Phuket. Am 16. Juni berichteten wir über einen Direktor des Tranlee Travel Co. Ltd. auf Phuket, der sich mit einer gefälschten ID-Karte als Thai ausgegeben hatte und so das Unternehmen leiten konnte. Bei den weiteren Ermittlungen in dem Fall stellte es sich schnell heraus, dass 17 weitere Unternehmen, die meisten davon ebenfalls aus der Reisebranche, mit Tranlee finanziell verbunden waren und ebenfalls von dort geleitet wurden.
Die Untersuchungen in dem weit verzweigten Fall werden mittlerweile von drei Teams der Polizei bearbeitet. Im Zuge der Ermittlungen konzentrierten sich die Ermittler auf die finanziellen Möglichkeiten von Tranlee und beschlagnahmten nun 33 Touristen-Boote, 57 Tour-Busse sowie Land und Bargeld in Millionen Höhe.
Bei den Kontrollen überfielen die Beamten auch die Racha Spa Co. Ltd. mit Firmensitz auf Phuket in der Villa 5 Wohnsiedlung in Chalong. Die Polizei glaubt, hier weitere Dokumente gefunden zu haben die belegen sollen, dass das Unternehmen hohe Summen an Bargeld aus dem Land geschmuggelt hat.
Die Beamten halten sich allerdings mit weiteren Informationen noch zurück, da die Ermittlungen immer noch auf Hochtouren laufen. Die Beamten erklärten nur, dass sie wegen „versteckten Verfahren zum Zweck von kriminellen Aktivitäten“ ermitteln.
„Die Touristen werden von der Beschlagnahmung der 57 Busse und der 33 Boote nicht viel merken, da die anderen Betreiber auf der Insel noch genügend Fahrzeuge zur Verfügung haben“, sagte der Polizeichef der Provinz, Kommandant Teeraphol Thipjaroen.
Der stellvertretender nationale Polizeichef Srivara Ransibhramanakul hatte am Dienstag davor gewarnt, dass vermutlich bei den laufenden Untersuchungen noch weitere solcher illegaler Unternehmen gefunden werden. Angesichts der Untersuchungen wird vermutet, dass die Ermittler gerade erst die Spitze eines Eisbergs entdeckt haben und in den nächsten Tahgen und Wochen weitere Unternehmen unter die Lupe genommen werden.
Tranlee Travel Senior Direktor und Gesellschafter Kritchakorn Roongmongkolnam, der angeblich ein ausländischer Staatsangehöriger sein soll, wurde letzten Monat unter dem Verdacht verhaftet, sich mit einem gefälschten Pass (ID-Karte) als Hauptmanager des Unternehmens ausgegeben zu haben. Sein Geschäftspartner, Herr Weerachai Kampaiprapankul befindet sich immer noch auf der Flucht. Die Polizei geht allerdings davon aus, dass er sich zurzeit noch in Thailand aufhält.
„Sechs der 17 Unternehmen die wir untersuchen wurden mittlerweile von uns stillgelegt“, erklärte der Chef der nationalen Polizei. Dabei schwor er, dass die Polizei weiter gegen die Unternehmen ermittelt, egal wie groß und mächtig sie mittlerweile geworden sind.
„Bei den Untersuchungen der Firmenwerte von Tranlee haben wir Landbesitz und Hunderte von Millionen Baht an Bargeld oder anderen Vermögenswerten sichergestellt“, berichtet er weiter. „Außerdem haben wir insgesamt 117 Busse, 35 Boote und drei Grundstücke sichergestellt und beschlagnahmt“, fügte General Srivara hinzu.
Eine weitere Untersuchung des Blue Bay Resort in Phang Nga ergab, dass das Hotel eine Erlaubnis zum Betrieb von 76 Zimmern hatte. Tatsächlich wurden in dem Resort allerdings stolze 330 Zimmer vermietet.
Alleine im Blue Bay Resort wurden 21 illegale Reiseleiter beschäftigt. Außerdem wurde bei den Untersuchungen festgestellt, dass ein Teil des Personals unangemessen bekleidet war, sagte er weiter.
Die Untersuchungen weiten sich immer weiter aus und betreffen mittlerweile auch einige der beschäftigten Bootsführer, die sich gegenseitig mit einer unlizenzierten Funkkommunikation immer auf dem Laufenden gehalten hatten.
Die Crime Suppression Division (CSD) wurde ebenfalls zu dem Fall hinzugezogen. Sie haben mit ihren Ermittlungen begonnen und wollen herausfinden, wie genau es das Unternehmen schaffte, Millionen Baht aus dem Land zu schmuggeln.
Quelle: PhuketGazette