermittler gaben an, dass die Firma illegal Unternehmen für Ausländer registriert und thailändische Staatsangehörige als Strohmänner eingesetzt hatte, um Eigentumsverhältnisse und Geschäftstätigkeiten zu verschleiern. Es wurden auch Beweise für die Unterstützung von Ausländern beim illegalen Arbeiten und Wohnen in Thailand gefunden. Im zweiten Stock des Gebäudes entdeckten die Beamten ein sogenanntes „Scheinbüro“ mit nicht funktionsfähigen Computern und über 100 Firmenschildern, die so angeordnet waren, dass sie den Anschein eines legalen Geschäftsbetriebs erweckten.
Bei der Razzia verhaftete die Polizei eine Israelin, die ein Make-up- und Nageldesign-Schulungsunternehmen als Tarnung betrieb. Die Behörden werfen ihr vor, tatsächlich Pornografie über die Plattform OnlyFans produziert und verbreitet zu haben. Ihre Aktivitäten sind nun Teil der umfassenderen Ermittlungen zu illegalen Geschäften im Zusammenhang mit dem Strohmann-Netzwerk.
In einem damit zusammenhängenden Fall verhaftete die Polizei in Mae Sot zwei thailändische Staatsangehörige, die beschuldigt werden, als Strohmänner für ausländische Investoren bei der Gründung mehrerer Firmen fungiert zu haben. Die Behörden gehen davon aus, dass diese Fälle mit einem umfassenderen Muster illegaler Unternehmensstrukturen in Verbindung stehen, die zur Umgehung thailändischer Wirtschaftsgesetze genutzt werden.
Naewna berichtete, dass die Behörden ihre Ermittlungen ausweiten, um Finanztransaktionen im Zusammenhang mit dem Netzwerk nachzuverfolgen. Beamte gaben bekannt, dass gegen die Beteiligten Anklage wegen Verstößen gegen ausländisches Wirtschafts-, Arbeits- und Steuerrecht erhoben wird. Das Vorgehen unterstreicht die laufenden Bemühungen, illegale Strohmann-Geschäfte zu unterbinden und die Durchsetzung der Gesetze gegen ausländisch kontrollierte Unternehmen, die außerhalb des gesetzlichen Rahmens operieren, zu verschärfen.
- Quelle: ASEAN Now, Naewna